阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，始终独立履 行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其 他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 张力，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，会计专业，硕士学历，注册会计 师。曾任信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）深圳分所授薪合伙人。现任深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事、安徽 泽升科技股份有限公司独立董事、上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 合伙人。本公司第九届董事会独立董事。2025 年公司董事会换届，任期届满离 任。 作为公司的独立董事，经自查，2024 年本人未在公司 ...

梁剑飞，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任深圳铜锣 湾百货有限公司副总经理、珠海扬名商业广场总经理、海南宜欣房地产开发有限 公司总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总经理、宝能商业有限公 司总经理。2013 年 2 月至今担任鸿荣源集团高级副总裁兼商业公司总经理。现 任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 一、基本情况 2024 年度公司共召开董事会 11 次，其中现场方式召开 3 次，通讯方式召开 3 次，现场结合腾讯会议的方式召开 5 次；共召开股东大会 6 次，本人均全部出 席。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审 批程序，本人未对董事会及独立董事专门会议审议的各项议案提出异议。具体出 席情况如下： 阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，2024 年度本人严格按照《公 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L28 根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第一款第一项的规定，上市 公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益 后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形，其股票 交易将被实施退市风险警示。公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被深 圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 阳光新业地产股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经公司财务部门初步测算，预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》9.3.1条规定，在披露2024年年度报告后，公司股票可 能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 现将有关风险提示如下： 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L27 阳光新业地产股份有限公司 公司已于2025年3月22日在指定信息披露媒体披露《关于公司股票交易可能 被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-L26）。 三、风险提示及其他事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经公司财务部门初步测算，预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》9.3.1条规定，在披露2024年年度报告后，公司股票可 能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 现将有关风险提示如下： 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月22日披露了 《2024年度业绩预告修正公告》（公告编号：2025-L25），经公司财务部门测 算（未经审计），预计公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 ...

业绩总结 - 公司预计2024年度利润总额、净利润等为负值[3] - 预计2024年扣除后营业收入2.65 - 2.85亿元[3] 未来展望 - 公司股票交易可能在2024年年报披露后被实施退市风险警示[3][4] - 年度报告披露前至少再披露一次风险提示公告[5] - 若触及规定，披露年报同时披露警示公告，停牌一日后实施警示[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元 - 13500万元，上年同期亏损22727万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9500万元 - 14250万元，上年同期亏损24021万元[4] - 预计基本每股收益亏损0.12元/股 - 0.18元/股，上年同期亏损0.30元/股[4] 业绩变化情况 - 公司业绩预计较上年同期减少亏损41%至60%[6] 业绩减少亏损原因 - 业绩减少亏损主要原因是投资性房地产公允价值变动损失和长期股权投资减值损失大幅减少[6]

业绩总结 - 公司预计2024年度利润总额、净利润等为负值[3] - 预计2024年扣除后营业收入2.65 - 2.85亿元[3] 未来展望 - 公司股票交易可能2024年年报披露后被实施退市风险警示[3][4] - 年度报告披露前至少再披露两次风险提示公告[5]

人事变动 - 聘任熊伟为公司总裁[2] - 聘任常立铭为副总裁、财务总监、财务负责人[2] - 聘任扶金龙、谌中谋为副总裁[2] - 聘任王小连为董事会秘书[2] - 聘任张茹为公司证券事务代表[3] 任期信息 - 高级管理人员任期三年至第十届董事会届满[2] - 证券事务代表任期三年至第十届董事会届满[3] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755—82220822[4] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为yangguangxinye@yangguangxinye.com[4]

公司治理 - 公司第九届监事会任期届满，2025年3月17日召开职工代表大会[2] - 选举温敏女士担任第十届监事会职工代表监事[2] - 第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 人员信息 - 温敏女士1980年10月出生，人力资源管理专业[4] - 曾任职深圳市京基百纳商业管理有限公司，现任公司人力行政中心总监[4] - 截至公告披露日，未持有公司股份，无关联关系及不良情形[4]

公司治理 - 2025年3月17日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第十届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 常立铭、张力、李云常换届后离任[5][6] - 常立铭仍任副总裁，张力、李云常不在公司任职[5][6] 股份情况 - 常立铭、张力未持股，李云常持股89.06万股，占比0.11876%[5][6]