第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长或董事会确定的独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 河北建投能源投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事及高级管理人 员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，董事会内部设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是为明确和细化董事分工，根 据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委 ...

| （一）监督及评估外部审计工作，提 | （一）监督及评估外部审计工作，提 | | --- | --- | | 议聘请或者更换外部审计机构； | 议聘请或者更换外部审计机构； | | （二）监督及评估内部审计工作，负 | （二）监督及评估内部审计工作，负 | | 责内部审计与外部审计的协调； | 责内部审计与外部审计的协调； | | （三）审核公司的财务信息及其披 | （三）审核公司的财务信息及其披 | | 露； | 露； | | （四）监督及评估公司的内部控制。 | （四）监督及评估公司的内部控制， | | | 审核内部控制评价报告及其披露； | | | （五）监督及评估公司的风险管理工 | | | 作，审核风险管理报告； | | | （六）提议聘任或者解聘公司财务负 | | | 责人； | | | （七）审核因会计准则变更以外的原 | | | 因作出的会计政策、会计估计变更或者 | | | 重大会计差错更正事项； | | | （八）董事会委托和授权的其他事 | | | 项。 | | 第三十七条 薪酬与考核委员会的主 | 第二十九条 薪酬与考核委员会的主 | | 要职责是： | 要职责是： | | （一）研 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-49 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 为推进与煤企联营战略的实施，进一步扩大煤电主业规模，抢抓煤 电估值低点的有利时机，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"建投能源"）拟通过协议方式以现金购买开滦集团实业发展有限 责任公司（以下简称"开滦实业"）所持开滦协鑫发电有限公司（以下简 称"开滦协鑫"）51%股权（以下简称"本次交易"）。 2023年 11月 28日，公司第十届董事会第三次临时会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购开滦协鑫发电有限 公司 51%股权的议案》。 本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，需提交股 ...

河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案（草案） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，公司拟对 《公司章程》进行修订，具体情况如下： | 修订前： | 修订后： | | --- | --- | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事 | 第七十一条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 | 向股东大会作出报告。 | | 述职报告。 | | | 第八十四条 选举董事、监事采取累积 | 第八十四条 股东大会选举两名以上 | | 投票制，每一股份享有与应选董事、监事 | 独立董事或两名以上非独立董事或两 | | 人数相同数目的表决权。股东可以就其表 | 名以上监事进行表决时，实行累积投 | | 决权选举一人或数人。如果在股东大会上 | 票制。每一股份享有与应选董事、监事 | | 中选的董事、监事候选人超过应选董事、 | 人数相同数目的表决权。股东可以就 | | 监事人 ...

河北建投能源投资股份有限公司 独立董事工作制度 （经2023年11月28日召开的公司第十届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北建投能源投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，规范公司独立董事的行为，保证独立 董事依法行使职权，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股 东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北建投 能源投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司章程和本制度 的规定，认真履行职责 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2023-50 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决定 于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： （二）会议时间： 1．现场会议召开时间 2023 年 12 月 14 日 14:30。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15: ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 （2004 年 3 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届 董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第八次会议第二 次修订，2023 年 11 月 28 日第十届董事会第三次临时会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全重大 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，董事会设立战略与 ESG 管 理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会是为明确和细化董事分工， 根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 管理委员会成员由五至七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 管理委员会成员按照"充分发挥董事专家优 势，适应公司决策工作需要，综合考虑董事任职情况，有利于提高工作 效率的原 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 开滦集团实业发展有限责任公司拟转让 开滦协鑫发电有限公司 51%股权涉及的开 滦协鑫发电有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6523 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二三年八月二十九日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 14 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法 | 21 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 32 | | 九、评估假设 | 34 | | 十、评估结论 | 35 | | 十一、特别事项说明 | 37 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 39 | | 十三、资产评估报告日 | 40 | | 资产评估报告附件 41 | | 开滦集团实业发展有限责任公司拟转让开滦协鑫发电有限公司 51% ...

寿阳热电项目两台机组均为 350MW 超临界循环流化床空冷供热发 电机组，同步建设全封闭煤场和高效脱硫、脱硝及除尘设施，建成后点 对网向华北电网送电。 截至本公告日，公司控股运营装机容量达 985 万千瓦。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于寿阳热电项目机组投产 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）控股子公司冀建投 寿阳热电有限责任公司（下称"寿阳热电"）建设的 2×350MW 低热值煤 热电联产项目 2 号机组于 2023 年 10 月 27 日一次通过 168 小时满负荷 试运行，正式投入运营。该项目 1 号机组已于 2023 年 7 月 19 日投产， 至此寿阳热电项目已全部建成投产。 特此公告 河北建投能源投资股份有限公司 董 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为433.02亿元，同比下降13.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.24亿元，同比下降58.67%[4] - 公司总资产为378.79亿元，同比增长3.66%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.85亿元，同比增长2.39%[5] - 公司研发费用为5.74亿元，同比增长168.67%[8] - 公司投资收益为2.45亿元，同比增长76.21%[8] - 公司销售费用为9.45亿元，同比增长37.57%[8] - 公司2023年第三季度现金流量净额为0元[4] - 公司2023年第三季度现金流量净额较上期减少61.73%，主要原因是销售商品收到的现金减少和支付的税费增加[9] - 公司2023年前三季度发电量同比增长4.70%，售热量同比减少12.78%[11] - 公司发电机组平均利用小时数同比增加94小时，平均上网结算电价同比降低30.60元/兆瓦时[12] - 公司2023年第三季度流动资产合计约6,818.69亿元，非流动资产合计约31,060.74亿元[13] - 公司长期股权投资达到约43.23亿元，固定资产达到约195.11亿元[14] - 2023年第三季度，河北建投能源投资股份有限公司负债合计252.67亿，所有者权益合计126.13亿[15] - 营业总收入为132.69亿，营业总成本为134.27亿，净利润为20.30亿[16] - 营业利润为1.93亿，净利润为2.03亿，综合收益总额为2.03亿[17] - 每股基本收益为0.126元，每股稀释收益为0.126元[18] - 2023年第三季度，河北建投能源投资公司经营活动现金流出小计为146.85亿和142.83亿[19] - 投资活动现金流出小计为145.93亿和112.80亿[19] - 筹资活动现金流入小计为142.56亿和101.56亿[19] - 筹资活动现金流出小计为132.03亿和109.73亿[19] - 现金及现金等价物净增加额为52.17亿和6.22亿[19] - 期末现金及现金等价物余额为176.45亿和362.57亿[20]