独立董事任职条件 - 独立董事人数应占全体董事人数三分之一以上，公司现设3名[3][4] - 董事会相关委员会成员中独立董事应占超二分之一比例并担任召集人[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得任职独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[13] - 独立董事任期为三年，连续任职不得超六年[15] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席董事会会议有相应处理[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[22] - 两名以上独立董事可提延期会议，董事会应采纳[25] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[23] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[24] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[24][25] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[28] 其他规定 - 独立董事辞职等情况应60日内补选[17] - 提名人不得提名有利害关系人员[13] - 公司应为独立董事提供必要条件[25] - 未按规定履职应承担相应责任[28] - 公司应给予独立董事相应津贴并披露[30] - 独立董事不得取得未披露额外利益[30] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[30] - 制度以相关规定为准，由董事会负责解释[32][33] - 制度经股东会通过后生效，2025年12月18日发布[32][34]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] 审议规则 - 6种交易情形需提交董事会审议，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[8][9][10] - 对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 连续十二个月内购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 与关联方交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易（除担保），需中介评估或审计，经董事会审议后提交股东会审议[12] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会[13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员非公司高管，召集人为独立董事中会计专业人士[13] 交易程序 - 公司与其合并报表范围内控股子公司间部分交易可免履行《公司章程》相关程序[11] 会议规则 - 董事会拟审议重大经营管理事项，应事先经公司党委会研究讨论[3] - 部分主体可向董事会提案，董事长接到提案后十日内召集和主持董事会会议[15][16] - 董事会定期会议每年至少两次，提前十日通知；临时会议不定期，提前三日通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席，收购本公司股份事项需三分之二以上董事出席[20] - 一名董事不得同时接受超两名董事委托出席会议[22] - 董事会决议经全体董事过半数通过，关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[22][24] 其他 - 董事会会议记录与董事签名簿永久保存[30] - 董事会会议结束后将决议文件报送深圳证券交易所备案[32] - 七种情形追究相关人员责任[34][35] - 本规则经股东会审议通过后生效，修订由股东会决定[38][39]

关联方定义 - 关联法人包含持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[5] - 关联自然人包含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需董事会审议[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易需股东会审议[12] 担保与资助审议 - 为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东会[13] - 向关联参股公司提供财务资助需经非关联董事相关审议并提交股东会[13] 董事会审议规则 - 审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议需非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会非关联董事不足三人交易提交股东会审议[16] 股东会审议规则 - 审议关联交易关联股东回避表决[17] 信息披露 - 与关联自然人交易超30万元关联交易需及时披露[25] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%关联交易需及时披露[25] - 可预计日常关联交易年度金额并审议披露，超预计金额需重新审议披露[22] - 与关联人日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[22] - 在年报和半年报中汇总披露日常关联交易履行情况[23] - 协议条款变化或续签按新金额审议，无总金额提交股东会[23] 特殊情况 - 部分交易可免于按关联交易审议披露，但需履行程序[25] - 部分交易按规定履行义务可申请豁免提交股东会审议[26] 制度生效与适用 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[28] - 控股子公司关联交易适用本制度，参股公司交易影响股价时公司应披露[28]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易需股东会审议[8] 股东会提案与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知股东[18] 股东会其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[19] - 有提名权的股东提出选举董事临时提案，最迟应在股东会召开10日前书面提出[16] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[26] - 股东发言原则上不得超过五分钟，针对同一议案发言原则上不得超过两次[30] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[32] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[32] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[42] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[42] 股东会决议实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[47] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[48]

