证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-006 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 1 月 19 日 16:30 在杭州 市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事傅强先生主持，公司董事、 副总经理兼董事会秘书高坚强列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司第十一届监事会主席的议案 同意选举傅强为公司第十一届监事会主席，任期自决议通过之日起至第十一 届监事会任期届满。 傅强先生的简历详见 2023 年 12 月 30 日披露的 2023-062 号《第十届监事会 第十三次会议决议公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

会议安排 - 2023年12月29日公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2023年12月30日公司董事会刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[5] - 2024年1月5日公司董事会刊登取消部分提案暨股东大会补充通知的公告[5] - 本次股东大会现场会议于2024年1月19日15:00召开，网络投票时间为当天交易时间及9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表股份540,559,567股，占公司股份总数的53.1159％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份529,618,390股，占公司股份总数的52.0408％[8] - 网络投票股东共17人，代表股份10,941,177股，占公司股份总数的1.0751％[8] 选举结果 - 张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平当选第十一届董事会非独立董事[10] - 曹国熊、章丰、傅怀全当选第十一届董事会独立董事[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意538,473,967股，占比99.6142％；反对2,048,100股，占比0.3789％；弃权37,500股，占比0.0069％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意538,473,967股，占比99.6142%，反对2,048,100股，占比0.3789%，弃权37,500股，占比0.0069%[24] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意538,474,467股，占比99.6143%，反对2,047,600股，占比0.3788%，弃权37,500股，占比0.0069%[28] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意10,866,077股，占比98.3171%，反对148,500股，占比1.3436%，弃权37,500股，占比0.3393%[31] - 《关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案》同意10,866,077股，占比98.3171%，反对148,500股，占比1.3436%，弃权37,500股，占比0.3393%[35] - 《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》同意540,141,317股，占比99.9655%，反对149,000股，占比0.0276%，弃权37,500股，占比0.0069%[38] - 中小股东对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意8,888,477股，占比80.9952%，反对2,048,100股，占比18.6631%，弃权37,500股，占比0.3417%[25] - 中小股东对《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意8,888,977股，占比80.9998%，反对2,047,600股，占比18.6585%，弃权37,500股，占比0.3417%[29] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意10,711,202股，占比98.2931%，反对148,500股，占比1.3627%，弃权37,500股，占比0.3441%[32] - 中小股东对《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》同意10,710,702股，占比98.2886%，反对149,000股，占比1.3673%，弃权37,500股，占比0.3441%[39] 表决效力 - 本次股东大会对议案的表决程序、结果符合规定，合法有效[40]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-002 浙江华媒控股股份有限公司 关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会任期即将届满，需进行换届选举。 根据《公司法》《公司章程》及《浙江省企业民主管理条例》等有关规定，公司 于2024年1月12日14:00-14:30以线上方式召开2024年第一次职工大会，经与会职 工认真审议、民主选举，一致同意选举顾铮先生为公司第十一届监事会职工代表 监事，简历附后。 顾铮先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监 事共同组成公司第十一届监事会，任期同公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 监 事 会 2024年1月15日 附：职工代表监事简历 顾铮先生，1980 年生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师、 注册税务师，中国国籍，无境外居住权。2015 年起，历任浙江华媒控股股份有 限公司审计监察室副主任、审计监察室副主任（主持工作）、审计监察室主任， 现任浙 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见本公司于 2023 年 12 月 30 日在证券时报、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 2023-061 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》。 现经各方审慎研究，为有效维护公司和股东的合法权益，《关于对浙江都市 会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》尚需有关主管部门提供事前指导 意见，因此本公司决定本次股东大会取消审议该提案。取消本次股东大会部分提 案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》 等有关规定。 除取消上述提案外，本公司 2024 年第一次临时股东大会的召开时间 ...

浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人傅怀全作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-056 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-054 浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曹国熊作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-052 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名章丰为浙江华媒控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-053 浙江华媒控股股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会现就提名傅怀全为浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中 ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议） 二О二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江华媒控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在上市公司担任除董事、董事会专门委员会 委员外的其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护本公 ...

浙江华媒控股股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其 他部门和个人的干预。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员不少于三人，其中独立董事委员应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任 1 二○二三年十二月 第一章 总 则 第一条 ...