战略委员会细则通过情况 - 董事会战略委员会工作细则于2025年12月31日经第十届董事会第三十三次会议审议通过[2] 战略委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[5] - 战略委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 每年按需开会，提前三天通知，紧急会议不受限[13] - 表决方式为投票表决，可通讯表决[14] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效[16]

提名委员会细则通过时间 - 董事会提名委员会工作细则于2025年12月31日经第十届董事会第三十三次会议审议通过[2] 提名委员会组成与产生 - 由三名董事组成，含二名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[18] - 每年按需召开，会前三天通知委员[16] - 主任委员主持，不能履职时推举独立董事主持[16] - 表决方式为投票，可多种方式表决[18] 提名委员会其他规定 - 必要时可邀请董事及高管列席[15] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 审计委员会任期与下设机构 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 下设工作组，设在内部审计部[6] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 审计委员会报告与资料保存 - 每年向董事会提交履职评估报告[12] - 每季度报告内部审计工作情况[13] - 会议记录等资料保存至少十年[19] 细则相关 - 2025年12月31日经会议审议通过并发布[2][23] - 由董事会负责解释修订，抵触时修订[21]

管理细则审议 - 管理细则经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过[2] 人员设置与聘任 - 公司设总经理一名，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] 人员任期与职责 - 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[5] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[6] 决策与会议制度 - 非由股东会和董事会审议决策的事项及日常经营事项由总经理负责决策[10] - 总经理办公会由总经理召集并主持，实行总经理负责制原则[11] 细则解释与生效 - 本细则由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[17]

制度审议 - 内幕信息管理制度于2025年12月31日经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过[2] 内幕信息范围 - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[6] - 5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[6] 知情人规定 - 内幕知情人含5%以上股份股东及其董监高等[11] 管理机构及责任 - 董事会是登记管理机构，董事长是主要责任人[14] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[15] 流转与备案 - 内幕信息一般在公司部门、子公司流转[16] - 流转需董事长批准并备案[17] 保密与追责 - 知情人泄密应通知董秘并报告交易所[21] - 公司自查知情人买卖股票，追究违规责任[25]

委员会基本信息 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年12月31日通过[1] - 委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员会组织架构 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 委员会会议规则 - 每年至少召开一次，可开临时会议[13] - 会议前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为投票表决[14] - 必要时可邀请董事及高管列席[17]

制度审议与生效 - 制度经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过并生效施行[1][22] 信息申报与披露 - 董事和高管任职等相关时点后两个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 董事和高管买卖股份前后需按要求报告并公告[6][7][8] 股份交易限制 - 上市一年内及离职后半年内董事和高管所持股份不得转让[12] - 定期报告公告前后特定时间内董事和高管不得买卖股票[13] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] 特殊情况规定 - 增持、减持、强制执行等情况有相应披露要求[7][8][9] - 任期届满前离职或离婚分配股份减持也有转让比例限制[17][18] 股东权利 - 公司董事会不执行规定，股东有权要求其30日内执行[15]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-71 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司大 邑成环水务有限责任公司（以下简称：大邑成环水务）实施了三坝水 厂（一期）工程项目施工标段公开招标，经评审和公示，确定成都环 境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为本项目中标人， 中标含税价为 33,694.40 万元（不含税额为 30,833.88 万元）。由于环 境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称： 成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交 易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司关联交易 累计情况，本次关联交易达到股东会审议标准。 （二）审批程序 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向 深圳证券交易所就上述因公开招标形成的关联交易事项申请豁 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-69 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根 据业务发展及生产经营的需要，2026 年预计将与控股股东成都环境投资 集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联 交易，预计总额约 38,495 万元，其中 2026 年预计发生额为 27,980.58 万 元。本次新增日常关联交易包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物 业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联人销售产品 及商品。 2026 年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2025 年 12 月 31 日召开 第十届董事会第三十三次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士、程 进先生在审议该议案时回避表决，7 名非关联董事进行了表决。 按照关联交易累计计算原则，加上本次交易 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-70 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2026 年 1 月 21 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）系 统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ ...