法律案件 - 2024年5月14日公告全资子公司涉金融借款合同纠纷诉讼[2] - 2024年11月30日成渝金融法院一审判决[2] - 2024年12月12日全资子公司上诉[3] - 2025年5月8日重庆市高级人民法院终审判决[4] - 公司为被执行人，涉案金额约47,369.82万元及利息[2] - 公司收到执行通知，责令子公司7日内履行债务[5] 应对措施 - 子公司与银行谈判，研究解决方案[6] 未来展望 - 政府支持“两江·中迪广场”项目2025年内复工复产[6]

会议信息 - 会议由第十届董事会第十五次会议决定召开，2025年4月23日发通知[4] - 2025年5月13日下午14:00在京召开，董事长吴珺主持[5] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东83人，代表股份85,419,908股，占比28.5432%[7] - 多议案同意股数占出席会议股东有效表决权超98%[9][10][11][13][14][16] - 关联交易议案同意占比91.6296%，部分议案有反对弃权[19][20] 议案结果 - 多项议案经出席会议股东有效表决权过半数或三分之二以上通过[20] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[22]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人83名，代表股份85,419,908股，占比28.54%[4][5] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份72,414,500股，占比24.19%[5] - 网络投票股东81名，代表股份13,005,408股，占比4.35%[5] 议案表决结果 - 《关于公司计提减值准备的议案》同意84,314,030股，占比98.71%[6] - 《关于公司核销部分坏账的议案》同意84,392,130股，占比98.80%[6] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意84,392,330股，占比98.80%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意84,392,330股，占比98.80%[9] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意84,392,330股，占比98.80%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》同意84,314,030股，占比98.71%[10] - 《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议案》同意13,080,230股，占比91.63%[12] - 某议案所有股东同意84,305,330股，占比98.70%，反对1,114,578股，占比1.30%[13] - 续聘审计机构议案经股东大会审议通过[14] 其他情况 - 本次股东大会听取公司2024年度独立董事述职报告[14] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[15] - 备查文件有公司2024年年度股东大会决议[16] - 备查文件有北京国枫律师事务所法律意见书[16] - 董事会落款日期为2025年5月13日[17]

诉讼结果 - 诉讼二审判决公司为被告，涉案金额约47369.82万元及利息[2] - 子公司中美恒置业需偿还本金、利息、罚息、复利[5] 费用负担 - 一审受理费、保全费，二审受理费公司等方负担部分[6] 后续影响 - 二审判决对公司利润未产生重大影响[2][8] - 公司及子公司将与银行协商债务解决方案[8]

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-54 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股 东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上发布的 《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。现将 会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、 ...

