| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-54 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 13 名，代表股份 1,203,451,227 股，占公司有表决权股份总数的 67.1709%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会议事规则 （1998 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议制订，2002 年 6 月 28 日召 开的 2002 年第二次临时股东大会第一次修订，2007 年 9 月 19 日召开的 2007 年第一次临时股东大会第二次修订、2008 年 12 月 12 日召开的 2008 年第二次 临时股东大会第三次修订，2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大 会第四次修订，2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会第五次 修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 | 7 | | 第四章 | 董事会工作机构 | 10 | | 第五章 | 董事长 | 11 | | 第六章 | 董事会秘书 | 12 | | 第七章 | 议事规则和会议程序 | 14 | | 第一节 | 董事会会议召开程序 | 14 | | 第二节 | 董事会会议表决程序 | 17 | | 第三节 | 董事会会议记录、信息披露和文档管理 | 19 | | ...

| 之一以上的股东可以提出独立董事候选 | 份百分之一以上的股东可以提出独立 | | --- | --- | | 人，并经股东大会选举决定。 | 董事候选人，并经股东大会选举决定。 | | 独立董事的提名人在提名前应当征 | 依法设立的投资者保护机构可以 | | 得被提名人的同意。提名人应当充分了解 | 公开请求股东委托其代为行使提名独 | | 被提名人职业、学历、职称、详细的工作 | 立董事的权利。 | | 经历、全部兼职等情况，并对其担任独立 | 第一款规定的提名人不得提名与 | | 董事的资格和独立性发表意见，被提名人 | 其存在利害关系的人员或者有其他可 | | 应当就其本人与公司之间不存在任何影 | 能影响独立履职情形的关系密切人员 | | 响其独立客观判断的关系发表公开声明。 | 作为独立董事候选人。 | | 在选举独立董事的股东大会召开前， | 独立董事的提名人在提名前应当 | | 董事会应当按照规定公布上述内容。 | 征得被提名人的同意。提名人应当充 | | 独立董事任期与公司其他董事任期 | 分了解被提名人职业、学历、职称、详 | | 相同，任期届满，连选可以连任，但是连 | 细的工作经历、 ...

公 司 章 程 （经 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《股份 有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党委 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | ...

本次股权交易事项尚待公司股东大会审议批准，公司将根据该事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-53 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权事项 完成国有资产评估备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"建投能源"） 第十届董事会第三次临时会议审议通过了购买开滦集团实业发展有限责 任公司（以下简称"开滦实业"）持有的开滦协鑫发电有限公司（以下简 称"开滦协鑫"）51%股权事项。本次交易事项具体情况详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 12 月 7 日披露的《关于收购开滦协鑫发电有限公司 51% 股权的公告》《关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权事项获得河北省 国资委批复的 ...

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"建投能源"） 第十届董事会第三次临时会议审议通过了购买开滦集团实业发展有限责 任公司（以下简称"开滦实业"）持有的开滦协鑫发电有限公司（以下简 称"开滦协鑫"）51%股权事项。本次交易事项具体情况详见公司于 2023 年 11月 29日披露的《关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权的公告》。 近日，交易对方开滦实业控股股东开滦（集团）有限责任公司（以 下简称"开滦集团"）取得河北省国有资产监督管理委员会（以下简称"河 北省国资委"）《关于开滦协鑫发电有限公司 51%股权以非公开协议转让 方式转让给河北建投能源投资股份有限公司的批复》（冀国资发产权 【2023】106 号），同意将开滦实业持有的开滦协鑫 51%股权以非公开协 议转让方式转让给建投能源，股权转让价格在不低于经河北省国资委备 案的资产评估结果基础上，由交易双方协商确定。 本次股权交易事项尚待公司股东大会审议批准，公司将根据该事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-51 | | --- | --- ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全公司内部审计制度，确保董 事会对公司经营活动的有效监督和绩效考评，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，董事会特设立审计与风险管理委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是为明确和细化董事分 工，根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三至五名董事组成，其中 独立董事应占多数，审计与风险管理委员会成员中至少有一名为专业会 计人士的独立董事。 第四条 审计与风险管理委员会成员按照"充分发挥董事专家优 势，适应公司决策工作需要，综合考虑董事任职情况，有利于提高工作 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-48 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 11 月 24 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次临时会 议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司 本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于收 购开滦协鑫发电有限公司 51%股 ...

审计报告 冀鸿翔审字(2023) 第 3194 号 河 北 石 家 庄 SHIJIAZHUANG HEBEI n 河 北 鸿 翔 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 HEBEIHONGXIANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 开滦协鑫发电有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023年 1-7 月报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 河北鸿翔会计师事务所有限责任公司 HEBEIHONGXIANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 计 报 告 官 冀鸿翔审字(2023) 第 3194 号 开滦集团实业 ...

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长或董事会确定的独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 河北建投能源投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人 员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，董事会内部设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是为明确和细化董事分工，根 据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委 ...