i SUN&CO. 四川善嘉律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 8 月 25 日 中国 · 成都市高新区吉泰路 566 号莱普敦中心 3 栋 7 楼 7th Floor, Building 3, Lepton Center No. 566, Jitai Road, High tech Zone, Chengdu P.R. CHINA 电话| TEL:（86 28）61533077 传真| FAX:（86 28）61533111 www.sunandco.net 法律意见书 善嘉法意字 (2023) 第 4381 号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司 四川善嘉律师事务所（以下简称本所）接受成都市兴蓉环境股份有限公司（以 下简称公司）委托,就公司召开2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《成都市兴蓉环境股份有限公司章 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-53 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-54 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 同意选举刘嫏女士（简历附后）为公司第十届董事会董事长， 任期与第十届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。 同意公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会：刘嫏 （主任委员）、杨磊、潘席龙 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月 21日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第一次会议的 通知。会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在成都市武 侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名， 实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监 事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事意见 一、经审查任职资格，认为杨磊先生、兰彭华先生、余进女士、 刘杰先生、杨程皓女士、赵璐女士不存在《公司法》第 146 条规定之 情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除人员的情 况，或被证券交易所宣布为不适当人选的情况。 二、经了解杨磊先生、兰彭华先生、余进女士、刘杰先生、杨程 皓女士、赵璐女士的教育背景、工作经历和身体状况等，认为其能够 胜任公司相应岗位的职责要求。 三、公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》 的规定。 鉴于以上原因，我们同意聘任杨磊先生为公司总经理，聘任兰彭 华先生、余进女士、杨程皓女士为公司副总经理，聘任刘杰先生为公 司副总经理（财务负责人），聘任赵璐女士为公司董事会秘书。 独立董事：姜玉梅 潘席龙 王新 2023 年 8 月 25 日 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公 司）的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议审议的关于聘任公 司高级管理人员的事项发表如下独立意见： ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-55 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 同意选举白鹏先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期 与第十届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月 21日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知。会议 于2023年8月25日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公 司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议由监事会主席白鹏先生主持。会议的召集、召开及表决程序 符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 白鹏，男，汉族，中共党员，1983 年生，土木工程专业，博士研 究生学历学位，高级工程师。曾任成都环境投资集团有限公司技术中 心副主任、技术中心 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为兴蓉环境，股票代码为000598[9] - 公司的中文名称为成都市兴蓉环境股份有限公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为3,479,734,876.01元，同比增长10.14%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为846,990,147.53元，同比增长1.04%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为878,720,298.78元，同比下降29.37%[14] - 公司总资产为39,736,108,783.9元，同比增长3.52%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为15,299,636,007.9元，同比增长3.53%[14] 公司业务概况 - 公司自来水业务项目分布在四川、江苏和海南，目前运营及在建的供水项目规模逾410万吨/日[20] - 公司污水处理及中水利用业务项目分布在多个省份，运营及在建的污水处理项目规模逾460万吨/日，中水利用项目规模为102万吨/日[20] - 公司垃圾焚烧发电项目规模为12,000吨/日，垃圾渗滤液处理项目规模为8,430吨/日，污泥处置项目规模为2,316吨/日[20] - 公司取得餐厨垃圾处置项目设计规模合计1,550吨/日，尚未投运[21] 公司风险及应对措施 - 公司面临的市场风险主要来自国内水务环保市场竞争激烈，供给侧改革推进，行业竞争加剧[64] - 公司应对市场风险的措施包括密切关注政策信息，加大研究力度，多点分散投资，与专业企业合作，充分利用区域优势[65] - 公司面临的运营管理风险主要来自环保法规日益严格，对管理能力和运营质量提出更高要求[66] - 公司应对运营管理风险的措施包括加强沟通学习，完善管理体系，加强行业交流合作，建立应急机制，降低应收账款回收风险[67] - 公司面临的投资风险主要来自投资项目金额大、回收期长，可能面临项目收益不达预期、回款不及时的风险[67] - 公司应对投资风险的措施包括加强项目投资风险评估，与政府沟通加快项目回款，定期分析负债结构，保持足够资金流动性[67] 公司环保情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，遵守多项环境保护相关法律法规和行业标准[72] - 公司拥有多个环保行政许可证，包括再生水厂、污水处理厂等[73] - 公司建立了健全的管理架构，完善了管理制度和运行操作规程，污水处理设施、渗滤液处理设施及垃圾焚烧发电设施全面正常运行，达到排放标准[84] 公司财务管理 - 公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，与多家商业银行保持着长期良好的合作关系[161] - 公司2023年半年度报告显示，EBITDA全部债务比为7.92%，较上期下降0.25%[164] - 公司2023年半年度报告显示，现金利息保障倍数为5.26，较上期下降33.16%[164]

