成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事 会严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予 的各项职责，勤勉尽责开展工作，致力于提升公司整体治理水平，促 进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下。 一、公司全年总体经营情况 2024 年，公司紧紧围绕战略目标，锐意进取，奋进不息。报告期 内公司经营业绩稳健增长，全年实现营业收入 90.49 亿元，同比增长 11.90%；利润总额 24.17 亿元，同比增长 10.78%；归母净利润 19.96 亿元，同比增长 8.28%。截至 2024 年末，公司资产总额为 484.48 亿 元，较上年末增长 11.24%；归母净资产为 181.60 亿元，较上年末增 长 9.11%。 （一）持续深化市场拓展 2 成 8 家异地子公司首次合规认证工作，取得国际标准 ISO37301 及国 标 GB/T35770 双认证。 2024 年，公司立足成都，面向全国，大力开拓主业市场，着力优 化资源布局，积极探索产业链细分领域，打造"轻重并举"的业务格 局，公司发展动能及行业 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健） 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注册会 计师 2,356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。 天健按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，对公司 2024 年度财务 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-22 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），规定了对于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更系依据国家相关法律规定进行，符合公司 实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 本次会计政策变更后，公司将执行《企业 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于本报告 本报告按年度定期发布，是成都市兴蓉环境股份有限公司公开发布的第十五份报告，旨在回应利益 相关方期望，全面展示公司在环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）方面的理念、行动和成效。 本报告经董事会审议通过，保证内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间范围 报告期间与年度报告保持一致，覆盖 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日的完整会计年度。 部分表述及数据超出以上范围。 组织范围 本报告内容覆盖成都市兴蓉环境股份有限公 司及其下属企业，报告范围与公司年度财务 报告合并报表范围保持一致。为便于表述和 阅读，在报告中，"成都市兴蓉环境股份有 限公司"也以"兴蓉环境""公司"或"我 们"表示。报告中涉及的兴蓉环境下属公司 一般使用简称，如："兴蓉环境下属自来水 公司""兴蓉环境下属排水公司""兴蓉环 境下属再生能源公司"等。 本报告为中文版本，您可以登录公司官方网站 http://www.cdxrec.com 下载本报告 PDF 电 子版，并获取更多关于兴蓉环境的 ESG 信息。 扫一扫 期待您的反馈 参考标准 数据说明 本报告采用的财务数据来自于审计后的公司年 报 ...

报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 2024 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）监事 会根据法律法规及《公司章程》相关规定，依法履行职责，督促公司 规范运作和健康发展，切实维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、2024 年监事会运作情况 成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过决议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | 《2023 | 年年度报告》全文及摘要 | | | | | | | | 第十届监事会第 | 年 | 月 | 日 | 《2023 | 年度财务决算报告》 | 2024 | 4 | 17 | 四次会议 | | 《2023 | 年度利润分配预案》 | 《2023 | 年度内部控制评价报告》 | | | | | | | | 第十届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 《2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-20 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市 自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）投资的成都市水七厂三期 至温江老城区供水输水管线工程近期实施了该项目施工标段公开招标， 经评审和公示，确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公 司）为该标段中标人，中标含税价 10,663.51 万元（不含税额 9,783.04 万 元）。由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以 下简称：成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关 联交易。 （二）审批程序 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同 意后提交公司董事会审议。公司已于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事 会第二十一次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士在审议该议案时 回避表决，8 名非关联董事进行了表决。 1 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-21 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事会 第二十一次会议审议通过，公司将于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年 度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30。 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十一 次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 9 日 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年四月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事会 第二十一次会议审议通过，公司将于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年 度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十一次 会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－ 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为 ...