股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[6] - 2月27日董事会决定3月17日召开股东大会[8] - 2月28日公司发布召开股东大会通知[9] - 现场会议于3月17日15:00召开[11] 股东出席情况 - 出席股东97人，持股260,757,226股，占比34.7716%[13] - 现场股东2人，持股3,916,500股，占比0.5223％[14] - 网络投票股东95人，持股256,840,726股，占比34.2494%[14] 选举结果 - 陈家贤等7人当选，同意股数及占比明确[18][19][23][24][25][26][27] - 议案均为累积投票表决议案且获通过[28] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[29]

会议出席情况 - 97人代表260,757,226股出席会议，占比34.7716%[7] - 2人代表3,916,500股出席现场会议，占比0.5223％[7] - 95人代表256,840,726股网络投票，占比34.2494％[7] - 92人代表29,114,626股中小股东出席，占比3.8824%[7] 选举情况 - 陈家贤女士当选非独立董事，同意257,958,002股，占比98.9265％[10] - 熊伟先生当选非独立董事，同意257,882,887股，占比98.8977％[12] - 郭磊明先生当选独立董事，同意257,952,081股，占比98.9242％[22] - 梁剑飞先生当选独立董事，同意257,884,473股，占比98.8983％[24] - 马稚新女士当选非职工监事，同意257,955,161股，占比98.9254％[30] - 申柯先生当选非职工监事，同意257,933,170股，占比98.9170％[32]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2025年3月17日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举公司第十届监事会主席的议案[3] - 公司监事会同意选举马稚新女士为第十届监事会主席[3] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 选举陈家贤为公司第十届董事会董事长[3][4] - 聘任熊伟为公司总裁[5] - 聘任常立铭为公司副总裁等[6] - 聘任扶金龙、谌中谋为公司副总裁[7] - 聘任王小连为公司第十届董事会秘书[9] - 聘请张茹担任公司证券事务代表[13] 持股情况 - 熊伟持有公司股份302.59万股，占总股本0.4035%[18] - 扶金龙持有公司股份135万股，占总股本0.18%[21] - 谌中谋持有公司股份160.51万股，占总股本0.214%[22] - 常立铭、王小连、张茹未持有公司股份[19][23][24]

董事会提名 - 公司董事会提名郭磊明为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L14 阳光新业地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名陈杰先生为阳光新业地产 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

董事会会议 - 公司于2025年2月27日召开第九届董事会2025年第二次临时会议[3] 董事会选举 - 提名陈家贤等4人为第十届董事会非独立董事候选人[3] - 提名郭磊明等3人为第十届董事会独立董事候选人[3] - 第十届董事会董事候选人任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 任职规定 - 第十届董事会兼任高管董事未超总数二分之一[4] - 独立董事人数未低于董事总数三分之一[4] - 无连任独立董事超六年情形[4] 审核表决 - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核[6] - 议案将采用累积投票制提请股东大会逐项表决[6]

人员提名 - 梁剑飞被提名为阳光新业地产第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 本人近十二个月无不适任情形[9] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

阳光新业地产股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 提名人阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名梁剑飞先生为阳光新业地 产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为阳光新业地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阳光新业地产股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L16 如否，请详细说明：_________ ...

监事会会议 - 公司于2025年2月27日召开第九届监事会第十四次会议[3] 监事会选举 - 提名马稚新、申柯为第十届监事会非职工监事候选人[3] - 非职工监事候选人任期三年，提交2025年第二次临时股东大会选举[3] - 选举议案采用累积投票制，通过后与职工代表监事组成第十届监事会[3] 职责履行 - 股东大会选出新一届监事会前，第九届监事会监事仍履职[4]