审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名专业会计人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，独立董事且会计专业人士，报董事会批准[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内控[10][11] - 内部审计部门接受监督指导，参与负责人考核[12] - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[12] 会议相关 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 会议有记录，由董事会秘书保存[20] 其他 - 审计工作组负责前期准备，提供书面资料[15] - 委员有利害关系应披露，特殊情况可表决[22][24] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[26]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[14] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] 董事会决策权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 审批公司与关联自然人成交超30万元交易[15] - 审批公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易[15] 交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须审议并披露[16] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须审议并披露[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元须审议并披露[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元须审议并披露[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须审议并披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须审议并披露[17] 董事会会议相关 - 审议对外担保及提供财务资助需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事同意并披露[17] - 每年至少召开两次会议，提前10日通知董事[18] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[21] - 会议记录保存期限不少于十年[23]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大事件[10] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属重大事件[12] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[12] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[12] 制度适用范围 - 制度适用于公司总部、控股子公司及参股公司[5] 内幕信息管理 - 董事会按要求登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为责任人[5] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[5] - 董事会办公室为日常办事机构[5] - 内幕信息披露前填档案记录信息[16] - 档案保存至少10年[22] - 内幕信息披露后5个交易日报送档案至深交所[22] - 报告和公告后5个交易日自查内幕信息知情人买卖情况[27] - 内部人员违规2个工作日报送处理结果并披露[27] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[15][21] - 特定情形向深交所报送档案[21] - 报送档案出具书面承诺，董事长及秘书签字[24] - 内幕信息知情人公开前不得买卖公司证券等[26] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议批准生效，原制度废止[29] - 制度解释权归公司董事会[24]

编号：YG/ZB/ZD14/V2025 页码：第 1 页 共 5 页 阳光新业地产股份有限公司 董事离职管理制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 董事离职管理制度 董事离职管理制度 编号：YG/ZB/ZD14/V2025 页码：第 3 页 共 5 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职相关事宜，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任等离职情形。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 3 | | 第三章 | 离职董事的责任及义务 | 4 | | 第四章 | 离职董事的持股管理 | 5 | | 第五章 | 附则 5 | | 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董 ...

信息披露暂缓与豁免管理 制度 编号：YG/ZB/ZD15/V2025 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | 3 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 4 | | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附则 5 | | 信息披露暂缓与豁免管理 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得 滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核 程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披 ...

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起二个月内披露，季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日向交易所书面申请[14] 报告内容与审计 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][15] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[19][20] 信息披露人员与流程 - 持股5%以上的大股东属于信息披露适用人员和机构[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] - 信息披露义务人应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局[11] 业绩预告与特殊情况处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前出现业绩泄漏或股价异常波动，需披露本报告期相关财务数据[20] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明并提交相关文件[20][21] 重大事件与交易披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产超总资产30%属重大事件[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[25] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[32] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[33] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[41] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意并董事会审议披露[50] - 公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易需经独立董事同意并董事会审议披露[50] - 公司与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需披露并提交股东会审议[50] 其他责任与规定 - 持股5%以上股东对涉及公司股权变动及质押等事项负有信息传递义务[61] - 董事长、总裁、董事会秘书对公司临时报告信息披露承担主要责任[61] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充、澄清公告[58]

股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 1 页 共 16 页 阳光新业地产股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 | 3 | | 第三章 | 股东会 | 5 | | 第四章 | 股东会的召集 8 | | | 第五章 | 股东会提案和通知 9 | | | 第六章 | 股东会的召开 10 | | | 第七章 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第八章 | 修改细则 | 15 | | 第九章 | 附则 15 | | 股东会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2025 页码：第 3 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他 ...

公司章程 编号：YG/ZB/ZD01/V2025 页码：第 1 页 共 38 页 阳光新业地产股份有限公司 章 程 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2025 年第四次临时股东大会批准） 发布日期：2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 独立 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L62 阳光新业地产股份有限公司 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 1 元的股东借款。 本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海晟璞 投资管理有限公司（以下简称"上海晟璞"）2025年度拟按照持股比例向公司 合营企业上海银河宾馆有限公司（以下简称"上海银河"）提供100万元财务资 助，财务资助期限为上海银河有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财 务资助为无息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第十届董事会2025年第三次独立董事专门会 议及第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 3、截至目前公司累计对外提供财务资助金额为1,115万元，全部为向上海 银河提供。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金 ...

阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 阳光新业地产股份有限公司 2025 年半年度财务报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：阳光新业地产股份有限公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 30,501,419.56 | 79,016,537.97 | | 结算备付金 | 0.00 | | | 拆出资金 | 0.00 | | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | 衍生金融资产 | 0.00 | | | 应收票据 | 0.00 | | | 应收账款 | 15,494,385.97 | 18,548,824.58 | | 应收款项融资 | 0.00 | | | 预付款项 | 1,177,915.88 | 1,128,555.55 | | 应收保费 | 0.00 | | | 应收分保账款 | 0.00 ...