法定代表人及会议相关 - 法定代表人辞任后公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后需在10日内书面反馈[3][11] - 董事长接到董事会临时会议提议后需在10日内召集和主持会议[5] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案并可在股东大会召开10日前提临时提案[3][11][12] - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名所需持股比例均降至1%[4] 利润分配相关 - 利润分配政策预案经全体董事过半数表决通过可提交股东大会审议[7] - 修改利润分配政策时董事会应在提案中详细论证说明原因[7] - 监事会审议利润分配政策需经半数以上监事表决通过[7] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须经出席会议股东所持表决权的2/3通过[7] - 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司应披露未分红原因等[8][9] - 董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会审议[9] - 公司年度盈利但不提现金利润分配预案，应披露未分红原因及资金留存用途[8][9] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[9] - 股东大会审议利润分配方案前，公司应与中小股东沟通交流并答复问题[10] 其他 - 法定公积金转增注册资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东大会决定[10] - 董事会对独立董事意见未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月9日下午14:30，网络投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00[3][4] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 会议地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司[5] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，议案六影响中小投资者利益，议案七和八为特别决议事项，须三分之二以上通过，议案十为逐项表决事项[7][9] - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项报告及议案[25][26] 登记与投票 - 登记日期及时间为2025年5月7 - 8日的上午9:30 - 12:00，下午14:00 - 17:00[10] - 登记地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司证券事务部[11] - 网络投票代码为360598，投票简称为兴蓉投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日上午9:15—9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入90.49亿元，同比增长11.90%[12] - 2024年利润总额24.17亿元，同比增长10.78%[12] - 2024年归母净利润19.96亿元，同比增长8.28%[12] - 2024年末公司资产总额为484.48亿元，较上年末增长11.24%[12] - 2024年末归母净资产为181.60亿元，较上年末增长9.11%[12] - 2024年度营业成本52.98亿元，净利润20.55亿元[39] - 2024年末负债总额288.96亿元，所有者权益合计195.53亿元[40] - 2024年度母公司实现净利润3.83亿元，提取法定盈余公积金0.38亿元[51] - 2025年度预计营业收入约95亿元，营业成本约58亿元[44] 业务进展 - 2024年成都市自来水七厂（三期）具备80万吨/日生产能力[13] - 2025年推动成都市水七厂三期等项目投运，实施三坝水厂（一期）等项目建设[20] - 2025年自来水售水量将持续增长，污水处理能力进一步提升[44] - 2025年污泥处置等环保业务持续稳定运营，环保板块业务规模将增长[46] - 2025年推进多个再生水厂、污水处理厂及固废处理等项目建设[47] 研发成果 - 2024年公司开展科技研发项目50余项，新增授权专利及著作权成果40余项[13] 合规认证 - 2024年公司完成8家异地子公司首次合规认证工作，取得双认证[15] 公司治理 - 2024年公司董事会召开11次会议，审议通过53项议案及报告[16] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开19次会议，审议通过36项议案及报告[16] - 2024年董事会召集召开股东大会4次，审议通过11项议案及报告[16] - 2024年公司监事会召开5次监事会会议[25] - 2024年公司监事列席董事会和股东大会，监督公司运作[26] - 2024年公司财务及审计报告真实准确反映状况及成果[27] - 2024年公司关联交易程序合法合规，定价公允[29] - 2025年监事会强化监督管理职能，促进公司规范运作[34] 信息披露 - 2024年公司披露定期报告、临时公告等50项，挂网书面材料140余份[17] - 2024年公司连续九年获评深交所信息披露考核最高等级A级[18] 投资者关系 - 2024年公司接待投资者调研50余次，回复提问近140条[17] 利润分配 - 2024年公司制订2023年度利润分配预案并实施完成[18] - 2024年度利润分配预案以29.84亿股为基数，预计派现5.58亿元[51] 未来规划 - 2025年开启“创新引领年”工作，锚定“四化”方向[20] - 2025年主业深耕成都本地市场，加强川内合作，深挖省外市场[20] 其他事项 - 拟修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款[55][57] - 董事程进年度税前薪酬标准为52万/年[60] - 公司拟注册发行不超过25亿元可续期公司债券[63][65] - 债券面向专业机构投资者公开发行，主承销商余额包销[65] - 债券基础期限不超过10年期（含10年）[66] - 募集资金用于保障项目建设、归还存量融资本息等[67] - 债券为固定利率，基础期限内固定，续期周期重置[67] - 发行对象为合格专业投资者，不向股东优先配售[67] - 债券不设担保，公司制定偿债保障措施[67] - 发行完成满足条件后向深交所申请上市[68] - 授权有效期自股东大会通过，在债券注册、发行及存续期内有效[73][74]

会议安排 - 公司2025年4月3日发通知，4月16日召开第十届监事会第十一次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，均需提交股东大会审议[2][3][5][6][9] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[7]

人员薪酬 - 2024年度原总经理杨磊税前报酬104.71万元等[24] - 董事程进完成目标后年度税前薪酬52万元/年[25] 财务计划 - 拟注册发行不超过25亿元可续期公司债券[26] - 新增关联交易合同暂定金额10663.51万元含税[28] 会议安排 - 2025年4月16日召开第十届董事会二十一次会议[1] - 拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[29] 议案表决 - 多项议案表决9票同意等，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][8][9][10][12][14][15][18][20][23][25][26][28][29] - 兑现2024年度高管薪酬等议案表决情况[24][25][28]

