青岛双星股份有限公司 董事会 青岛双星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛 双星股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性的自查报告》，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生和王荭女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事权锡鉴先生、谷克鉴先生和王荭女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门会员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 2024年3月29日 ...

1.2023 年 2 月 20 日召开了第九届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》。 青岛双星股份有限公司 2.2023 年 3 月 29 日召开了第九届监事会第十九次会议，审议通 过了《2022 年度监事会报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度利润分配预案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司日常关联交易预计的议案》、 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于注销部分已获授但 尚未行权的股票期权的议案》《关于调整回购价格暨回购注销部分限 制性股票的议案》《关于换届提名第十届监事会非职工监事候选人的 议案》。 2023 年度监事会报告 3.2023 年 4 月 21 日召开了第十届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事 ...

青岛双星股份有限公司 监事：韩奉进、罗入川、杨娜娜、邹阳、刘晓琳 青岛双星股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，作为公司监事，本着谨 慎的原则，我们对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审核，发表意见 如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管的要求，及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，建立健全了涵 盖公司生产经营各环节的内部控制体系，现行的内部控制体系保证了公司经营管 理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。 经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能 得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-017 青岛双星股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：青岛双星股份有限公司2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 本次股东大会的召集经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员; （3）公司聘请的律师; （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午2:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-010 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场与通 讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中， 董事谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由 董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2023 年度董事会报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案须提交公司股东大会审议。 《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2023 年 年度报告 ...

（谷克鉴） 作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席 会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人出席了 8 次董事会，具体情况如 下： | 本年度董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | 0 | 本人出席的 8 次董事会审议的事项所投表决票均为赞成票。 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人列席 3 次股东大会。 二、董事会专门委员履职情况 ...

青岛双星股份有限公司 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司与关联方之间的关联交易基于公司业务发展及生产经营需要，均为正常 的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展， 有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大 化。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符 合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意本次有关关联交 易的议案，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董 事应回避表决。 独立董事：权锡鉴、谷克鉴、王荭 2024年3月29日 第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关法律、法规 和规范性文件规定以及《青岛双星股份有限公司章程》《青岛双星股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 3 月 27 日召开了第十届董事会独立董 ...

关于青岛双星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10454 号 青岛双星股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛双星股份有限公司(以下简称"青岛双星")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10452 号的无保留意 见审计报告。 青岛双星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是青岛双星管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计青岛双星 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议 方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监 事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案须提交公司股东大会审议。 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-011 青岛双星股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 公司《2023 年度监事会报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。 2.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 青岛双星股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...