会议情况 - 2025年4月22日召开2025年度第一次独立董事专门会议[1] - 2名独立董事全部参加会议[1] 议案审议 - 审议通过关联方财务资助展期并担保关联交易议案[1] - 议案同意2票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交董事会、股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度合并净利润-2.4972879138亿元，母公司净利润1567.735253万元[8] - 2024年末合并未分配利润-3.4230360385亿元，母公司6.5212214442亿元[8] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 会议与议案 - 2025年4月22日召开第十届董事会第十五次会议[1] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[1][2][5][6][7][8][9][10][18]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为 -249,728,791.38 元[5] - 2024年度母公司净利润为 15,677,352.53 元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为 -242,254,661.22 元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年度现金分红及回购注销总额为 0 元[6]

业绩总结 - 2024年度经审计收入30,536.80万元，扣除后营业收入30,527.72万元[6][7] - 2024年度实现营业收入305,367,984.53元，较上年上升429.71%[9] - 2024年末货币资金余额43,947,082.84元，较上年末增加25.25%[9] - 2024年经营活动现金流量净额41,694,562.67元，较上年同期增加180.13%[9] 未来展望 - 2025年房地产项目加强运营管理，促销抢收[9] - “中迪·花熙樾”项目2025年加快销售[10] - “中迪·绥定府”项目2025年加快建设和销售进度[10] - “两江·中迪广场”项目2025年推动复工复产[10] - 达州房地产项目2025年加快工程建设保障还款[12] 其他新策略 - 加大新业务拓展力度，在新材料、新技术领域寻找投资机会[12] - 2025年补充完善治理层、管理层人员，组建投资、技术团队[12] - 结合新业务方向完善内控制度[12] - 结合实际和新业务进度，适时优化资产结构化解风险[13] 风险警示 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2023年审计报告显示持续经营能力存疑，股票被实施其他风险警示[8] - 2024年度扣非前后净利润孰低者均为负，审计报告显示持续经营能力存疑，股票继续被实施其他风险警示[4][9] - 提交撤销退市风险警示申请，结果待深交所审核[15] - 若撤销申请获批，股票继续被实施其他风险警示，简称改为“ST中迪”，涨跌幅限制5%[15] 信息披露 - 信息披露指定媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[15] - 股票交易实行风险警示期间，通过电话、邮件接受投资者咨询[16] - 联系电话为13641323242，邮箱为zdinvest @zdinvest.com[16]

审计报告 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对中迪投资2024年度财报出具带持续经营重大不确定性无保留意见报告[2] 往来资金 - 成都庆今2024年初余额12022.28万元，累计发生19641.61万元，偿还23069.02万元，年末余额8594.87万元[7] - 西藏智轩2024年初余额52521.90万元，累计发生23760.27万元，年末余额76282.17万元[7] - 西藏智隐2024年初余额2446.61万元，累计发生201.70万元，偿还592.54万元，年末余额2055.77万元[7] - 达州绵石2024年初余额33379.52万元，累计发生5000.00万元，偿还20543.90万元，年末余额17835.62万元[7] 占用资金 - 重庆中美恒2024年初、年末占用资金余额均为689.55万元[8] - 西藏缘溪2024年度占用资金利息120.18万元，年末余额97.09万元[8] 总计情况 - 2024年初非经营性资金占用及关联往来总计余额101059.86万元[8] - 2024年度累计发生48723.76万元[8] - 2024年末总计余额104865.52万元[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入30,536.80万元，上年度5,764.84万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计9.08万元，上年度0.29万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额30,527.72万元，上年度5,764.55万元[11] 审计情况 - 审计对2024年度财报出具带持续经营重大不确定性无保留意见报告[2] - 审计认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7] 其他 - 营业收入扣除情况表于2025年4月22日获董事会批准[11]

业绩总结 - 公司连续五年经营亏损[4] 财务数据 - 2024年末货币资金余额43,947,082.84元，一年内到期长期借款539,902,197.57元[4] - 2024年度合并报表重要性水平4,900,000元，基准为资产总额0.25%[7] 审计相关 - 上年度审计报告非标事项未消除未变化[3] - 审计报告2025年4月22日出具[2]

公司治理 - 截至2024年12月31日，第十届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 2024年召开8次董事会，独立董事应参加7次，实际出席7次[5] - 2024年召开1次年度、2次临时股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[5] 审计与聘任 - 2024年11月，董事会和股东大会审议通过聘请立信为2024年度审计机构[10] - 2024年5月聘任刘达勇为总经理[11] 合规情况 - 2024年审议对外担保议案无违规[11] - 2024年定期披露关联方资金往来表，无资金占用[11] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作时间[14]

公司治理 - 截至2024年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[2] - 2024年度公司召开8次董事会等会议，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2024年1月31日选举杨亚平担任独立董事[2] - 2023年12月刘罡开始担任独立董事[3] 信息披露与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] - 2024年11月聘请立信会计师事务所为审计机构[11] - 2024年度审计费用按市场价格协商确定[12] 人员聘任 - 2024年5月聘任刘达勇担任公司总经理[12] 合规情况 - 2024年度公司无控股股东非经营性占用资金等情况[13] - 公司利润分配等制度符合规定[13] - 公司信息披露无虚假记载等问题[14] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作时间进行实地调研[15]