公司基本信息 - 1996年4月29日首次发行2500万股人民币普通股，5月29日在深交所上市[6] - 2010年1月11日实施重大资产重组，2015年更名成都市兴蓉环境股份有限公司[7] - 注册资本298400.8721万元，已发行股份数298400.8721万股，均为人民币普通股[9][18] - 设立时发行股份总数6500万股，发起人认购4000万股[18] - 面额股每股金额1元[19] - 住所为成都市青羊区光华东七路751号，邮编610091[9] 股东与股份相关 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[11] - 特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25% [27] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[27][28] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[32] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东应履行信息披露义务[37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[51] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持[52] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[53] - 董事会等有权提提案，1%以上股份股东可提临时提案[55] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[57] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[57] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 特定重大资产交易和担保事项需股东会特别决议通过[70] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[71] - 相关主体可征集股东投票权[72] - 非独立董事和独立董事候选人由董事会等提名[74] - 选举多名非独立董事或独立董事实行累积投票制[74] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施方案[80] 公司治理相关 - 公司党委每届任期一年，领导班子成员5 - 7人[83][84] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[86] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[90] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[92] - 董事辞任书面报告，收到日生效，2个交易日披露[92] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[96] - 独立董事人数占全体董事三分之一以上，现设3名[96] 交易与担保相关 - 不同交易指标达到一定比例需董事会或股东会审议[99][100][101] - 对外担保需全体董事过半数且三分之二以上董事同意[102] - 公司与关联方交易金额不同标准需不同审议程序[104] 利润分配相关 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[138] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[139] - 股东会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[139] - 不同阶段现金分红有最低占比要求[140] - 无重大投资或支出，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[141] - 未来十二个月内支出超规定视为重大投资或支出[142] - 原则上每年分红，股东违规占资先扣减红利[142] - 利润分配政策调整需论证并听取意见，修改需股东会2/3以上表决通过[144][145] 其他相关 - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[150] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用股东会定[155] - 解聘或不再续聘提前30天通知[155] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[165] - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[166] - 合并、分立、减资等有相应程序和要求[166][167][168] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[172] - 清算义务人15日内组成清算组清算[174]

会议相关 - 公司于2025年12月2日召开第十届董事会第三十二次会议[2] - 公司于2025年12月18日召开2025年第六次临时股东大会[2] 公司治理 - 公司审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 公司对监事会进行改革，不再设监事会和监事[2] - 《监事会议事规则》相应废止[2] 人员变动 - 贾飒飒、谢咏、沈青峰在监事会职务解除[2] - 贾飒飒、谢咏不再担任公司任何职务[2] - 沈青峰继续在子公司任职[2] 股份情况 - 截至公告披露日，三人未持有公司股份[2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年12月18日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表312人，代表股份17.82亿股，占公司股份总数59.71％[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股份占比98.75％[8] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意股份占比99.95％[13]

股东大会信息 - 2025年12月2日决定召开2025年第六次临时股东大会[8] - 12月3日刊登会议通知[5] - 12月18日下午14点30分现场会议召开，采用现场与网络投票结合[8] 参会股东情况 - 现场4人，所持表决权股份1,259,701,194股，占比42.2151%[10] - 网络308名，所持表决权股份521,935,591股，占比17.4911％[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数比例超98%[12][13][15][16][18] 会议结论 - 股东大会召集、召开程序等合规，表决结果合法有效[19]

公司发展战略 - 公司秉持内生增长和外延并购并重的发展思路 [2] - 公司持续推进供排净治一体化整合 [2] - 公司未来将紧扣国家和省市十五五规划 进一步谋划中长期发展规划 [2] - 公司全力服务成都市工业强市 立园满园等行动部署 [2] - 公司积极把握政策和市场机遇 不断深化战略布局 夯实主业基石 优化业务结构 [2] - 公司聚焦主责主业 探索打造第二增长曲线 [2] - 公司旨在进一步提升盈利能力和经营质效 创造新的竞争优势 以优秀的业绩表现带动价值成长 [2] 市场与业务拓展 - 公司大力拓展成都市及周边区域水务环保资源 [2] - 公司加强川内合作 深挖省外市场 发挥规模效应 创造增量业绩 [2] - 公司积极推动产业链延伸 重点开拓再生水利用 餐厨垃圾处置 废弃油脂资源化 垃圾焚烧炉渣资源化利用等产业细分市场 [2] - 公司积极拓展直饮水 瓶装饮用水等业务领域 探索水务环保战略性新兴市场 [2] - 公司着力发展轻资产业务 探索委托运营 专业技术支持/咨询 给排水管网探测等 [2] 投资与项目筛选 - 公司在投资标的筛选方面保持审慎 [2] - 公司会充分评估项目盈利能力 收益质量 未来前景和风险控制等因素 [2]

供水业务价格调整机制 - 公司供水业务价格根据国家政策规定和相关特许权协议约定，在满足相关调价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请 [1] - 供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行 [1] - 如遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时，实行同步同幅联动调整 [1] 污水处理服务费调整机制 - 公司污水处理服务费单价按照与相关政府方签订的特许经营协议中约定的调价周期及调价公式开展 [1] - 调价周期一般为每2年或3年进行一次定期调价 [1] - 如因污水处理排放标准调整、服务范围扩大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化，可以对污水处理价格申请临时性调整 [1]