证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-019 浙江华媒控股股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、增加临时提案的概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团公司） 以书面形式送达的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关 于提名公司非独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交本公司 2023 年年度 股东大会审议。 截至 2024 年 4 月 11 日，杭报集团公司直接持有华媒控股 497,839,349 股股 票，占总股本的 48.92%，杭报集团公司及一致行动人合计持有华媒控股 538,033,787 股股票，占总股本的 52.87%。 陆元峰先生，1975 年生，大学学历、管理学硕士，讲师，中国国籍，中共党 员，无境外居住权。2018 年 12 月至 2024 年 3 月，担任西泠印社集团有限公司 党委委员、副总经理；2021 ...

公司业务及财务状况 - 公司广告及策划、报刊及印刷等业务的营业收入存在波动现象[4] - 新媒体业务的收入占比有限，易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响[4] - 公司主营业务变化为新增教育培训业务，除传媒经营类业务外[12] - 公司2023年营业收入为1,775,533,388.73元，较上一年下降1.75%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为88,428,706.17元，较上一年下降4.31%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为271,982,972.61元，较上一年下降28.55%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上一年增长12.50%[13] - 公司2023年总资产为3,945,510,521.39元，较上一年下降0.68%[13] - 公司2023年第四季度营业收入达到535,318,499.55元，较第一季度增长59.3%[16] - 公司2023年第四季度净利润为40,094,010.40元，较第三季度增长395.3%[16] - 公司2023年非流动性资产处置损益为60,520,835.38元，较2022年增长2340.6%[16] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为20,022,325.83元，较2022年下降36.8%[16] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,331,751.00元，较2022年下降75.9%[17] - 公司2023年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为16,464.02元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为5,227,383.98元，较2022年下降17.7%[17] - 公司2023年债务重组损益为-658,897.97元，较2022年下降713.7%[17] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为55,556,553.62元，较2022年增长24.2%[17] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[18] 行业发展趋势 - 广告市场整体在波动中逐渐回暖，2023年广告市场同比上涨6.0%[19] - 中国互联网广告市场规模预计为5732亿元人民币，较2022年增长12.66%[19] - 全国订销报纸166.99亿份，同比增长0.83%[20] - 纸浆进口数量同比增长25.72%，进口金额同比增长11.59%[20] - 职业教育作为填补人才缺口的重要手段，现代职业教育体系建设进入新的法治化进程[21] - 中国职业教育市场规模由2018年的6,045亿元增长至2022年的8,719亿元，年均复合增长率9.6%[22] - 预计未来中国职业教育市场将于2024年突破万亿规模，并于2027年达到12,681亿元，年均复合增长率7.8%[22] 公司业务拓展与发展 - 公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务，覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等[23] - 公司拥有庞大的用户群，共有用户数达2.18亿，为媒体公信力和市场影响力打下了扎实的用户基础[27] - 公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品构成平台坚实基础，拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品等[27] - 公司在文化教育平台方面持续深耕教育产业，布局范围涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育等板块，与多个城市院校建立了长期合作关系[27] - 公司主要业务包括报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等[28] - 公司将加快盘活自有资产，拓宽园区版图，进一步提升功能布局、价值形成和专业化服务水平[28] 公司治理及财务状况 - 公司2023年度报告已通过审议[74] - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露工作[68] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”[70] - 公司不存在以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东[72] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[78] - 公司2023年度高级管理人员实行年薪制，主要构成为基础年薪（占比70%）和绩效年薪（占比30%）[86] - 公司董事会审议通过了关于选举公司董事长、提名非独立董事候选人、日常关联交易预计和召开临时股东大会的议案[88] - 公司审议通过了关于盛元印务签署搬迁补偿协议的议案[89] - 公司审议通过了关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案[90] - 公司审议通过了2023年半年度报告全文及其摘要[90] - 公司审议通过了关于聘任公司财务负责

