核心观点 - 公司董事会提名杨雨澄为第十届董事会独立董事候选人 提名人声明其符合所有法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求 所有声明事项均确认为"是" 无任何否定或例外情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 提名程序与资格审查 - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人确认与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人 [1] 法律合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则的任职资格和条件 [1] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 不违反《公务员法》、中纪委规范、中组部意见、教育部监察部意见、人民银行指引、证监会监督管理办法、银行业任职资格管理办法、保险机构任职资格管理规定等各类法律法规 [2][3][4] 专业资格与经验 - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规及交易所业务规则 [4] - 拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 如以会计专业人士提名 需具备注册会计师资格或相关专业高级职称/副教授以上职称/博士学位 或经济管理高级职称加五年以上专业岗位工作经验 [5] 独立性与关联关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是前十名自然人股东 [5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在前五名股东任职 [5] - 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 未为公司及关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [7] - 与公司及控股股东、实际控制人及其附属企业不存在重大业务往来 也不在相关单位任职 [7] 历史记录与任职情况 - 最近十二个月内不存在任何影响独立性的情形 [7] - 未被中国证监会采取证券市场禁入措施 [7] - 未被证券交易场所公开认定不适合任职 [8] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [8] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [8] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 不存在重大失信等不良记录 [8] - 未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务未满十二个月 [8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [9] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [9] - 授权董事会秘书通过深交所业务专区报送声明内容 [10] - 承诺在被提名人出现不符合独立性要求或任职资格情形时及时报告并督促其辞职 [10]

公司治理与合规声明 - 独立董事候选人杨雨澄声明与公司不存在影响独立性的关系 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系 [1] - 候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形 [1] 任职资格与专业资质 - 候选人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规及交易所业务规则 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [2] - 候选人及直系亲属均不在公司及其附属企业任职 非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东 非上市公司前十名股东中自然人股东 [5] 独立性保障措施 - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职 不在上市公司前五名股东任职 不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5][6] - 候选人非为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [6][7] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业不存在重大业务往来 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 [7] 合规记录与履职承诺 - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7][8] - 候选人不存在重大失信等不良记录 未被中国证监会采取证券市场禁入措施 未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事 [7][8] - 候选人承诺在担任独立董事期间确保有足够时间和精力勤勉履职 如出现不符合任职资格情形将及时报告并辞任 [9][10]

活动信息 - 公司将参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”参与[1] - 活动时间为2025年9月12日15:00—17:00[1] 活动安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题沟通交流[1]

人事变动 - 提名杨雨澄为独立董事候选人[4] - 董事刘杰辞职，仍在控股子公司任职[4][5] - 聘任胡涵为董事会秘书并提名为非独立董事候选人[4] - 聘任赵健为公司副总经理[5] 股权情况 - 刘杰持有公司限制性股票70,000股，49,000股已解除限售[6]

候选人提名 - 杨雨澄被提名为兴蓉环境第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[13][14] 责任声明 - 候选人保证材料真实准确完整，愿担责[14] - 授权报送信息并承担相应法律责任[14] - 辞任致比例不符或缺专业人士将持续履职[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨雨澄为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年9月5日签署[14] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

股东大会信息 - 2025年9月24日下午14:30召开2025年第五次临时股东大会[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月24日特定时段[5] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月24日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2025年9月18日[5] - 会议地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司所在地[6] 会议审议事项 - 审议增补公司第十届董事会非独立董事、独立董事的议案[8] 人事变动 - 刘杰辞去非独立董事职务，提名胡涵为候选人[10] - 姜玉梅任期已满，提名杨雨澄为独立董事候选人[13]

股东大会信息 - 2025年9月24日召开第五次临时股东大会[2] - 现场会议下午14:30开始[2] - 股权登记日为2025年9月18日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月24日多个时段[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月24日9:15至15:00[3] - 投票代码为360598，简称为兴蓉投票[14] 其他信息 - 会议登记时间为2025年9月22 - 23日多个时段[9] - 会议地点为成都市兴蓉环境股份有限公司[4] - 本次仅选举一名独立董事和一名非独立董事[7]

人事变动 - 聘任胡涵为董事会秘书、赵健为副总经理[1][2] - 增补胡涵为非独立董事候选人、杨雨澄为独立董事候选人[4][5] 会议安排 - 2025年9月5日召开第十届董事会第二十八次会议[1] - 拟于9月24日召开2025年第五次临时股东大会[6] 人员信息 - 胡涵1988年生，未持股；赵健1989年生，持股1.5万股；杨雨澄1989年生，未持股[8][9][11]

股东情况 - 截至2025年6月末 公司股东总数为60663户 [1]