业绩总结 - 2024年度公司净利润382,813,335.54元（母公司）[3] - 2024年度营业收入904,866.98万元[9] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为1,996,116,861.08元等[6] 利润分配 - 以2,984,434,721股为基数，每10股派现1.87元（含税）[3][4] - 预计派发现金558,089,292.83元（含税），占2024年净利润28%[3][4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为558,089,292.83元等[6] 投资情况 - 2022 - 2024年公司累计投资活动现金净流出134亿元[9] - 2024年主要在建项目合计预算总投资约206亿元[9] 金融资产 - 2023 - 2024年公司合并报表金融资产核算及列报金额分别为1,994,600.00元等[12]

内部控制相关 - 审计兴蓉环境2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 兴蓉环境于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为904,866.98万元，自来水销售收入占比28.95%，污水处理收入占比40.24%[8] - 2024年营业总收入90.49亿元，较2023年增长11.96%，营业总成本65.58亿元，较2023年增长11.86%[25] - 2024年净利润20.55亿元，较2023年增长8.79%，归属于母公司所有者的净利润19.96亿元，较2023年增长8.29%[25] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计88.51亿元，期初为77.23亿元，增长约14.62%[20] - 2024年末公司流动负债合计116.96亿元，期初为99.40亿元，增长约17.67%[20] - 2024年末公司非流动负债合计171.99亿元，期初为158.23亿元，增长约8.70%[20] - 2024年末公司负债合计288.96亿元，期初为257.63亿元，增长约12.16%[20] - 2024年末公司所有者权益合计195.53亿元，期初为177.92亿元，增长约9.89%[20] 资产情况 - 2024年末公司货币资金为43.00亿元，期初为39.08亿元，增长约9.99%[20] - 2024年末公司应收账款为32.80亿元，期初为26.99亿元，增长约21.51%[20] - 2024年末公司固定资产为132.79亿元，期初为116.61亿元，增长约13.87%[20] - 2024年末公司在建工程为94.65亿元，期初为71.24亿元，增长约32.86%[20] - 2024年末公司长期借款为94.06亿元，期初为68.59亿元，增长约37.13%[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[5] - 审计将自来水收入及污水处理收入、在建工程的确认及计量确认为关键审计事项[8][10] 税收政策 - 公司及部分子公司企业所得税税率有0%、5%、7.5%、12.5%、15%、25%等不同情况[141][143] - 部分业务享受增值税即征即退或免征政策[144][145][147][148] 项目进展 - 成都市自来水七厂（三期）工程预算28.622686亿元，期末余额16.7549283061亿元，工程进度74.07%[193][194] - 四川天府新区第五净水厂预算8.367164亿元，期末余额4.9891164983亿元，工程进度59.63%[193][194] - 龙泉驿区污水治理三年攻坚行动项目预算12.192333亿元，期末余额6.3267493273亿元[194] - 彭州餐厨处置项目预算3.02636亿元，期末余额2.3768153666亿元[194] - 成都市骑龙净水厂工程预算13.46431亿元，本期转入固定资产9.2016174191亿元，转入无形资产72.655334万元[194]

审计相关 - 天健会计师事务所对兴蓉环境2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计并出具报告[4][10] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行，审计公司认为汇总表在所有重大方面符合相关规定[8][9] - 报告仅供兴蓉环境年度报告披露时使用，日期为2025年4月16日[5][10] 关联方资金往来 - 控股股东、实际控制人及其附属企业2024年期初往来资金余额202,465,603.54元，年度累计发生335,780,091.82元，偿还172,485,834.69元，期末余额365,759,860.67元[16] - 上市公司子公司及附属企业2024年期初往来资金余额27.8746042906亿元，年度累计发生7.9493亿元，利息7646.730906万元，偿还14.3289551987亿元，期末余额22.2596221825亿元[22] - 其他关联方及其附属企业2024年期初往来资金余额2461.137104万元，年度累计发生5253.438763万元，偿还3853.635846万元，期末余额3860.940021万元[22] - 上市公司2024年期初往来资金余额30.4896294682亿元，年度累计发生12.1165025401亿元，利息7646.730906万元，偿还16.674627086亿元，期末余额26.6961780129亿元[22] 各公司应收款项 - 成都环境投资集团有限公司应收账款2024年期初余额23,531,262.41元，年度累计发生237,357.11元，偿还244,492.21元，期末余额23,524,127.31元[12] - 简阳市环沱排水有限公司应收账款2024年期初余额70,044,040.25元，年度累计发生31,384,500.00元，偿还4,727,000.00元，期末余额96,701,540.25元[12] - 成都兴蓉市政设施管理有限公司应收账款2024年期初余额137,289.95元，年度累计发生15,723,551.30元，偿还14,488,481.92元，期末余额1,372,359.33元[12] 各公司借款情况 - 截至2024年12月31日，西汇水环境尚未归还借款余额2.2亿元，利息283.41万元[23] - 截至2024年12月31日，水务建设公司尚未归还借款余额1.31亿元，利息48.71万元[23] - 截至2024年12月31日，排水公司部分借款未还，一笔余额2.9421亿元，利息34.49万元；另一笔余额4.612亿元，利息297.71万元[24]

会议与报告 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[4] - 披露多份报告及内控评价报告[11] 人员与审计 - 聘任天健为2024年度审计机构[13] - 存在增补董事及高管调整事项[14] 议案审议 - 审议通过高管薪酬兑现等议案[15][16] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职提建议[18]