第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。本制度的审计对象为公司、合并报表范围内的全资及控 股子公司等。 贵州轮胎股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的 可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责 日常工作联络、材料准备等工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作 ...

（一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金 总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元 （不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。到位 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000589 股票简称：贵州轮胎 | | --- | | 债券代码：127063 债券简称：贵轮转债 | | 转股价格：4.40元/股（自2023年6月8日起生效） | | 转股时间 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募集资金专户 销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 三、募集资金专户的销户情况 公司于2023年8月18日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年非公开发行股票的募集资金 投资项目"越南年产120万条全钢子午线轮胎项目"结项，并将募投项目结项后 的节余募集资金1,673.66万元（包括银行存款利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转 出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专 户开户银行签署的相关监管协议随之终止（具体内容详见公司2023年8月22日披 露 ...

贵州智衡律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：贵州轮胎股份有限公司 贵州智衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"） 等法律、法规、规范性文件和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，本所委派包洪臣律师和包宇律师出席公司 2023 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随同其他文件 报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和客观公正、诚信尽责精神，出席了公 司 202 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次 质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | 是否为 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股 | 比例 | 比例 | ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | 公告编号：2023-094 | 贵州轮胎股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年9月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、地点：贵州轮胎股份有限公司办公楼三楼 6 号会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长黄舸舸先生 6、召开本次股东大会的通 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第四次临时 股东大会的通知》，定于2023年9月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023年第四次临时股东大会。 为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股 东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 9 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 截至本公告日，贵阳工投所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | 数量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | ...

公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，贵阳工投所持质押股份情况如下： | | 持股 | | 累计质 | 合计占 | 合计占 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 数量 | 持股比 | 押数量 | 其所持 | 公司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 股份比 | 股本比 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 售和冻 结数量 | 比例 | 售和冻 结数量 | 比例 | | 贵阳市 | 318， | | | | | | | | | | 工业投 | | | 62,08 | | | | | | | | 资有限 | 591,0 | 26.59% | 0,000 | 19.49% | 5.18% | 0 | 0% | 0 | 0 ...