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入177,553.34万元，较上年同期基本持平，归属上市公司股东的净利润8,842.87万元[17] 用户数据 - 19楼“帮帮团”成立至今接收网友求助近20000起，成功解决9500余起，2023年接到求助4856起，成功解决2913起[58][59] 未来展望 - 公司企业愿景是成为全国数智文创领军企业[80] 新产品和新技术研发 - 子公司盛元印务先后申请实用新型专利6个，软著2个[36] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司自2020年起重塑战略定位为数智文创产业生态运营商[8] - 公司注重供应链一体化建设，完善采购流程与机制[33] - 公司为旗下各级公司提供人力资源各类解决方案[31] - 公司开展财务专题、园区运营等各类内容培训[30] - 公司开展第三次制度修订工作，新增21项制度，废止4项制度，总计梳理完成65项常用制度[71] 公司治理 - 2023年度公司召开2次股东大会、8次董事会会议、4次监事会会议[17] 员工情况 - 公司（含控股子公司，不含参股公司）共有在职员工2575人[20] - 公司专业结构中生产人员1375人、销售人员379人、技术人员284人、财务人员122人、行政人员415人[21] - 公司教育程度方面硕士及以上130人、大学本科970人、大学专科495人、中专技工803人、高中及以下177人[24] - 公司年龄结构上25岁（含）以下208人、26 - 35岁795人、36 - 45岁739人、46 - 55岁660人、56岁（含）以上173人[26] 审计与内控 - 2023年公司内审部门选取部分子公司进行财务收支与内控管理审计[15] - 2023年12月公司制订《2023年度内部控制评价工作方案》并开展评价工作[16] 公益活动 - 2023年都市快报开展第23次“都市快报阳光助学行动”，帮助150位寒门学子圆梦大学[40] - 2023年都市快报“捐前聊一聊”公益咨询项目整理“给捐赠人的100个问题”题库[41] - 2023年旗下子公司运营杭州日报的“党报记者 绿色传递”大型公益沙治活动获“中国红十字奉献奖章”[38] - 2023年多浪公益行动获第一届杭州慈善奖“慈善项目和慈善信托奖”[38] - “点亮北斗·金华社会组织赋能计划”开展三年，37家金华基层社会组织参与，线下赋能及督导140场次，线上辅导765.07小时[42][43] - 2023年“点亮北斗计划”产出1份团体标准，落地一套赋能课表和工具包，形成18套可推广模式[43] - 2023年都市快报举办10场“最益杭州”网络公益分享会，邀请34位嘉宾[44] - 2023年6 - 8月“童眼看亚运•一万个高光时刻”征文大赛收到近万份作品，覆盖12个区县307所学校[48] - 2023年萧山区第六届少年文学作品大赛有87所学校、5627名学生参赛[49] - 2023年“星星圆梦计划”活动开启不到一周，217个星星孩子心愿被点亮[53] - 多浪公益行动7年募集善款和物资总价值超1000万元，其中阿克苏市和第一师阿拉尔市约750万元，受益学生10000余名，为山区学校送2000多套课桌椅，价值300余万元[54] - “快公益”平台发起50余个公益项目，开创多个公益赋能平台[56] - “快公益”汇聚三大平台，提供战略慈善咨询和项目、传播策划[56] - “快公益”团队获第五届“浙江慈善奖·慈善工作奖”、第六届“浙江慈善奖·慈善楷模奖”及第四届“最美杭州人”称号[56] - 截至2023年，杭州日报“党报记者 绿色传递”大型公益活动在民勤援种梭梭有望达13827亩[61] - 萧暖暖“留萧过年”活动惠及200多户外来务工人员家庭[66] 荣誉奖项 - 2023年2月华媒控股被杭州市拱墅区人民政府授予“拱墅区突出贡献企业”[73] - 2023年4月华媒控股被中共杭州市委直属机关工作委员会授予“2022年度市直机关五星级基层党组织”[73] - 2023年5月公司获得2022年度投资者关系进取奖[74] - 2023年6月公司被授予“杭州市大学生就业见习基地”[74] - 2023年7月筑谷寺通过市级、省级众创空间两级评审[74] - 2023年7月华媒智谷通过省小微企业园年度考评[75] - 2023年9月杭州钱塘传媒有限公司荣获2022年浙江省文化和旅游企业梯度培育计划新锐企业[75] - 2023年11月公司董事会秘书荣获第十七届中国上市公司阳光董秘[75] - 2023年11月华媒优培·拱宸园被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构[76] - 2023年日报传媒荣获产业赛道领跑企业[76] 信息披露 - 2023年公司发布定期报告和临时公告98份[71] 公司地位 - 公司是仅有的2家报业经营性资产整体上市公司之一[80]

业绩相关 - 2023年12月31日总股本为1,017,698,410股，每10股派现金红利0.29元（含税）[5] 市场扩张和并购 - 2023年7月14日子公司收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权，对价800万元[13] 会议相关 - 第十一届董事会第二次会议4月1日14:30召开，通知3月22日发出[1] - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[1][2][3][4][6][7][8][9][11][14][15][16] - 2023年董事、监事和高管薪酬议案表决同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票[10] 报告相关 - 2023年度董事会报告详见《浙江华媒控股股份有限公司2023年年度报告》[2] - 2023年度报告全文及其摘要尚需股东大会审议[3] - 2023年度财务决算报告审计委员会认可，尚需股东大会审议[4] 新策略 - 同意公司用自有闲置资金现金管理[15]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-016 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第十一届董事会第二次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现场表决 ...

审计情况 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[1] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5][6] - 审计报告日期为2024年4月1日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

审计机构人员情况 - 2023年末中汇会计师事务所合伙人数103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[1] 审计机构业绩 - 2022年度中汇收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，审计收费总额13,684万元[2] 公司审计决策 - 2023年4月28日公司审议通过聘请2023年度审计机构议案，5月26日股东大会表决通过续聘[3][4] - 2023年度审计报酬130万元，内控审计报酬30万元[3][4] 审计结果 - 中汇认为公司2023年度财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] 后续流程 - 2024年3月21日后审计委员会与中汇就公司财务状况沟通[8] - 2024年4月1日公司审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产占比95.86%，营收占比92.77%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额有定量标准[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失有定量标准[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 评价依据与原则 - 公司依据相关体系和制度开展内控评价工作[11] - 公司采用孰低原则确定内控缺陷认定标准[13][16]

利润分配 - 公司就2023年度利润分配预案向投资者征求意见[1] - 相关内容详见2024 - 012号公告[1] 意见交流 - 征求意见时间至2024年4月5日17：00止[1] - 投资者可通过邮箱、董办、电话与公司交流[1]

业绩总结 - 2023年度利润分配预案以1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.29元（含税）[5] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司合计收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权，对价800万元[8] 会议相关 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月1日16:30在杭州萧山召开[1] - 会议通知于2024年3月22日以多种方式发出[1] - 各项议案表决同意3票，反对、弃权、回避均为0票[1,2,4,5,6,7,9]