独立董事提名 - 郭磊明被提名为阳光新业地产第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[11] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 声明承诺 - 与公司无影响独立性关系，符合要求[2] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 陈杰被提名为阳光新业地产第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年3月17日15：00召开，网络投票时间为当日[4] - 股权登记日为2025年3月10日[5] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工监事2人[12][13][33][34] - 登记时间为2025年3月11日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[15] - 投票代码为"360608"，简称为"阳光投票"[24] 投票规则 - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事票数=股份总数×3，非职工监事票数=股份总数×2[25][27] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[28] - 委托有效期至2025年第二次临时股东大会结束[32] - 议案按《公司章程》累积投票表决[34]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议2月24日通知，2月27日召开[3] - 应出席3人实出席3人，由马稚新主持[3] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举及提名第十届非职工监事候选人议案[4] - 提名马稚新、申柯为候选人，任期三年[4] - 候选人将提交2025年第二次临时股东大会选举[7] 候选人信息 - 马稚新1976年6月出生，本科，现任成都城市公司负责人[11] - 申柯1986年3月出生，硕士，现任京基集团副总裁等职[11] - 截至公告披露日，二人均未持股[11][12]

董事会会议 - 阳光新业地产第九届董事会2025年第二次临时会议于2月27日召开[2] - 同意提名陈家贤等4人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 同意提名郭磊明等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格待审核[5][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[7] 股东持股 - 熊伟持有公司股份302.59万股，占总股本0.4035%[10] 人员情况 - 陈家贤等多人截至公告披露日未持有公司股份[9][12][13][14][15][17] - 张志斐等多人与大股东无关联关系且未受过相关处罚[13][14][15][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[6] - 1月23日董事会决定2月11日召开股东大会[8] - 1月24日公司发布召开股东大会通知[9] - 现场会议2月11日15:00在深圳召开[11] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[11] 股东情况 - 出席股东大会股东211人，持股32,175,927股，占比4.2906%[13] - 现场会议股东2人，持股2,955,100股，占比0.3941％[14] - 网络投票股东209人，持股29,220,827股，占比3.8966％[14] 议案表决 - 《关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案》同意股数31,284,908股，占比97.2308％[18] - 《关于全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联交易的议案》同意股数31,091,038股，占比96.6283％[20]

股权结构 - 出席会议股东及代表股份32,175,927股，占比4.2906%[7] - 京基集团持股224,771,000股，占比29.97%[9] - 总裁熊伟持股3,025,900股，占比0.4%[9] - 监事李云常持股890,600股，占比0.12%[9] 议案表决 - 议案1非关联股东同意率97.2308％，中小股东96.9507％[11][12] - 议案2非关联股东同意率96.6283％，中小股东96.2873％[14][15] 关联交易 - 全资子公司向控股股东借款展期议案通过[11][13][14][16]

会议情况 - 公司第九届董事会2025年第一次临时会议于1月23日召开，7位董事全出席[3] 借款与担保 - 全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期等议案待股东大会审议[4][5][6] - 控股子公司成都紫瑞拟向大连银行申请1.75亿元84个月借款[7] - 公司及子公司对外提供担保议案通过[7] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日15：00召开[4] - 股权登记日为2025年1月27日[5] - 会议登记时间为2025年2月5日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[15] 投票信息 - 网络投票时间为2月11日，代码“360608”，简称“阳光投票”[4][24] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15—9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9：15 - 15：00[27] 会议地点 - 深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901 - 01A单元[10] 审议议案 - 全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易等[11] 表决安排 - 关联股东对提案回避表决，对中小投资者表决单独计票披露[14]

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L02 阳光新业地产股份有限公司 关于全资子公司向控股股东申请 1.7 亿元借款展期暨关联交易的 公告 （1）2020年9月，为满足阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称"北京星 泰"）业务发展及短期资金周转需要，北京星泰与公司控股股东京基集团有限 公司（以下简称"京基集团"）签署《借款合同》，北京星泰向京基集团借款 不超过1.7亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%。本借款为信用借 款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施（详细情况请 参见刊登于2020年8月27日的2020-L48号、2020-L51号、9月16日的2020-L59号 公告）。 （2）公司分别于2021年9月、2022年9月、2023年11月及2024年1月召开临 时股东大会，同意北京星泰与京基集团签署《借款展期协议》、《借款展期协 议二》、《借款展期协议三》及《统借统还借款展期协议四》，北京星泰向京 基集团申请上述1.7亿元人民币借款展期，展期后的借款到期日为2025年3月16 1 日，展期 ...