青岛双星股份有限公司 独立董事：权锡鉴、徐国君、谷克鉴 2023年8月29日 1.报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易 所的相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不 存在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的为本公司股东、股东的控股子公 司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况。 公司在报告期内的对外担保，已按照相关法律法规、《公司章程》和相关制 度规定，履行了必要的审议程序和对外担保风险控制，没有明显迹象表明公司可 能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。 2.经审查王博先生相关资料，未发现有《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次董事会 秘书的提名及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任王博先生为公司 董事会秘书。 第十届董事 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-042 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通 讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中， 董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理 人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形 成如下决议： 1.审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 董事会 2023 年 8 月 29 日 《2023 年半年度报告》已于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 2.审 ...

| | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 半年度往来 2023 累计发生金额（ | 半年度 2023 往来资金的利 | 2023 半年度 偿还累计发 | 2023 半年度 期末往来资 | 往来形成原 因 | 往来性质 (经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 经营性往来) | | | 北京星君未来汽车科技有限公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 297.42 | 171.63 | | 10.02 | | 459.03 购销商品 | 经营性往来 | | | 苏星汽车科技(青岛)有限公司 | 子公司联营企业 | 预付账款 | 3.55 | 265.48 | | 265.48 | | 购销商品 | 经营性往来 | | | 苏星汽车科技(青岛)有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 250.83 | 1,018.04 | ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-043 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛双星股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议 方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监 事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议： 审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 特此公告。 青岛双星股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 29 日 ...

青岛双星股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司原董事 会秘书李珂女士的书面辞职申请，李珂女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书 职务。辞去上述职务后，李珂女士不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会 对李珂女士担任公司董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢！截至本公告披露日， 李珂女士持有公司已获授但尚未行权的股票期权 4114 份，根据公司《2020 年股 票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的要求，其所持有的股票期权将予以 注销。 2023 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任王博先生为公司董事会秘书，任期与公司第十 届董事会任期一致。公司独立董事已对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见， 独立董事一致同意聘任王博先生为公司董事会秘书。王博先生 ...

一、投资基金情况概述 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2023-041 青岛双星股份有限公司 关于广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙） 清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.基金规模：人民币 60607 万元 2018 年 2 月，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）、广饶财金股权投 资基金管理中心（有限合伙）（以下简称"广饶财金"）、山东银吉股权投资管理 有限公司（以下简称"山东银吉"）共同发起在广饶县设立广饶优创叁号发展基 金管理中心（有限合伙）（以下简称"叁号基金"），具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有 限合伙人提供回购担保公告》。 2018 年 8 月，叁号基金完成在中国证券投资基金业协会的备案手续，具体 内容详见公司于 2018 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体发布的《关于公司参与设 立的广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）完成私募基金备案的公告》。 二、叁号基金的基本情况 叁号基金《合伙协议》约定的主要内 ...

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-040 青岛双星股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份减持实施情况暨 后续减持计划预披露的公告 持股 5%以上的股东青岛国信金融控股有限公司及其一致行动人青岛国信资 本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份减持实施情况 青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年1 月 10 日在指定信息 披露媒体披露了《关于持股 5%以上的股东股份减持实施情况暨后续减持计划预 披露的公告》（公告编号：2023-001），合计持有公司股份 73,108,901 股（占公 司总股本 8.95%）的股东青岛国信金融控股有限公司（以下简称"国信金控"） 及其一致行动人青岛国信资本投资有限公司（以下简称"国信资本"）拟自上述 公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公 司股份，减持上限不超过总股本的 8.95%。 （一）股东减持股份情况 公司于 2023 年8 月 7 日收到国信金控及国信资 ...

证券代码： 000599 证券简称：青岛双星 青岛双星股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 7 日 (周三) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事兼总经理 苏明 | | 员姓名 | 2、财务负责人 邹广峰 | | | 3、董事会秘书 李珂 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复： 1、公司是否有巨型矿山胎产品？简要介绍一下巨型矿山胎 产品的主要客户及规格。 | | | 您好，公司目前生产的巨胎规格主要是 1000/55R57，该产品 | ...

产品与技术 - 公司生产的巨胎规格为1000/55R57，已实现装车运行且性能稳定 [1] - 推出轮胎行业"黑科技"增力轮，首批优先用于取代矿山巨型轮胎和轮辋 [2] - 已推出"稀土金"轮胎和"全防爆"轮胎，"稀土金"轮胎在替换市场销量占比约10% [3] - 已产出飞机胎样胎，具备生产技术和制造能力，正在进行测试和认证 [3] 锦湖轮胎业绩 - 2022年受美国"双反"、海运费暴涨和原材料涨价影响全年亏损 [2] - 2022年第四季度经营好转，利润总额转正 [2] - 2023年一季度收入增长35%，销售额近万亿韩元，营业利润545亿韩元，利润率5.5% [2] - 越南工厂扩产效果显现，海运和材料费趋于稳定 [2] 海外布局 - 2021年3月增资锦湖越南工厂扩大产能，目前已投产并盈利 [3] - 2023年一季度通过在柬埔寨建厂议案，项目建设期15个月，已获相关部门备案 [3] 盈利措施 - 2023年一季度净利润同比增长31% [2] - 通过降耗减排、产品升级、海外建厂和渠道下沉提升盈利能力 [2][4] - 加速进入高收益但高关税壁垒市场 [4] 股东与股价 - 锦湖轮胎资产注入时机尚不成熟，控股股东决定延期三年解决同业竞争 [3] - 股东减持计划存在不确定性，公司将通过提升盈利能力回报投资者 [4]

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-033 青岛双星股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司定于2023年6月7日（星期三）15:00-16:30在全景网 举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理苏明先生、财务负责人邹广峰先生、 董事会秘书李珂女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年6月 6日（星期二）12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 青岛双星股份有限公司 董事会 2023 年 ...