会议召开与出席情况 - 西安旅游股份有限公司于2026年1月12日14:30在西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由公司董事长陆飞先生主持 [1][2][3] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [3] - 出席会议的股东及代理人共109人，代表有表决权股份65,837,822股，占公司有表决权股份总数的27.8093% [4] - 其中，现场出席股东2人，代表股份65,212,622股，占比27.5452%；通过网络投票股东107人，代表股份625,200股，占比0.2641% [4] - 出席会议的中小股东（除单独或合计持股5%以上股东外）共108人，代表股份2,935,677股，占比1.2400% [4] 董事会换届选举表决结果 - 会议审议通过了选举公司第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，均采用累积投票制表决 [8][11] - 选举陆飞为公司第十一届董事会非独立董事，获同意票65,507,145股，占出席会议有效表决权股份的99.4977%，其中中小股东同意票占比88.7359% [8][9] - 选举刘文忠为公司第十一届董事会非独立董事，获同意票65,497,323股，占比99.4828%，其中中小股东同意票占比88.4013% [9] - 选举胡畔为公司第十一届董事会非独立董事，获同意票65,299,023股，占比99.1816%，其中中小股东同意票占比81.6465% [9] - 选举王卫玲为公司第十一届董事会非独立董事，获同意票65,337,635股，占比99.2403%，其中中小股东同意票占比82.9618% [10] - 选举安保和为第十一届董事会独立董事，获同意票65,497,420股，占比99.4830%，其中中小股东同意票占比88.4047% [11] - 选举郭慧婷为第十一届董事会独立董事，获同意票65,375,927股，占比99.2984%，其中中小股东同意票占比84.2662% [11] - 选举李小峰为第十一届董事会独立董事，获同意票65,323,010股，占比99.2181%，其中中小股东同意票占比82.4636% [12] - 新当选的四名非独立董事与三名独立董事，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事张荣共同组成公司第十一届董事会，任期三年 [12] 法律意见与会议有效性 - 陕西丰瑞律师事务所律师蔡佳华、邢必果对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、审议事项及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [13]

股东会参与情况 - 参加股东会现场和网络投票共109人，代表股份65,837,822股，占比27.8093%[3] - 出席现场会议投票2人，代表股份65,212,622股，占比27.5452％[3] - 参加网络投票107人，代表股份625,200股，占比0.2641%[3] - 参加股东会中小股东108人，代表股份2,935,677股，占比1.2400%[3] 选举情况 - 选举陆飞等4人为董事，同意率超99%[4][6][9][10] 其他 - 公司第十一届董事会任期三年[13] - 律师认为本次股东会决议合法有效[14]

股东会安排 - 2025 年 12 月 26 日董事会审议通过召开 2026 年第一次临时股东会议案[7] - 2025 年 12 月 27 日董事会发布召开通知[7] - 2026 年 1 月 12 日 14:30 股东会在西安召开[8] 参会情况 - 参会股东及代理人 109 人，代表股份 65,837,822 股，占比 27.8093％[11] - 现场投票 2 人，代表股份 65,212,622 股，占比 27.5452％[11] - 网络投票 107 人，代表股份 625,200 股，占比 0.2641％[12] - 中小股东 108 人，代表股份 2,935,677 股，占比 1.2400％[12] 审议事项 - 审议选举第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[14] 表决规则 - 现场与网络投票结合，重复表决以首次有效结果为准[16][17] - 累积投票超规定无效，非累积需明确表态[16] - 对总议案投票视为对除累计提案外表达相同意见[17] 表决结果 - 提案 1.00 选举 4 位非独立董事，各有同意股份数[20] - 提案 2.00 选举 3 位独立董事，各有同意股份数[21]

板块整体表现 - 2024年1月12日，旅游及景区板块整体上涨1.22%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为C陕旅，涨幅达6.71% [1] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局，主力资金净流出1.02亿元，游资资金净流出1.2亿元，散户资金净流入2.21亿元 [2] 领涨及活跃个股 - C陕旅（603402）涨幅最大，为6.71%，收盘价138.50元，成交额18.60亿元，同时获得主力资金净流入8899.01万元，净占比4.78% [1][3] - 三峡旅游（002627）上涨3.66%，成交额2.32亿元，其资金流向显示游资净流入1371.46万元，净占比5.91%，但主力与散户均为净流出 [1][3] - 宋城演艺（300144）上涨1.92%，成交额4.89亿元，是当日板块中成交额最高的个股之一 [1] - 中青旅（600138）上涨1.50%，成交额3.55亿元，并获得主力资金净流入4911.66万元，净占比高达13.82% [1][3] 个股资金流向分析 - 多只上涨个股获得主力资金青睐，除C陕旅和中青旅外，云南旅游主力净流入1376.29万元（净占比8.58%），三峡旅游主力净流入1225.77万元（净占比5.28%），峨眉山A主力净流入1051.06万元（净占比5.15%），岭南控股主力净流入1012.44万元（净占比5.68%） [3] - 部分个股呈现主力与游资流向背离，例如C陕旅主力净流入8899.01万元，但游资净流出8028.90万元；中青旅主力净流入4911.66万元，游资净流出2586.12万元 [3] - 散户资金在板块层面为净流入，但在多数具体个股上为净流出，例如三峡旅游散户净流出2597.24万元（净占比-11.19%），云南旅游散户净流出713.20万元（净占比-4.45%） [3]

