现金管理计划 - 拟用不超4亿自有资金，额度内可循环[1][2] - 理财为短期低风险产品，收益率高于存款[2][4] - 期限自股东大会决议通过起十二个月内[2] 决策流程 - 已通过第十届董事会第十六次会议审议[1][3] - 议案须提交2024年年度股东大会审议[3] 其他 - 授权总经理和财务负责人处理具体事宜[2] - 资金使用不影响日常经营与项目建设[5]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[17][18] 内控缺陷影响 - 财务和非财务报告内控重大缺陷可能致偏离目标达营收总额0.5%或以上[7][12] - 财务和非财务报告内控重要缺陷可能致偏离目标达营收总额0.25%或以上[8][12]

业绩总结 - 2023年业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业审计客户81家[3] 人员数据 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告的489人[3] 审计聘任 - 2024年变更会计师事务所，8 - 10月通过聘任中兴华[4][5] 审计沟通 - 2024年11月沟通审计工作，2025年3月听取审计汇报[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入433,457.80元与465,550.02元[10] - 2024年扣除项目合计金额517.36元与4,406.11元，占比0.81%与1.59%[10] - 上年度扣除458,143.9万元，本年度429,940.44万元[11] - 营业收入扣除后金额200,000元[11] 其他 - 审计报告2025年3月26日出具[8] - 中兴华审核认为扣除情况表公允[5]

会议时间 - 2025年4月18日下午2:30召开现场会议[1] - 2025年4月11日为股权登记日[2] - 2024年4月14日9:00 - 11:30及13:00 - 17:00为现场会议登记时间[6] 投票信息 - 2025年4月18日为网络投票时间，交易系统分时段，互联网系统9:15至15:00[1][13][14] - 网络投票代码为360599，投票简称为双星投票[11] 会议审议 - 审议2024年度董事会报告等多项提案[3] - 关联交易提案关联股东须回避表决[4]

业绩相关 - 2024年度不派发现金红利、送红股及转增股本[4] - 公司预计日常关联交易不超14.8亿元[5] - 当期计提资产减值准备12608.21万元[6] 资金使用 - 公司继续用不超4亿元自有资金现金管理[7] 会议与报告 - 第十届监事会第十二次会议3月26日召开[1] - 多项报告和议案3月28日披露[1][2][4][5][6][8][9][10] - 多项议案表决5票同意无反对等[1][2][3][5][6][7][9][10]

公司内控 - 公司建立健全涵盖各环节的内部控制体系[2] - 现行内控体系保证公司经营合法合规等[2] - 监事会认为内控制度完善且有效执行[2] - 内控自我评价报告真实反映制度情况[2] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[3]

会议情况 - 2025年3月26日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] 关联交易 - 审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，3票同意[2] - 关联交易基于业务需求，利于业务开展和资源配置[2] - 交易价格按市场原则协商，符合公司和股东利益[2] - 董事会审议时关联董事应回避表决[2]

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-004 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场与 通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中， 董事陈华、王静玉以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。 会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2024 年度董事会报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 《2024 年度董事会报告》主要内容请参阅公司《2024 年年度报告》第三节 "管理层讨论与分析"章节第四部分内容。 公司独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生、王荭女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...