会议时间 - 2025年2月20日董事会审议通过召开股东大会通知[8] - 2025年2月21日、3月7日董事会发布通知及更正公告[8] - 2025年3月10日下午14:30召开股东大会[11] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月10日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月10日9:15 - 15:00[11] 参会股东 - 参加股东大会现场和网络投票共621人，代表股份70,043,103股，占29.5855％[13] - 出席现场会议2人，代表股份65,272,422股，占27.5704％[13] - 参加网络投票619人，代表股份4,770,681股，占2.0151％[15] - 参加的中小股东620人，代表股份7,140,958股，占3.0163％[16] 议案表决 - 审议为下属公司提供担保额度议案[19] - 同意69,002,369股，占98.5142％[27] - 反对817,204股，占1.1667％[27] - 弃权223,530股，占0.3191％[27] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[28]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为3月10日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年3月3日[3] 会议登记 - 出席现场会议登记时间为2025年3月7日9:30 - 17:30[6] - 登记地点为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层[6] 会议议案 - 审议为下属公司提供担保额度的议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"360610"，简称为"西旅投票"[12] - 议案为非累积投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[12] - 股东可在3月10日通过交易系统和互联网投票[13][14]

公告相关 - 公司于2025年2月21日披露召开2025年第二次临时股东大会通知[1] - 对公告附件一中部分内容进行更正[1] - 重复投票以第一次有效投票为准[1] - 更正后的股东大会通知同日披露[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年3月3日[4] - 表决提案为为下属公司提供担保额度议案[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票3月10日9:15 - 15:00[2][14] - 深交所互联网投票系统3月10日9:15 - 15:00[2][15] 会议信息 - 第十届董事会2025年第二次临时会议2月20日召开[2]

担保情况 - 公司拟为五家下属公司不超8000万元综合授信额度担保[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度预计92085万元，占净资产185.27%[14] 子公司数据 - 西安海外旅游2023年净利润 - 270.70万元[9] - 西安中旅2024年前三季度净利润 - 744.08万元[11] 子公司资产负债与担保 - 西安海外资产负债率121.27%，新增担保1000万元，占比2.01%[5] - 陕西阳光资产负债率79.97%，新增担保2000万元，占比4.02%[5] - 西安中旅资产负债率153.46%，新增担保1000万元，占比2.01%[5] - 西安西旅资产负债率44.94%，新增担保2000万元，占比4.02%[5] - 西安盛博资产负债率46.05%，新增担保2000万元，占比4.02%[5] 其他 - 公司无逾期担保[14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30开始[1] - 网络投票时间为3月10日多个时段[1] - 会议股权登记日为2024年3月3日[3] 会议安排 - 审议《关于为下属公司提供担保额度的议案》[4] - 出席现场会议登记时间为2025年3月7日[6] - 深交所交易系统投票代码为"360610"，简称为"西旅投票"[12] - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案[12]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年2月18日发出[1] - 会议于2025年2月20日16:30召开[2] - 本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席[2] 议案表决 - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》8票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》8票赞成，0票反对，0票弃权[5]

净利润及亏损情况 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损16,900万元至22,900万元，较上年同期亏损15,392.97万元增亏[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损16,500万元至22,800万元，较上年同期亏损14,791.62万元增亏[3] - 预计2024年基本每股收益亏损0.7138元/股至0.9673元/股，较上年同期亏损0.6502元/股增亏[3] 营业收入情况 - 预计2024年营业收入为55,000万元至61,500万元，较上年同期54,982.28万元略有增长[3] - 预计2024年扣除后营业收入为52,500万元至60,500万元，较上年同期52,178.73万元略有增长[3] 业务拓展及成本情况 - 2024年公司新拓展的酒店业务板块收入未达预期，刚性固定成本较高[6] 财务准备及审计情况 - 公司拟对相关业务计提存货减值准备及信用减值准备，影响本期净利润[6] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准[7]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2024年12月16日发出[1] - 会议于2025年1月2日下午16:30召开[2] - 应到董事8名，实到8名，3名监事及2名高管列席会议[2] 人事变动 - 董事会同意选举陆飞为第十届董事会董事长，任期自2025年1月2日至本届董事会结束[3] - 第十届董事会战略、提名、审计委员会人员调整[5] 表决结果 - 选举董事长议案表决8票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 调整委员会委员议案表决8票赞成，0票反对，0票弃权[5]

股本变动 - 2007年以167,597,900股为基数，每10股转增1.739282股，转增后总股本增至196,747,901股[3] - 1997年按8830万股为基数，每10股转增7股，法人股东所持股份增至15,300股[6] 股权分置改革 - 2006年2月14日实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获付3.2股股份[2][3][5] 限售股上市 - 2025年1月8日15,300股有限售条件的流通股上市，占总股本0.0065%[1][9] 股东限售股情况 - 王军本次可上市流通限售股15,300股，占限售股份总数1.2153%，占总股本0.0065%[9] 股份解限 - 2007年2月17日解限股份27,109,142股，占当时总股本16.18%[12] - 2007年12月18日解限股份2,154,410股，占当时总股本1.095%[12] - 2008年3月11日解限股份22,055,135股，占当时总股本11.21%[12] - 2016年2月25日非公开发行股份解除限售40,000,000股，占当时总股本16.90%[12]