项目中标 - 高新西区水质净化中心项目中标含税价66330.49万元，不含税60853.66万元[2] 公司资本 - 成都环境工程建设有限公司注册资本11223.77万元[4] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产609162.86万元，净资产25524.39万元，2024年营收250480.79万元，净利润2467.61万元[6] - 截至2025年6月30日，总资产653517.54万元，净资产25442.75万元，2025年1 - 6月营收102337.82万元，净利润1372.91万元[6] 项目条款 - 高新西区水质净化中心项目工期暂定600个日历天[7] - 合同履约担保金额为中标价（扣除暂列金额）的10%[7] - 预付款比例为签约合同价（扣除含税暂列金额等）的20%[7] 关联交易 - 2025年1月1日至披露日，与成都环境集团及其子公司关联交易约5.71亿元[11]

关联交易公告 - 全资子公司排水公司高新西区水质净化中心项目施工标段公开招标 控股股东成都环境集团全资子公司环境建设公司中标 中标含税价66,330.49万元 [1] - 本次交易构成关联交易 经申请获深交所豁免股东大会审议 无需董事会审议 不构成重大资产重组 [1] - 环境建设公司依法存续且经营正常 具备履约能力 合同工期暂定600天 [1] 交易定价与影响 - 交易价格通过竞标确定 符合市场水平 对公司财务和经营无不利影响 [1] - 2025年1月1日至披露日 公司与关联方累计关联交易金额约5.71亿元 [1]

公司活动安排 - 公司计划参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [2] - 活动时间定于2025年9月12日举行 [2]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任赵健先生为公司副总经理 [2]

公司人事变动 - 公司董事、董事会秘书刘杰因工作调整辞去董事及董事会秘书职务 [1] - 公司第十届董事会第二十八次会议审议通过聘任胡涵为新任董事会秘书 [1] - 胡涵被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月污水处理业务收入占比44.64% [1] - 自来水行业收入占比34.04% [1] - 垃圾渗滤液处理收入占比18.98% [1] - 其他行业收入占比2.34% [1] 公司市值 - 公司当前市值达203亿元 [1]

核心观点 - 公司完成高级管理人员及董事会成员调整 刘杰辞去董事会秘书及非独立董事职务 胡涵接任董事会秘书并被提名为非独立董事候选人 赵健被聘任为副总经理 杨雨澄被提名为独立董事候选人 相关人事变动已获董事会全票通过 部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3][6][7][8][9] 董事会决议事项 - 审议通过高级管理人员聘任议案 刘杰辞去董事会秘书职务 胡涵被聘任为董事会秘书 赵健被聘任为副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过增补非独立董事议案 刘杰辞去非独立董事职务 胡涵被提名为非独立董事候选人 任期需经股东大会选举通过 表决结果8票同意0票反对0票弃权 该议案已获提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过增补独立董事议案 因姜玉梅女士任期届满（连续任职满6年） 提名会计专业人士杨雨澄为独立董事候选人 任期需经股东大会选举通过 表决结果8票同意0票反对0票弃权 该议案已获提名委员会审议通过 需经深交所备案审核后提交股东大会 [2][3] - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会议案 计划于2025年9月24日下午14:30采用现场与网络投票相结合方式召开 详细安排见同期披露的股东大会通知 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3] 新任人员背景 - 胡涵先生拥有全球商务分析专业硕士学位 曾任西部资产管理公司员工 岷山毅达资产管理公司总经理 德勤咨询战略客户中心副总监 成都环境投资集团战略投资中心副主任等职 已取得董事会秘书任职资格 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 [6] - 赵健先生拥有环境科学与工程专业博士学位 高级工程师 曾任成都环境投资集团技术中心高级主管 公司技术管理部副部长 成都市兴蓉再生能源公司董事等职 现任公司副总经理兼技术管理部部长 兴蓉研究院院长 持有公司股份1.5万股 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 [6][7] - 杨雨澄先生拥有工商管理（会计）专业博士学位 现任香港中文大学助理教授 会计学院本科项目主任 研究方向包括公司治理及人工智能在会计中的应用 已取得独立董事任职资格 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 [7][8][9] 会议召开情况 - 第十届董事会第二十八次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 应出席董事8名 实际出席8名 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1]

股东大会基本信息 - 成都市兴蓉环境股份有限公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 会议召集程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月24日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1][2] - 股权登记日确定为2025年9月18日 当日收市时登记在册的普通股股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》 提名胡涵先生为非独立董事候选人 [4] - 审议《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 提名杨雨澄先生为独立董事候选人 [5] - 两项议案均已通过第十届董事会第二十八次会议审议 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后提交股东大会 [4][5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人胡涵先生为1988年生 全球商务分析专业硕士 现任公司董事会秘书 具有深交所董事会秘书任职资格 [5] - 独立董事候选人杨雨澄先生为1989年生 工商管理（会计）专业博士 现任香港中文大学助理教授 具有上市公司独立董事任职资格 [6] - 两位候选人均与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 无违法违规记录 [5][6][7][8] 会议安排细节 - 网络投票具体时段：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 会议地点设在成都市武侯区锦城大道1000号公司所在地 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合相关法律法规及深交所业务规则 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月18日 登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 [4] - 本次仅选举一名独立董事和一名非独立董事 不适用累积投票制 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [5] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记及信函登记 需提供身份证、营业执照复印件、授权委托书等材料 [5] - 登记地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司证券事务部 [5] - 会期半天 与会股东或代理人自理食宿及交通费用 [6] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票代码360598 简称"兴蓉投票" [6] - 交易系统投票时间为2025年9月24日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月24日9:15至15:00 [8] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [8]

公司治理变动 - 独立董事姜玉梅因连续任职满6年任期届满 公司提名会计专业人士杨雨澄为第十届董事会独立董事候选人[1] - 董事兼董事会秘书刘杰因工作调整辞去董事及董事会秘书职务 公司聘任胡涵为新任董事会秘书并提名其为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 公司因经营发展需要聘任赵健为副总经理 所有新任管理人员任期均至第十届董事会届满止[1] 人事变动细节 - 刘杰辞职后仍在公司控股子公司任职 其持有公司限制性股票70,000股（其中49,000股已解除限售）[2] - 刘杰承诺严格遵守上市公司监管规则关于离任高管股份变动的规定[2] - 本次人事变动不会对公司生产经营产生重大影响 相关工作交接有序开展[1] 程序性事项 - 独立董事变更需经股东大会选举通过 姜玉梅将继续履职至新任独立董事产生[1] - 董事变更事项需提交股东大会审议 胡涵的董事任职须经股东大会选举通过[1] - 相关决议公告已同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[1]

活动安排 - 公司将参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月12日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演平台(https://rs.p5w.net)参与互动交流 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通 [1] - 交流内容涵盖经营状况和可持续发展等关键议题 [1] - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]