成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年二月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 2 月 14 日召开的第十届董事会 第十九次会议审议通过，公司将于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第三 次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 2 七、出席对象 一、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次会 议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－ 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月 12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第九次会议 的通知。按照《监事会议事规则》相关规定，在保障监事充分表达意 见的前提下，会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开及表 决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-08 成都市兴蓉环境股份有限公司 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。 公司监事会主席白鹏先生、监事李晓女士因工作调整拟辞去公司 第十届监事会监事职务，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提 名贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（以 上候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届监 事会任期届满之日止。本次监事辞职将导致公司监事会人数低于法定 最低人数，根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-07 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 二、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。 公司原董事贾飒飒女士、杨磊先生及邹佳女士因工作调整辞去公 司第十届董事会董事职务，公司控股股东成都环境投资集团有限公司 1 提名程进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司董事会提 名饶怡女士、王彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（以上 候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月 12日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十九次会议的通知。按照《公司章程》《董事会议事规则》相关规定， 在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年2月14日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董 ...

公司业务定位与拓展 - 公司为全国性水务环保综合服务商，聚焦主业，沿业务链条纵向延伸、横向拓展，立足并深耕成都市场，推进成都市及周边区域资源整合，在全国布局优质资源 [2] 在建项目情况 - 成都市水七厂三期（剩余 40 万吨/日）、成都市洗瓦堰再生水厂、成都市第六再生水厂（二期）和邛崃餐厨项目进入调试阶段 [3] - 成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）进入试运行 [3] - 成都市第五、八再生水厂（二期）、成都万兴环保发电厂（三期）等项目正在有序推进 [3] 化债政策影响 - 化债政策有利于改善地方政府财政支出能力，对水务环保行业或产生积极影响，公司关注政策落地，与政府密切沟通，加快项目回款，保障生产运营 [3] 垃圾焚烧发电项目 - 公司正在推进成都万兴环保发电厂（三期）项目建设，生活垃圾处理规模为 5,100 吨/日，污泥协同处理规模为 800 吨/日，厨余垃圾处理规模为 800 吨/日 [3] 污水处理业务调价机制 - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定的调价周期及公式开展，一般每 2 年或 3 年定期调价 [3] - 因污水处理排放标准调整等因素致成本重大变化，可申请临时性调整 [3] - 成都市中心城区第五期（2024 - 2026 年）污水处理服务费暂定均价为 2.63 元/吨 [3] 未来分红考虑 - 公司践行高质量可持续发展，提升经营质量和盈利能力，未来兼顾经营发展资金需求，着力提升分红水平 [3][4]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-06 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 4、会议召集人：公司董事会。 1 5、会议主持人：公司董事长刘嫏。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席 ...

会议安排 - 2025年1月26日召开第十届董事会第十八次会议决定召开第二次临时股东大会[8] - 2025年1月27日刊登召开2025年第二次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会于2025年2月11日下午14点30分召开[8] 参会情况 - 现场参会股东及代理人3人，持143,900股，占比0.0048%[11] - 网络投票股东363名，持545,602,914股，占比18.2816%[11] 议案表决 - 关联股东成都环境投资集团1,259,605,494股不计入新增关联交易议案有效表决权[13] - 新增关联交易议案同意543,740,614股，占比99.6324%[13] - 新增关联交易议案反对1,683,800股，占比0.3085%[14] - 新增关联交易议案弃权322,400股，占比0.0591%[14] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[15]

市场扩张和并购 - 公司拟投资1.2亿元设立专注再生水利用业务的全资子公司[1] 关联交易 - 2025年度机械、智能水表采购关联交易暂估8574.73万元，增补后9860.94万元[5] 制度修订 - 公司同意修订《资金支付管理办法》并更名[3] 会议安排 - 2025年2月11日召开第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 各议案表决均全票通过[1][2][4][5][6]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月11日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年2月11日下午14:30[3] - 会议地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司处[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年2月11日多个时段[3] - 互联网投票系统投票时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00[4] - 网络投票代码为360598，简称兴蓉投票[15] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月5日[4] - 审议议案包括总议案和《关于新增关联交易的议案》[7] - 登记日期及时间为2025年2月8日和10日特定时段[9]

成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年一月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 26 日召开的第十届董事会 第十八次会议审议通过，公司将于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十八次会 议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-04 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市 自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）通过公开招标实施了 2025 年度机械水表、智能水表集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦智慧科 技有限公司（以下简称：汇锦智慧科技公司）为中标人之一。根据中标金 额 8,574.73 万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金 额的 15%），本次关联交易金额为 9,860.94 万元（含税）。本次采购单位 为公司合并报表范围内子公司，包括自来水公司、成都环境水务建设有限 公司、成都市西汇水环境有限公司、成都兴蓉沱源自来水有限责任公司、 成都空港新城水务投资有限公司和大邑成环水务有限责任公司，中标方 汇锦智慧科技公司为公司关联方，因此上述交易构成关联交易。各采购单 位将分别与汇锦智慧科技公司签署采购合同。 （二）审批程序 本次关 ...