A股ST板块表现 - ST板块盘中持续走强 40余股涨停包括*ST金刚 *ST天微 *ST波导 *ST高鸿 *ST中迪 *ST春天 *ST南置 ST瑞和等 [1]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为28.05万元，同比下降99.26%，减少3754.83万元，在同业中排名第92 [1] - 归母净利润为-2900.78万元，在同业中排名第61 [1] - 经营活动现金净流入为-162.97万元，同比下降109.19%，减少1935.43万元 [1] - 摊薄每股收益为-0.10元，在同业中排名第78 [4] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率为94.32%，同比上升10.12个百分点，环比上升1.54个百分点，在同业中排名第89 [3] - 毛利率为91.85% [3] - ROE为-25.68%，同比下降16.29个百分点，在同业中排名第87 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.00次，同比下降99.40%，减少0.02次，在同业中排名第92 [4] - 存货周转率为0.00次，同比下降100.00%，减少0.02次，在同业中排名第91 [4] 股权结构 - 股东户数为1.39万户，前十大股东持股比例为32.99%，合计持股9872.83万股 [4] - 第一大股东一东润鸿富创科技中心(有限合伙)持股23.77%，第二大股东中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股2.40% [4] - 其余股东持股比例均低于1%，包括刘伟(0.99%)、刘桂花(0.97%)、陈果(0.91%)等 [4]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入280,525.78元，较上年同期37,828,832.55元减少99.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29,007,829.11元，较上年同期-33,480,055.69元增加13.36%[5] - 本报告期营业成本22,866.66元，较上年同期36,576,281.19元减少99.94%，因无新房产完工交付确认收入[8] - 本报告期销售费用3,318,692.98元，较上年同期5,580,608.67元减少40.53%，因控制并缩减开支[8] - 本报告期投资收益1,707,098.20元，较上年同期-1,380,472.90元增加223.66%，因联营企业经营情况较好[8] - 营业总收入本期发生额为280,525.78元，较上期发生额37,828,832.55元下降99.26%[18] - 营业总成本本期发生额为30,568,035.41元，较上期发生额67,311,200.12元下降54.59%[18] - 营业利润本期亏损28,620,828.70元，较上期亏损32,441,581.80元减亏11.78%[18] - 净利润本期亏损29,007,991.77元，较上期亏损33,480,055.69元减亏13.36%[18] - 基本每股收益本期为 -0.10元，上期为 -0.11元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,990,631,450.93元，较上年度末1,962,981,817.84元增加1.41%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益112,972,197.63元，较上年度末141,562,817.46元减少20.20%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额48,050,392.13元，期初余额43,947,082.84元[15] - 2025年3月31日预付款项期末余额2,086,855.79元，期初余额2,068,706.12元[15] - 2025年3月31日其他应收款期末余额6,790,221.04元，期初余额6,971,531.92元[15] - 2025年3月31日存货期末余额1,691,884,664.68元，期初余额1,668,338,013.86元[15] - 2025年3月31日其他流动资产期末余额89,899,349.84元，期初余额90,786,524.71元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,838,711,483.48元，期初余额1,812,111,859.45元[15] - 资产总计期末余额为1,990,631,450.93元，较期初余额1,962,981,817.84元增长1.41%[16] - 流动负债合计期末余额为1,721,089,717.99元，较期初余额1,628,927,217.73元增长5.66%[16] - 非流动负债合计期末余额为156,569,697.97元，较期初余额192,491,782.65元下降18.66%[17] - 负债合计期末余额为1,877,659,415.96元，较期初余额1,821,419,000.38元增长3.09%[17] - 所有者权益合计期末余额为112,972,034.97元，较期初余额141,562,817.46元下降20.19%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1,629,715.58元，较上年同期17,724,540.99元减少109.19%[5] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额8,635,000.00元，较上年同期114,400.00元增加7448.08%，因收到控股股东关联方资助借款增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为49305655.88元，上期为43944262.65元，增长约12.2%[20] - 经营活动现金流出小计本期为50935371.46元，上期为26219721.66元，增长约94.3%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1629715.58元，上期为17724540.99元，下降约109.2%[20] - 投资活动现金流入小计本期为9500元，上期为4004000元，下降约99.8%[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9500元，上期为4004000元，下降约99.8%[21] - 筹资活动现金流入小计本期为14635000元，上期为8800693.65元，增长约66.3%[21] - 筹资活动现金流出小计本期为6000000元，上期为8686293.65元，下降约30.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8635000元，上期为114400元，增长约7448.1%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为7014603.40元，上期为21843020.98元，下降约68.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为35468510.71元，上期为34243091.01元，增长约3.6%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计-381,406.18元，其中非流动性资产处置损益-16,404.29元，其他营业外收入和支出-365,001.89元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,882，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例23.77%，持股数量71,144,800股，股份处于冻结状态[9] 担保与诉讼事项 - 公司为迈尔斯通公司向简阳农村商业银行申请的17,000万元借款提供连带责任保证担保，迈尔斯通公司余额12,799.83万元的贷款提前到期[11] - 2025年3月12日中美恒置业收到重庆一中院《执行通知书》，4月18日中美恒置业与中建一局签订《执行和解协议》并收到终止执行裁定[12]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司股东净利润 -249,728,791.38元，母公司净利润15,677,352.53元[8] - 截至2024年末合并未分配利润 -342,303,603.85元，母公司未分配利润652,122,144.42元[8] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8][9] 会议决议 - 2025年4月22日召开第十届监事会第十四次会议[1] - 审议多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7]

北京中迪投资股份有限公司监事会对关于公司计提资产减值准备相关事项 进行了核实，现发表审核意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定， 计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股 东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关 规定。 综上所述，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。 北京中迪投资股份有限公司监事会 关于第十届监事会第十四次会议相关事项的意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 的规定，北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第八届 监事会第十四次会议相关事项发表核查意见如下： 一、北京中迪投资股份有限公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见 北京中迪投资股份有限公司监事会对关于 2024 年度拟不进行利润分配的议 案进行了核实，现发表审核意见如下： 监事会认为：公司 2024 年度合并报表中可供股东分配利润为负值， 2024 年 度利润分配预案充分考虑了公司实际 ...