审计相关 - 希格玛审计公司2024年度财报及内控有效性[2] - 希格玛认为财报编制合规，内控有效[3] - 2024年8月9日续聘希格玛为审计机构[4] - 审计委员会认为希格玛年报审计表现良好[6]

事务所人员与业务数据 - 2023年末合伙人51人，注册会计师259人，签过证券报告注会120人[2][3] - 2023年业务收入47663.24万元，审计39834.14万元，证券12808.66万元[3] - 2023年为35家上市公司审计，收费5852.20万元[3] 职业保险与处罚情况 - 2023年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] - 近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施2次[3] 人员执业情况 - 项目合伙人李波近三年签5份上市公司审计报告[10] - 复核人曹爱民近三年签2份、复核34份上市公司报告[11] - 注会姚康波近三年签1份上市公司、2份新三板审计报告[13] 公司决策 - 2024年续聘希格玛为审计机构，聘期一年[6] - 公司认为其2024年履职独立、尽职、公允[9]

业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润为 -4.477377974亿元[1] - 实收股本为2.36747901亿元[1] 业绩情况 - 2024年酒店业务收入未达预期致亏损[2] - 计提信用和资产减值损失[3] - 以前年度投资资产公允价值变动影响损益[3] 未来策略 - 完善内控降本增效[4] - 强化推广拓展份额[4] - 多元布局提升竞争力[4] - 优化体验提升满意度[4] - 创新管理提升治理效能[4]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失41,767,194.60元[1] - 2024年度计提资产减值损失34,057,444.94元[1] - 2024年度拟计提两项减值合计75,824,639.54元[6] - 减少2024年归属于股东净利润49,984,628.29元[6] 细分减值 - 2024年应收账款坏账损失计提23,508,528.29元[2] - 2024年其他应收款坏账损失计提18,258,666.31元[2] - 2024年计提存货减值准备25,054,411.79元[2] - 2024年无形资产减值损失8,407,225.92元[4] - 2024年度需计提商誉减值339,365.45元[4] - 2024年度合同资产减值损失256,441.78元[4]

财报审核 - 董事会审计委员会核查公司2024年度报告全文及摘要，未发现虚假记载、重大遗漏[1] - 董事会审计委员会同意公司编制的2024年度报告全文及摘要[1] - 审计委员会意见日期为2025年4月15日[2]

会议安排 - 2025年4月17日提议召开2024年度股东大会[1] - 现场会议5月9日14:30召开，网络投票5月9日进行[1] - 会议股权登记日为2025年4月30日[3] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[5] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为5月7日，地点在西安[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码“360610”，简称“西旅投票”[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[18] 授权委托 - 授权委托书涉及2024年度股东大会投票意见指示[21]

会议信息 - 西安旅游第十届监事会第八次会议4月7日发通知，4月17日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案3票赞成通过，部分提交股东大会[2][3][4][5][6] - 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》[3] 监事会意见 - 认为2024年度报告等真实准确完整[2][6] - 认为公司内控制度健全，评价报告符合要求[4] - 认为2024年度利润分配预案合法合规合理[4]

会议情况 - 第十届董事会第八次会议于2025年4月17日召开，8名董事全到，3名监事列席[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案8票赞成通过[4][5][6][8][9][10] 财务数据 - 截至2024年底，公司合并报表未分配利润 -447,737,797.40元，实收股本236,747,901元，未弥补亏损超实收股本1/3[5] 公司决策 - 授权董事长在120,000万元额度内选银行借款[8]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润为-2.6033681471亿元[3] - 2024年母公司净利润为-1.884053811亿元[3] - 近三个会计年度平均净利润为-1.9375241999亿元[4] 利润分配 - 2024年及近三年现金分红、回购注销总额均为0元[3][4] - 2024年度不进行现金分红等操作[3] 未分配利润 - 2024年末合并报表未分配利润为-4.477377974亿元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润为-3.0958672974亿元[3]

审计信息 - 希格玛会计师事务所审计西安旅游股份2024年12月31日财报内控有效性[5] - 报告编号为希会审字(2025) 2986号[4] 人员信息 - 李波证书编号610000320522，发证日期1998年9月1日[12] - 姚康波证书编号610100470068，发证日期2020年[17] 事务所信息 - 希格玛会计师事务所注册资本叁仟万元，2013年6月成立[18] - 执业证书编号61010047，2013年6月27日获批[19]