融资情况 - 房信供热向浦发银行天津分行融资1000万元，期限12个月[2] 担保情况 - 公司及子公司未来十二个月内为合并报表内公司累计担保不超142470万元[3] - 公司及子公司对房信供热担保不超10000万元，已担保4000万元，剩余6000万元[3] - 被担保主债权本金余额最高不超1000万元[5] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额126840.16万元，占净资产59.96%[6] - 对合并报表外单位担保总额6571.76万元，占净资产3.11%[6]

会议信息 - 股东大会于2024年12月23日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议召集人为公司第八届董事会[4] - 会议主持人是董事长王新玲女士[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东354人，代表股份143,866,485股，占总股份40.7948%[8] - 提案1同意票数143,480,954，比例99.7320%[11] - 提案2总表决同意票数143,481,925，比例99.7327%[18]

会议信息 - 公司于2024年12月7日和12月13日发布会议通知[5] - 现场会议于2024年12月23日在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）共354人，代表股份143,866,485股，占比40.7948%[8] 提案表决 - 《关于变更会计师事务所的提案》同意143,480,954股，占比99.7320%[10] - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》同意143,481,925股，占比99.7327%[12] - 两个提案均表决通过[11][13]

融资情况 - 房信供热分别与中行南开支行、上海银行天津分行融资各1000万元，共2000万元，期限12个月[2] 担保情况 - 未来十二个月内为合并报表内公司担保不超142470万元，对房信供热不超10000万元[3] - 本次担保后为房信供热已担保3000万元，剩余额度7000万元[3] - 截至披露日，对外担保余额128741.72万元，占净资产60.86%[7] - 对合并报表外单位担保总额6827.05万元，占净资产3.23%[7] 保证合同 - 保证方式为连带责任保证，期间为主债权清偿期届满之日起三年[4][6]

会议情况 - 公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2024年12月12日11:00通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 董事王立林辞职，不再担任公司任何职务[2] - 提名梁赓为公司第八届董事会非独立董事[2] 议案表决 - 《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》获通过[2] - 《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》获通过[4] 委员会成员 - 战略委员会主任王新玲，委员汪斌、侯双江[4] - 审计委员会主任龚国伟，委员胡子谨、汪斌[4] - 提名委员会主任胡子谨，委员龚国伟、王新玲[4] - 薪酬与考核委员会主任汪斌，委员胡子谨、王新玲[4]

人事变动 - 公司职工监事张海生因工作辞职，辞职后不再任职[2] - 张海生辞职致监事会人数低于章程规定[2] - 补选监事就任前，张海生继续履职[2] 其他情况 - 截至公告日，张海生未持股[2] - 张海生辞职不影响公司运营[2] - 公告于2024年12月12日发布[4]

人事变动 - 公司副总经理于志民因工作原因申请辞职，辞职后仍在公司任职[2] - 截至公告披露日，于志民未持有公司股票[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月12日[4]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:30召开第七次临时股东大会，现场与网络投票结合[2][5] - 网络投票时间为2024年12月23日多个时段[5] - 股权登记日为2024年12月16日[6] 股东持股情况 - 第二大股东水务集团合计持股比例35.46%[3] 会议审议提案 - 审议《关于变更会计师事务所的提案》等两项提案[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月17 - 18日[17] - 登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[18] 投票信息 - 投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意等[32] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[32] - 可通过交易系统和互联网投票系统投票[34][35] - 互联网投票需身份认证[35]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会召开时间为2024年12月23日14:30[2] - 会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[7] - 会议审议提案包括总提案和变更会计师事务所提案[8] 股权及投票信息 - 股权登记日为2024年12月16日[3] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”[25] 登记信息 - 登记时间为2024年12月17 - 18日特定时段[12] - 登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[13]

会计估计变更 - 2024年12月6日审议通过会计估计变更议案，10月1日起执行[2][3] - 变更前后应收及其他应收款各账龄预期信用损失率相同[5][8][13][14] - 采用未来适用法，无需追溯调整以往财务报告[16] 业绩影响 - 预计2024年信用减值损失减少448.02万元[16] - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润增加412.33万元[16]