债务情况 - 水元投资对兴津公司债务本金余额8810万元，展期至2030年6月24日，年利率按合同签订日五年期以上LPR上浮10%计算[2][6] - 2019年6月水元投资对兴津公司负有13755万元债务，2022年展期时本金余额为10245万元，年利率6%[1] 股权结构 - 兴津公司及其一致行动人合计持有公司125069052股，占比35.46%[2][5] 财务数据 - 2024年末兴津公司资产总额662561585.96元，股东权益617936314.73元，营收75471.70元，净利润 - 3455412.23元[5] - 2025年3月末兴津公司资产总额660159989.26元，股东权益617207981.21元，1 - 3月营收0元，净利润 - 728404.95元[5] 其他信息 - 兴津公司注册资本为76618.422874万元[4] - 董事会审议通过债务展期议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 年初至会议通知发出日，公司与兴津公司累计关联交易总金额21753.64万元[9]

股东大会信息 - 2025年6月6日14:30召开第二次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月30日[1][2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[1][2][14][15] - 投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[13] 提案信息 - 审议总提案、避免同业竞争承诺延期、子公司债务展期暨关联交易提案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年6月3 - 4日，地点在天津南开红旗南路325号证券部[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次（临时）会议通知于2025年5月16日发出[1] - 会议于2025年5月21日上午11：00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》2票同意，0票反对，0票弃权[2] - 关联监事陶蕾女士审议该议案时回避表决[2] - 该议案需提交股东大会审议[2] 监事会意见 - 延期履行承诺符合规定及公司实际情况[3] - 不会对公司日常经营造成重大影响[3] - 不存在损害上市公司和股东利益情形[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次（临时）会议5月16日发通知，5月21日10：00召开[3] - 应参会董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》5票同意，需提交股东大会[4][5] - 《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》5票同意，需提交股东大会[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7] 关联信息 - 水务集团为持股5%以上股东，与兴津公司为一致行动人[4] - 王新玲等4人为关联董事，相关议案审议回避表决[4][6]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第八届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月25日在巨潮资讯网及指定媒体发布，载明时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月15日在公司天津会议室召开，董事长王新玲主持，同步通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票，时间范围为当日9:15至15:00 [3] - 会议实际召开的时间、地点、内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司章程规定 [3] 参会人员资格与股权结构 - 召集人资格符合规定，现场及网络投票股东合计128人，代表股份144,295,950股，占公司有表决权股份总数的40.9166% [3][4] - 出席人员包括股东（代理人）、董事、监事、高管及见证律师，网络投票股东资格由深交所系统认证，现场人员资格经查验合法有效 [4] 议案表决结果分析 - **董事会工作报告**：同意143,090,289股（99.1583%），反对275,301股（0.1908%），弃权929,360股（0.6441%） [4] - **监事会工作报告**：同意143,088,189股（99.1581%），反对275,301股（0.1908%），弃权929,360股（0.6441%） [5] - **年度报告及摘要**：同意143,090,289股（99.1583%），反对274,960股（0.1905%），弃权929,681股（0.6443%） [5] - **财务决算与预算**：同意143,084,530股（99.1559%），反对275,760股（0.1911%），弃权935,660股（0.6484%） [5] - **利润分配及转增预案**：同意143,110,469股（99.1786%），反对289,280股（0.2005%），弃权896,201股（0.6211%） [5] - **内控评价报告**：同意143,072,489股（99.1519%），反对283,760股（0.1967%），弃权939,701股（0.6512%） [6] 表决程序执行情况 - 采用现场投票与网络投票结合方式，计票由律师、股东代表及监事共同监督，现场表决票与网络投票结果合并统计并公布 [6] - 中小投资者表决情况单独计票并披露，所有议案均获通过，程序符合《公司章程》及监管规则要求 [6][7]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，含现场和网络投票[2] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东128人，代表股份144,295,950股，占比40.9166%[8] - 现场投票股东2人，代表股份62,859,593股，占比17.8245%[8] - 网络投票股东126人，代表股份81,436,357股，占比23.0921%[8] - 中小股东投票126人，代表股份19,226,898股，占比5.4520%[9] 提案表决情况 - 提案1总表决同意票数143,090,289，比例99.1645%[11] - 提案2总表决同意票数143,088,189，比例99.1630%，中小股东同意比例93.7184%[13] - 提案3总表决同意票数143,090,289，比例99.1645%，中小股东同意比例93.7293%[14] - 提案4总表决同意票数143,084,530，比例99.1605%，中小股东同意比例93.6993%[15] - 提案5总表决同意票数143,110,469，比例99.1784%，中小股东同意比例93.8343%[16]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月15日在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计128人，代表股份144,295,950股，占比40.9166%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99%[9][10][12][13][14][15] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[17]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册的股东可出席会议 [2] 会议审议事项 - 主要审议2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案等事项 [3] - 其他审议文件包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算和预算报告等 [3] 参会登记方式 - 个人股东需持股东账户卡和身份证办理登记，法人股东需提供相关证明文件 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记 [3] - 登记地址为天津市南开区红旗南路325号公司证券部 [4] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6] - 对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] 授权委托 - 无法出席会议的股东可委托代理人出席，需在授权委托书中明确表决意向 [6] - 授权委托书需包含委托人信息、持股情况及受托人信息 [7] - 未明确表决意向的，视为代理人可自行表决 [6]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12 - 13日[6] - 登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[6] 其他 - 联系人王梓，电话（010）89586598等[6] - 股东往返交通及食宿费用自理[7]

审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字（2025）004289号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[6]