业务合作 - 2024年12月25日扎尕那置业与兰州银行甘南分行签《楼盘按揭业务合作协议》[3] 贷款信息 - 兰州银行甘南分行向符合条件购房人提供至多30年按揭贷款，按购房价款70%提供支持[3] 担保情况 - 公司子公司对外担保议案获审议通过[2] - 扎尕那置业为购房人提供阶段性连带责任保证，金额含本息及费用并随还款递减[4] - 保证期限从借款合同生效至办妥房产两证止[4]

贷款相关 - 公司为扎尕那置业公司项目贷款担保议案获通过[2] - 2024年12月25日扎尕那置业获13500万元授信及贷款[3] - 同日扎尕那置业以土地及建筑抵押，公司等提供连带责任保证[4] 合同相关 - 保证期间三年，自债务履行届满起算[5] - 2024年12月26日扎尕那置业签《反担保合同》[6]

股东大会安排 - 2024年12月23日下午14:30召开第三次临时股东大会[11] - 交易系统网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15至15:00[12] - 股权登记日为2024年12月18日[14] 参会股东情况 - 有表决权股东及代理人538人，代表股份68,564,522股，占比28.9610％[14] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份65,277,522股，占比27.5726％[14] - 网络投票股东536人，代表股份3,287,000股，占比1.3884％[15] - 中小股东537人，代表股份5,662,377股，占比2.3917％[16] 议案审议情况 - 审议3项非累积投票提案，含修订制度、为子公司担保等[19] - 修订对外担保管理制度议案同意68,004,422股，占比99.1831％[26] - 为子公司项目贷款提供担保议案同意67,948,622股，占比99.1017％[27] - 子公司对外提供担保议案同意67,968,522股，占比99.1307％[27]

股东大会信息 - 2024年12月23日下午14:30召开股东大会[2] - 538人代表68,564,522股参会，占比28.9610％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<西安旅游股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意68,004,422股，占比99.1831％[5] - 《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》同意67,948,622股，占比99.1017％[6] - 《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》同意67,968,522股，占比99.1307％[8] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11] - 公告提供股东大会决议及法律意见书备查[12]

人事变动 - 西安旅游董事长王伟因工作变动辞职[2] - 王伟辞去多职务，辞职报告送达生效[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 董事会将尽快补选董事及选举董事长[2]

担保信息 - 扎尕那生态公司贷款拟从5.6亿变为4.8亿，期限延至17年[3][5] - 本次担保占公司近一期经审计净资产96.58%，待股东大会批准[6] - 担保后公司及子公司担保额度预计72085万元，占比145.03%[15] 公司持股 - 扎尕那生态公司注册资本4000万元，西安旅游持股51%，投资2040万元[7][8] 财务数据 - 2023年扎尕那生态公司营收911.15万元，净利润 -595.68万元[13] - 2024年9月30日营收654.18万元，净利润 -27.53万元[13]

担保情况 - 公司拟为两家下属公司不超4000万元综合授信额度担保[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度预计76085万元，占净资产153.08%[11] - 截至目前公司无逾期担保[12] 业绩数据 - 2023年西安海外旅游营收19693.94万元，净利润 -270.70万元[7] - 2023年西安中旅营收13796.87万元，净利润 -1047.60万元[7] - 2024年前三季度西安海外营收20181.62万元，净利润 -63.82万元[8] - 2024年前三季度西安中旅营收8644.51万元，净利润 -744.08万元[8] 资产负债 - 西安海外资产负债率121.27%，新增担保2000万元，占净资产4.02%[3] - 西安中旅资产负债率153.46%，担保余额85万元，新增2000万元，占4.02%[3] - 迭部县扎尕那公司资产负债率93.07%，担保余额56000万元[3]

人事变动 - 公司董事长王伟因工作变动辞职且已生效[1] - 推举董事段扬代行董事长职责至新董事长任职生效[1] - 提名陆飞为董事候选人并提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 陆飞现任西安旅游集团党委副书记等职[4] - 陆飞未持股，与控股股东有关联关系[4] - 陆飞无不符合任职条件情形[4] 董事会情况 - 董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月2日14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 会议审议事项 - 补选公司董事、变更担保等议案[4] 现场会议登记 - 时间为2024年12月31日9:30 - 17:30[6] - 地点在西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层[6] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为"360610"，简称为"西旅投票"[14] - 均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[14]

会议信息 - 第十届董事会2024年第三次临时会议于2024年12月16日召开[3] - 应到董事7名，实到7名，3名监事列席[3] 人事安排 - 提名陆飞为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 推举段扬代行董事长职责[6] 议案情况 - 变更项目贷款保证担保、为下属公司提供担保额度等议案待2025年第一次临时股东大会审议[6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的通知[6]