业绩总结 - 2024年1 - 12月公司计提减值准备损失1285.37万元[2] - 2024年计提减值减少归母净利润1228.69万元，占比9.52%[7] 过往数据 - 2023年应收账款、其他应收款等计提减值情况[2] 处理原则 - 公司按预期信用损失处理金融资产减值[3] - 资产负债表日判断长期资产减值迹象[4]

业绩相关 - 2024年1 - 3月22日收盘价低于2022年每股净资产3.59元，3月23日 - 12月31日低于2023年每股净资产3.29元[3] 人员动态 - 2024年2月公司三位高管增持股份[8] 未来计划 - 2025年以“守正固本，创新图强”提升出租率和单价，扩大项目规模[5] - 2025年4月通过《关于估值提升计划的议案》[4] 计划说明 - 计划围绕多方面制定，具可执行性[13] - 每年评估效果，必要时完善披露[12] - 触及条件将专项说明执行情况[12] - 不代表业绩承诺，目标有不确定性[14] - 因素变化可修正或终止计划[14]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月19日披露《2024年度报告》及摘要[1] - 公司定于2025年4月21日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议参与人员 - 业绩说明会参会人员包括董事长、总裁等高级管理人员[1] 会议方式与投资者参与 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 投资者可于2025年4月21日下午14:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内控审计 - 中兴华对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] 内控缺陷 - 公司水电费收入未依准则执行，内控有缺陷已整改[2] 财务调整 - 公司对2021 - 2024年三季度能耗费营收、成本追溯重述[2] 改进措施 - 加强人员准则学习，严格执行收入确认要求[2] - 继续完善内控体系，强化检查监督机制[3] 董事会意见 - 认为审计报告符合实际，不影响内控有效性，同意说明[4][5]

合同信息 - 原合同每期服务费200万元含税，服务期2024.7.1 - 2025.12.31[3] - 补充协议拟延长服务期3年，自2026.1.1 - 2028.12.31[15] - 2025.1.1起委托服务费变为年固定700万元加奖励240万元[3][17] - 2025.1.1起原合同每季度服务费由200万变为175万[17] 公司股权与业绩 - 京基房地产注册资本85000万元，京基集团持股80%，陈辉持股20%[6] - 2024年1 - 9月京基房地产营收251763万元，净利润 - 27818万元[10] - 截至2024.9.30，京基房地产总资产8349473万元，净资产3485479万元[10] 物业数据 - 标的物业建筑面积173528.08平方米，可出租面积167068.57平方米[13] 关联交易与议案 - 年初至披露日，公司及子公司与京基集团及子公司累计关联交易约3.43亿元[23] - 3位独立董事3票同意通过相关议案[24]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月9日15：00召开[2] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 会议登记时间为2025年5月6日9：00 - 12：00，13：30 - 18：00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日[2] - 网络投票代码为"360608"，简称为"阳光投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统9：15开始，15：00结束[22] 其他信息 - 会议地点在深圳市罗湖区京基一百大厦A座[4] - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案[5] - 联系人是王小连、张茹，电话0755－82220822[12] - 中小投资者表决单独计票并披露[7]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 12910.83万元[5] - 年末合并报表未分配利润75682.95万元，母公司报表96759.47万元[5] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] 会议决议 - 审议通过2024年度监事会、年报、财决、2025财预等报告[3] - 审议通过会计差错更正、企业合并追溯调整等议案[7][8] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告[9]

审计情况 - 中兴华对阳光股份2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 监事会对审计报告无异议，同意董事会对强调事项说明[2] 整改与监督 - 公司针对强调事项完成整改[2] - 监事会督促优化内控机制、完善体系[2] - 监事会督促内审部门加强制度执行监督[2]

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L29 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议通知于2025年4月7日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年4月 17日（星期四）在公司会议室以现场会议结合腾讯会议的方式召开。本次会议 由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事陈 家慧女士、独立董事梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： 公司2024年度在任独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生向董事会 提交了《独立董事2024年度述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。 表决结果：同 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L35 2.、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3.、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 十届董事会第一次会议和第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司2024年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归 ...