参会股东情况 - 出席会议股东及代表444人，代表股份237,986,750股，占比31.7352%[6] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份6,871,600股，占比0.9163％[6] - 网络投票股东及代表440人，代表股份231,115,150股，占比30.8189％[6] 中小股东情况 - 出席会议中小股东及代表439人，代表股份6,344,150股，占比0.8460%[7] - 现场出席中小股东及代表0人，代表股份0股，占比0.0000％[7] - 网络投票中小股东及代表439人，代表股份6,344,150股，占比0.8460%[7] 议案投票情况 - 议案1同意234,855,592股，占出席会议股东所持股份的98.6843％[9] - 议案1反对2,910,658股，占出席会议股东所持股份的1.2230％[9] - 议案1弃权220,500股，占出席会议股东所持股份的0.0927％[9] - 中小股东对议案1同意3,212,992股，占出席会议中小股东所持股份的50.6450％[10]

股东大会情况 - 公司于2024年12月2日召开第五次临时股东大会[8] - 出席股东444人，持股237,986,750股，占比31.7352%[13] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司对外提供担保的议案》同意234,855,592股，占比98.6843％[18] - 中小投资者同意3,212,992股，占比50.6450％[18]

业务决策 - 公司全资子公司深圳百纳新业拟开展保理业务，融资额度不超8000万元，期限最长不超2年[4] 担保情况 - 公司及子公司沈阳阳光为保理业务提供连带责任保证担保[4] - 公司以持有的沈阳阳光44%股权提供质押担保[4] - 深圳瑞和新业以持有的沈阳阳光56%股权提供质押担保[4] - 沈阳阳光以名下不动产提供抵押担保[4] 会议决议 - 《关于公司及子公司对外提供担保的议案》需提交股东大会审议[5] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 会议审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》[5]

被担保人情况 - 深圳百纳新业成立于2024年5月11日，注册资本1000万元[5] - 截至2024年10月31日，资产负债率为99.5%[3] - 2024年5 - 10月，营业收入3502.67万元，利润总额 - 659.07万元，净利润 - 550.09万元[7] 担保业务 - 2024年11月15日，公司董事会通过百纳新业不超8000万元有追索权保理业务，期限最长2年[4] - 《最高额保证合同》保证最高本金限额8000万元，为连带责任保证[10][12] - 《最高额抵押合同》等所担保最高债权额1.2亿元，最高债权本金8000万元[15][17][19] 担保资产 - 公司以沈阳阳光44%股权、深圳瑞和以56%股权质押，沈阳阳光以不动产抵押[4] 沈阳阳光情况 - 2023年10月公司收购其剩余56%股权成全资子公司[21] - 截至2023年12月31日，资产账面净值8221万元，评估值25675万元[21] - 2023年10 - 12月，营业收入325万元，利润总额128万元，净利润69万元[22] 担保总体情况 - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为59400万元[25] - 对外担保总余额为44086万元，占最近一期经审计净资产的比例为18.15%[25] - 截至公告披露日，无对合并报表外单位担保、逾期债务、涉诉担保等情况[25]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L53 阳光新业地产股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2024年11月15日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15 日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月2日下午15：00召开[4] - 股权登记日为2024年11月25日[5] - 会议登记时间为2024年11月26日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[13] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月2日[4] - 网络投票代码为"360608"，投票简称为"阳光投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月2日上午9：15，结束时间为下午3：00[26] 其他信息 - 会议地点为深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901 - 01A单元[10] - 会议联系人是王小连、张茹，联系电话为0755－82220822[16] - 传真为0755－82222655，邮编为518001，电子邮箱为yangguangxinye@yangguangxinye.com[17] - 审议议案包括总议案和关于公司及子公司对外提供担保的议案[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会[8] - 出席股东大会股东287人，持股261,897,538股，占比34.9237%[13][14] 议案表决情况 - 《关于拟续租办公场所暨关联交易的议案》同意占比94.8053％[18] - 《关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的议案》同意占比94.8080％[20] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意占比99.3147％，议案获得通过[22][24]

股票情况 - 公司股票11月6 - 8日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达22.4%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大信息[5] - 公司不存在违反信息公平披露情形[8] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5]

业绩数据 - 京基物业2023年度营业收入37,935万元，净利润4,749万元[7] - 截至2024年9月30日，京基物业总资产88,190万元，净资产32,028万元[7] - 年初至披露日，公司及子公司与京基集团及子公司累计关联交易约3.14亿元[19] - 控股股东向公司提供借款本金及利息约2.99亿元[19] 合同信息 - 原物业管理服务合同月管理费35,845.44元，2024年9月到期[3] - 拟续签合同月管理费不变，期限2024年9月20日至2026年9月19日[4] - 深圳瑞成服务面积500.28平方米，月管理费16,008.96元[14] - 深圳瑞和服务面积619.89平方米，月管理费19,836.48元[16] 审批情况 - 2024年10月25日独立董事专门会议、10月30日董事会临时会议通过续签议案，待股东大会批准[5] - 3位独立董事以3票同意通过关联交易议案[20] 其他 - 深圳瑞成已支付管理费周转金32,017.92元、水电费周转金15,008.40元，继续沿用[14] - 深圳瑞和已支付管理费周转金39,672.96元、水电费周转金18,596.70元，继续沿用[17] - 本次关联交易价格公允，不损害公司和股东利益[18] - 备查文件含相关会议决议及《物业管理服务合同》补充协议一[21]

会议安排 - 公司第九届监事会第十三次会议通知于2024年10月25日发出，10月30日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[4] - 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][6]