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称：公 司)的独立董事，对邛崃市餐厨废弃物处置项目施工服务关联交易事 项发表如下独立意见： 本次交易符合公司项目建设需要，履行了公开招标程序，交易价 格符合市场交易定价原则。本次交易符合中国证监会、深圳证券交易 所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他非关联股东的合法 权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。 独立董事：姜玉梅 王运陈 潘席龙 2023 年 8 月 15 日 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-49 成都市兴蓉环境股份有限公司 近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）下属成都市 兴蓉宝林生态环保科技有限公司（以下简称：兴蓉宝林公司）投资的邛崃 市餐厨废弃物处置项目实施了设计-施工总承包公开招标，经评审和公示， 确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）、中城院（北 京）环境科技股份有限公司组成的联合体为本项目中标人，中标含税价为 8,269.85 万元（不含税额为 7,484.37 万元）。兴蓉宝林公司系公司全资子 公司成都市兴蓉再生能源有限公司持股 100%的子公司。环境建设公司为 公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的 全资子公司，系公司关联方。根据联合体分工，环境建设公司负责本项目 市政公用工程施工，暂估含税施工费用为8,149.77万元（不含税额7,370.21 万元），上述交易构成关联交易。 （二）审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 券交易所就上述因公开招标形成的关联交易事项申请豁免履行股东大会 审议程 ...

公司业务概况 - 公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务涵盖市政供水、污水处理和中水利用、环保业务（垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处置、垃圾渗滤液处理、污泥处置）以及工程业务（市政管线建设） [2] - 业务版图已拓展至全国九个省份（四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东） [2] - 拥有40余个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为25-30年 [4] 业务发展动态 - 2021年成都市中心城区污水处理服务第四期结算价格暂定为2.15元/吨 [3] - 多个供排水、中水利用、垃圾焚烧发电和污泥处置项目处于在建或项目前期阶段 [2][3] - 积极争取项目投资与市场拓展机会，面临阶段性的资本性支出压力 [4] 运营管理机制 - 自来水调价需经成本监审、听证会等程序，可实行同步同幅联动调整 [3] - 污水处理服务费单价每2-3年进行一次定期调价，可因标准调整等因素申请临时性调整 [3] - 智慧水务建设实现生产高度自动化和智能化管理 [4] 财务与融资 - 将根据业务发展资金需求、财务结构、融资成本等因素选择适宜的融资方式 [3] - 未来在兼顾经营发展资金需求基础上，将适当提升分红比例 [4]

公司基本情况 - 公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体，拥有完善的产业链 [2] - 主要业务包括市政供水、污水处理和中水利用、环保业务以及工程业务 [2] - 环保业务包含垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处置、垃圾渗滤液处理和污泥处置 [2] - 工程业务以市政管线建设为主 [2] 业务拓展与产能 - 业务版图已拓展至全国九个省份（四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东） [2] - 去年以来获得成都及周边区域多个餐厨垃圾处置项目，向环保细分领域延伸 [2] - 多个供排水、中水利用、垃圾焚烧发电和污泥处置项目处于在建或项目前期阶段，投运后将贡献产能和业绩 [3] 特许经营权 - 在全国九个省份获得40余个水务环保特许经营项目 [3] - 特许经营期主要为25至30年 [3] 自来水调价机制 - 在满足调价原则情况下可向政府提交水价调整申请 [3] - 调价需经成本监审、听证会等程序通过后执行 [3] - 如遇上游资源水价、水利工程水价调整时实行同步同幅联动调整 [3] 直饮水业务 - 以“分质供水、优水优用”为目标，正在开展直饮水试点项目前期工作 [3] 政策影响 - 《国家水网建设规划纲要》是国家水网建设的重要指导性文件，公司将持续关注相关政策情况 [4] 智慧水务 - 已开发运用成熟可靠的信息系统，实现生产高度自动化和供水安全 [4] - 通过大数据开发和信息统一管理平台建设，实现水厂生产、运行和管理的智能化 [4] 分红政策 - 重视股东合理回报，兼顾项目投资和经营发展资金需求 [4] - 近年来面临阶段性资本性支出压力，未来将适当提升分红比例 [4]