板块整体表现 - 1月6日，旅游及景区板块整体上涨0.58%，跑输当日上证指数（上涨1.5%）和深证成指（上涨1.4%）[1] - 板块内个股表现分化，新股N陕旅领涨，涨幅达64.10%[1] - 板块当日主力资金净流入7.19亿元，而游资和散户资金分别净流出6.94亿元和2475.27万元，显示主力资金是板块上涨的主要推动力[2] 个股涨跌情况 - N陕旅（603402）表现最为突出，收盘价132.00元，上涨64.10%，成交额达19.71亿元[1] - 涨幅居前的其他个股包括西域旅游（上涨1.94%）、大连圣亚（上涨1.81%）、祥源文旅（上涨1.59%）和宋城演艺（上涨1.10%）[1] - 部分个股收平或微跌，如西安旅游下跌0.24%，三特索道、桂林旅游等多只股票涨跌幅为0.00%[2] 个股资金流向 - N陕旅获得主力资金大幅净流入8.27亿元，主力净占比高达41.97%，但同时遭遇游资大幅净流出6.65亿元[3] - 宋城演艺主力资金净流入2982.96万元，主力净占比10.26%，但游资净流出3895.45万元[3] - 云南旅游和西域旅游也分别获得主力资金净流入1682.21万元和1077.92万元[3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，如祥源文旅主力净流出69.70万元，西藏旅游主力净流出78.00万元[3]

至信股份 (沪市主板) - 公司于1月6日进行新股申购，申购代码为732352，发行价格为21.88元[1][2] - 公司发行后总市值为37.20亿元，发行市盈率为26.85倍[2] - 公司主营业务为汽车冲焊零部件，2025年上半年该业务收入占比高达94.28%[2] - 公司是长安汽车、吉利汽车、比亚迪、蔚来汽车等知名车企的一级供应商，核心产品国内市场占有率居行业前列[3] - 公司近三年营收持续增长，2024年营收为30.88亿元，同比增长20.45%[3] - 公司募投资金将用于重庆基地和宁波基地的冲焊生产线扩产能及技术改造项目[3] 科马材料 (北交所) - 公司于1月6日进行新股申购，申购代码为920086，发行价格为11.66元[3] - 公司发行市盈率为14.2倍[3] - 公司主营业务为摩擦材料，其中干式摩擦片收入占比97.11%[4] - 公司是工信部认定的专精特新“小巨人”企业，国内干式摩擦片市场份额排名第二位[4] - 公司产品线完整，涵盖二十余种材质、8000多个型号，下游客户包括中国重汽、一汽解放、沃尔沃等[4] - 公司近三年营收呈增长趋势，2024年营收为2.49亿元，同比增长25.16%[4] - 公司募投资金将用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目及研发中心建设[4] 陕西旅游 (深市主板) - 公司于1月6日上市，发行价格为80.44元，发行市盈率为12.37倍[5][7] - 公司发行后总市值为62.21亿元[7] - 公司是陕西省内依托华清宫、华山等稀缺旅游资源的旅游目的地龙头企业[7] - 公司核心业务包括旅游演艺（如《长恨歌》《12·12西安事变》）和旅游索道（如西峰索道）[7] - 公司控股股东为陕旅集团，是5年来A股首家上市的省级旅游集团[7]

公司财务与关联交易 - 公司于2025年10月23日召开董事会，审议通过向控股股东西旅集团申请借款人民币2,500万元的议案，借款年利率为3%，专项用于偿还贷款，借款期限为3个月 [1] - 公司已于2025年12月31日向西旅集团提前归还了全部借款本金2,500万元及利息14.17万元，标志着此次关联交易事项已完成 [1]

资金借贷 - 2025年10月23日公司同意向控股股东借款2500万元[1] - 借款年贷款利率3%，期限3个月，用于偿还贷款[1] - 2025年12月31日提前归还本金2500万元及利息14.17万元[1]

公司经营策略 - 公司酒店及旅行社业务将紧抓元旦、春节假期机遇 [1] - 公司将依托西安市近期活动带来的市场热度，积极推出相关产品 [1] - 公司将全力保障服务质量，以提升节假日接待水平和公司收入 [1]

学校获奖情况 - 西安旅游职业中等专业学校在第四届陕西省中等职业学校“五说”展示交流活动中取得优异成绩，共荣获一等奖2项，三等奖5项 [1] - 在“说专业布局”赛项中，校长曾健荣获一等奖，其作品被遴选为优秀成果并在全省总结交流会上展示分享 [1] - 获奖详情包括“说班主任工作室建设”项目获一等奖，“说人工智能应用”、“说专业建设”、“说课程建设”等项目获三等奖 [4] 未来发展计划 - 公司计划以此次活动为契机，加强学校关键能力建设，提升核心竞争力 [6] - 公司将着力打造职业教育领域的一流专业、课程、师资、教材及实习实训基地 [6] - 公司将推动人工智能技术与教育教学深度融合，为陕西教育高质量发展、建设教育强省奠定坚实基础 [6]