独立董事提名 - 李小峰被提名为西安旅游第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格与条件 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格[3] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴且无相关禁止任职情形[5][6][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

公司治理 - 公司第十届董事会任期即将届满[2] - 张荣女士当选公司第十一届董事会职工董事[2] 人员信息 - 张荣1993年11月生，本科，会计师，现任公司财务管理部主管[4] - 张荣曾就职于西安中旅国际旅行社财务管理部[4] 其他 - 公告于2025年12月26日发布[3]

独立董事提名 - 郭慧婷被提名为西安旅游第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 符合相关法规及公司规定的独立董事任职资格和条件[2] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 关联情况 - 本人及直系亲属无公司股份及任职关联[4][5] - 与公司及其关联方无重大业务往来[5]

业绩数据 - 大汉公司2024年营业收入20051.38万元，净利润1525.01万元[5] - 2025年初至披露日关联交易总金额359.10万元，含2020年已披露的316.667万元[13] 资产信息 - 大汉公司2024年末总资产50080.85万元，净资产14604.22万元[5] - 上林宫酒店及附属场所建筑面积约19500㎡[6] 项目情况 - 野生动物园总投资3.95亿元，占地2800余亩，2024年接待游客超200万人次[3] 租赁事项 - 拟将上林宫酒店及场所租给大汉公司5年，年租金360万元[1] - 租赁期自2026年1月20日至2031年1月19日，用于酒店经营[9] 审批情况 - 此事项经2025年12月26日董事会会议、独立董事第五次专门会议审议通过[1] - 不构成重大资产重组等，无须股东会和有关部门批准[1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月12日14:30[2] - 网络投票时间为2026年01月12日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年01月05日[2] - 会议登记时间为2026年1月9日9:30 - 17:00[7] 会议信息 - 会议地点在西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室[3] - 本次股东会通知发布时间为2025年12月26日[10] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"360610"，简称为"西旅投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月12日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月12日9:15 - 15:00[15] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事候选人应选4人，独立董事候选人应选3人[4][5] - 公司选举郭慧婷女士、李小峰先生为第十一届董事会独立董事[18] 其他信息 - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[6]

董事会会议 - 西安旅游第十届董事会第十一次会议于2025年12月26日召开，应到8人实到8人[2] 董事提名 - 提名陆飞等4人为第十一届非独立董事候选人，任期三年待审议[3] - 提名安保和等3人为第十一届独立董事候选人，任期三年待审议[4] 议案审议 - 拟出租上林宫酒店暨关联交易议案获通过[5] - 召开2026年第一次临时股东会的议案获通过[6]

公司信息披露方式 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东人数的查询请求 [1] - 公司表示股东需携带有效身份证明文件至公司办公场所现场查阅股东人数 [1] - 该做法依据《公司法》及《上市公司章程指引》相关规定 [1]

公司近期重大决议 - 公司于12月17日晚间召开2025年第五次临时股东大会，并审议通过了多项重要议案 [1] - 通过的议案包括《关于续聘会计师事务所的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 [1] 公司资本运作计划 - 公司股东大会已批准其符合向特定对象发行A股股票的条件 [1] - 公司股东大会已批准其2025年度向特定对象发行A股股票的具体方案 [1]

股东权益变动 - 股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司（代表“磐京稳赢6号私募证券投资基金”）于2025年12月16日通过集中竞价交易减持西安旅游股份12,700股，占公司总股本的0.005% [8][15] - 本次减持后，磐京基金持股数降至11,837,328股，持股比例从5.01%降至4.99997%，不再是公司持股5%以上的股东 [8][15][16] - 本次权益变动系基于信息披露义务人自身商业考虑，且不排除在未来12个月内继续减持的可能性 [6][7] - 截至报告书签署日，信息披露义务人持有的全部西安旅游股份（11,837,328股）处于冻结状态，占公司总股本的4.99997% [8] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月17日召开了2025年第五次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式举行，共有305名股东及代理人参与，代表股份79,185,250股，占公司有表决权股份总数的33.4471% [24][27][28] - 股东会审议并通过了续聘会计师事务所的议案，同意票占出席有效表决权股份的99.5101% [32] - 股东会高票通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的一系列议案，包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等，所有相关议案同意票占比均超过97% [35][36][37][59][63][65] - 本次向特定对象发行股票涉及关联交易，关联股东西安旅游集团有限责任公司在相关议案表决中均回避 [36][42][47][53][57][61][65][69][71][73] - 股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜，并批准认购对象免于发出要约 [67][68][69] 公司其他动态 - 公司于近日获悉股东磐京基金所持股份解除冻结，但该股东并非公司控股股东或实际控制人 [20] - 公司董事会公告强调，前述股东权益变动及股份冻结解除事项均不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治理结构及生产经营产生重大影响 [15][20]

公司股东权益变动 - 公司持股5%以上股东磐京基金于2025年12月16日通过集中竞价交易方式减持公司股份1.27万股 [1] - 本次减持股份占公司总股本的比例为0.005364% [1] - 本次减持后，磐京基金持有公司股份数量降至1183.73万股，持股比例降至4.99997% [1] - 减持完成后，磐京基金不再是公司持股5%以上的股东 [1]