审计机构聘任 - 公司拟续聘希格玛为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 公司拟支付2024年度审计费用95万元，与2023年持平[6] 审计机构情况 - 截至2023年末，希格玛合伙人51人，注册会计师259人，签过证券审计报告的120人[3] - 2023年度希格玛业务收入47663.24万元，审计收入39834.14万元，证券业务收入12808.66万元[3] - 2023年希格玛为35家上市公司提供审计服务，收费总额5852.20万元[3] - 2023年末，希格玛职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] 审计机构合规 - 希格玛近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施2次[4] - 18名希格玛从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施1次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人李波近三年签署上市公司审计报告5份[13] - 项目质量复核人曹爱民近三年签署上市公司审计报告2份，复核34份[14]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议通知于2024年8月1日发出[1] - 会议于2024年8月9日上午10:00召开[2] - 本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，9票赞成[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，9票赞成[4][5] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成[6]

财务预测 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5100万元至6960万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5130万元至6990万元[8] - 基本每股收益预计亏损0.1859元/股至0.2644元/股[8] 业务表现 - 国内游业务客源减少，出入境游业务持续回暖但未达预期[9] - 酒店板块新拓展店面尚处于爬坡期或未开业，刚性固定成本费用较高[11]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-29 号 西安旅游股份有限公司 关于变更股权分置改革项目保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，西安旅游股份有限公司收到股权分置改革项目保荐机构国信证 券股份有限公司《关于更换西安旅游股份有限公司股权分置改革项目保荐 代表人的函》，根据函件内容：鉴于原股权分置改革项目保荐代表人黄涛 先生工作变动，国信证券股份有限公司现委派王新仪先生接替黄涛先生担 任西安旅游股份有限公司股权分置改革项目保荐代表人，履行相关责任。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年六月七日 - 1 - 附：王新仪简历 国信证券投资银行事业部战略客户融资部执行总经理，保荐代表人， 经济学硕士。 2009 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与凌云股 份(600480.SH) 非公开发行股票项目、北方创业(600976.SH) 非公开发行 股票项目、西安旅游(000610.SZ) 非公开发行项目、开元投资(000516.SZ) 非公开发行项目、吉电股份(000875.SZ)2021 年非公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,100股，占公司总股本的 0.0022%。 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2024年6月14日。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-30 号 西安旅游股份有限公司 有限售条件的流通股上市提示性公告 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革方案概述： 2006 年 2 月 14 日，公司实施股权分置改革方案。西安旅游集团有限责 任公司（以下简称"西旅集团"）、浙江博鸿投资顾问有限公司（以下简 称"浙江博鸿"）和西安江洋商贸公司（以下简称"江洋商贸"）等 3 位 非流通股股东为当时未明确表示同意股权分置改革方案的 118 位股东按一 定比例向流通股股东支付对价，在支付完成后，本次申请解除限售的 1 位 非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 经 2007 年 4 月26日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议通过， 公司提出 2006 年度资本公积金转增股本方案公司以现有总股本 167,597,900 股为基数 ...

深圳证券交易所： 西安旅游股份有限公司(以下简称"西安旅游"、"公司")股权分置改革方案已 于 2006 年 2 月 14 日实施完毕。国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作 为西安旅游股权分置改革的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，出具本核查意 见。 国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司 部分限售股份解除限售的核查意见 本专项意见所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实（包括通过西安旅 游取得的公司股权分置改革其他当事人的有关材料）均由西安旅游提供。西安旅 游已向本保荐人保证：其所提供的为出具本专项意见所涉及的所有文件、资料、 意见、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承 担全部责任。 一、股权分置改革方案概述 （一）改革方案要点 股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通 股获付 3.2 股股份。 （二）通过股权分置改革方案的相关股东会议日期 公司股权分置改革方案经 2006 年 1 月 10 日召开的股权分置改革相关股东会 议审议通过。 （三）股权分置改革方案实施日 ...

诉讼情况 - 供应链分公司就买卖合同纠纷向西安市雁塔人民法院起诉[2] - 2024年5月28日就23,278,235元另诉事项向成都市中院起诉[3] - 诉讼请求被告退还货款23,278,235元、支付利息3,095,772.47元[3] 影响 - 案件未开庭，对公司利润影响不确定[5]

活动信息 - 陕西上市公司协会联合举办2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[2] 投资者互动 - 投资者可提前登录全景网进入“业绩说明会问题征集”向公司提问[3] - 公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题交流[3] - 2024年5月22日公司董事长及高管将通过“全景路演”与投资者网络沟通[3]

会议安排 - 2024年4月22日公司董事会审议通过召开2023年度股东大会的议案[7] - 2024年4月23日公司董事会发布召开2023年度股东大会的通知[7] - 2024年5月14日下午14:30股东大会在西安市召开[8] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共10人，代表股份67,879,722股，占总股份28.6717％[12] - 出席现场会议投票的股东及代理人共5人，代表股份65,289,722股，占总股份27.5777％[12] - 参加网络投票的股东共5人，代表股份2,590,000股，占总股份1.0940％[13] - 参加会议的中小股东共9人，代表股份4,977,577股，占总股份2.1025％[14] 议案审议情况 - 股东大会审议八项议案，包括年度报告、利润分配预案等[17] - 《二〇二三年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意[24][27][33][36][37] - 《二〇二三年度报告全文及摘要》等部分议案有少量反对票[28][30][31][33] 表决相关 - 本次股东大会采取现场与网络投票结合、非累积投票表决，对中小投资者单独计票[23] - 同一表决权重复表决以第一次有效投票结果为准[19] - 律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[38][39]

股东大会信息 - 2024年5月14日下午14:30召开2023年度股东大会[2] - 参会股东及代理人10人，代表股份67,879,722股，占总股份28.6717％[3] 议案表决情况 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等议案获高比例同意[4][7][10][11][12] 中小股东情况 - 中小股东9人，代表股份4,977,577股，占总股份2.1025％[3] - 出席会议中小股东反对、弃权均为0股[17] 决议效力 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[18] 备查文件 - 包含西安旅游2023年度股东大会会议决议及法律意见书[19]