会议召开情况 - 2025年召开董事会10次，通讯3次，现场结合腾讯会议7次[3] - 2025年召开股东会6次[3] - 2025年召开7次审计委员会会议[4] 人员任职与履职 - 独立董事陈杰2025年3月起任职，出席全部应出席会议[3] - 2025年10月30日聘任王媛婷为财务总监、财务负责人[12][14] 议案审议 - 2025年董事会审议通过2项关联交易议案[10][11] - 2025年4月25日审议通过控股股东延期履行同业竞争承诺事项议案[11] - 2025年8月29日和9月15日审议通过拟续聘中兴华为2025年度审计机构议案[12] 报告编制与披露 - 公司按要求编制和披露《2024年年度报告》等多份报告[11] 选举与聘任 - 2025年2月27日选举第十届董事会董事[13] - 2025年3月17日选举第十届董事会董事长并聘任高级管理人员[14] 薪酬相关 - 2025年4月17日审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》[15] - 2025年5月9日审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》[15] - 2025年8月29日审议通过修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案[15]

会议召开情况 - 2025年召开董事会10次，通讯3次，现场结合腾讯会议7次[3] - 2025年召开股东会6次[3] - 2025年召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会4次[4] 独立董事履职 - 独立董事梁剑飞2025年应出席董事会10次、股东会6次，均实际全出席[3] - 2025年独立董事梁剑飞现场工作15个工作日[7] 议案审议情况 - 2025年1月审议通过1.7亿元借款展期暨关联交易议案[6][9] - 2025年4月审议通过签署《委托租赁补充协议一》暨关联交易议案[6][9] - 2025年4月审议通过控股股东延期履行同业竞争承诺事项议案[6][10] - 2025年8月审议通过对外提供财务资助暨关联交易议案[6][9] - 2025年8 - 9月审议通过续聘中兴华为2025年度审计机构议案[11] 人事相关 - 2025年10月审议通过聘任王媛婷为财务总监议案[11][13] - 2025年2 - 3月完成董事会换届，选举陈家贤为董事长[12][13] 薪酬相关 - 2025年4 - 5月审议通过2024年度高管、董监薪酬议案[14] - 2025年8月审议通过修订绩效考核与薪酬发放管理办法议案[14] 未来展望 - 2026年独立董事梁剑飞将督促公司规范运作等[16]

股价与净资产 - 2025年1月1日至4月18日收盘价低于2023年经审计每股净资产3.29元[3] - 2025年4月19日至12月31日收盘价低于2024年经审计每股净资产3.08元[3] 公司决策 - 2026年2月10日通过《关于估值提升计划的议案》[3] 未来展望 - 2026年跟进2025年储备项目，扩张运营管理规模[5] 股东相关 - 2026年1月刘丹成控股股东，承诺36个月不减持[5] - 控股股东承诺为营运资金困难提供财务支持[5] 制度与计划 - 2025年新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[6] - 每年评估估值提升计划效果并完善披露[8] - 破净年度市净率低于行业均值将专项说明[8] - 估值提升计划不承诺未来指标，目标有不确定性[10] - 因素变化将修正或终止计划[10]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计145,505.19万元[4] - 2025年1 - 12月占用累计发生金额（不含利息）总计130.73万元[4] - 2025年1 - 12月偿还累计发生金额总计589.10万元[4] - 2025年12月31日占用资金余额总计145,046.82万元[4] 各公司资金情况 - 深圳市京基房地产2025年期初及期末占用资金余额均为56.01万元[4] - 深圳市京基百纳2025年占用累计发生金额为3.73万元[4] - 北京高华瑞丰2025年期初及期末占用资金余额均为114,485.81万元[4] - 北京瑞金阳光2025年期初及期末占用资金余额均为20,493.00万元[4] - 深圳瑞基新业2025年占用累计27.00万元，偿还364.30万元，期末余额1,282.65万元[4] - 上海银河宾馆2025年占用累计100.00万元，期末余额1,215.00万元[4]

业绩总结 - 2025年计提减值准备损失2560.90万元，减少净利润2242.36万元[3][9] - 减少净利润占2025年度归母净利润绝对值比例为10.28%[9] - 计提减值准备减少公司合并报表归母所有者权益2242.36万元[9] 减值详情 - 2025年应收账款计提信用减值103.91万元，其他应收款 - 26.83万元[3] - 2025年长投计提资产减值1541.09万元，使用权资产942.73万元[3] 处理原则 - 公司对金融资产以预期信用损失进行减值会计处理[5] - 资产负债表日判断长期资产是否减值[6] 决策情况 - 董事会认为计提减值能公允反映财务状况[7] - 董事会同意本次计提资产减值准备事项[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.63%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的92.37%[6] 制度建设 - 2025年公司持续完善管理制度[7] - 2025年基于新战略定位与部门职能梳理授权体系[9] - 2025年持续推行财务核算制度[11] 财务管理 - 每月编制财务报表、财务分析报告，每季度对外披露财务报告[11] - 预算控制以“计划”为重点，实施预算动态管理和控制[11] 风险控制 - 重点关注业务转型、投资等五类高风险领域[6] - 2025年总部严控招投标，规范采购行为，控制采购风险[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷：错报金额≥公司合并营收总额5%且≥3000万元为重大缺陷；≥3%且＜5%为重要缺陷[18] - 非财务报告内控缺陷：直接财产损失金额≥公司合并营收总额5%且≥3000万元为重大缺陷；≥3%且＜5%为重要缺陷[20] 管理架构 - 构建“总部、子公司”二级管理架构，总部对子公司授权与职责划分权责对等[14] 关联交易 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，2025年进行合规检查[15] 对外担保 - 制定对外担保管理制度，2025年对担保事项检查，现有担保均合规[16] 监督体系 - 建立总部和子公司互动的监督检查体系，内审合规部发挥监督作用[17] 内控评价 - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[18] - 评价基准日为2025年12月31日[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[22] 追溯重述 - 对2021 - 2024年三季度水、电等能耗费营业收入、营业成本重新确认、计量并追溯重述[22]

内控审计 - 中兴华对公司2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 涉及水电费收入未依准则执行，内控存在缺陷[2] 整改措施 - 对2021 - 2024年三季度能耗费营收、成本重述[2] - 加强人员准则学习，严格执行收入确认要求[2] 后续规划 - 董事会认为影响消除，将督促深化治理[3][4]

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告所涉非标事项 消除情况的专项说明 中兴华报字（2026）第 00000006 号 阳光新业地产股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的阳光新业地产股份有限公司董事会（以下简称 "阳光股份公司"）编制的《关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责 ...

阳光新业地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、专项审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR ...

董 事 会 二〇二六年二月十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2025 年度在任独立董事郭磊明先 生、梁剑飞先生及陈杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭磊明先生、梁剑飞先生、陈杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 阳光新业地产股份有限公司 阳光新业地产股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...