公司决策 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议及2024年第三次临时股东大会审议通过子公司对外担保议案[2] 业务合作 - 子公司扎尕那置业公司与农业银行签订《一手房业务合作贷款意向书》[3] 贷款信息 - 农业银行向合作项目购房人发放个人住房贷款不超过500万元[4] - 单笔个人住房贷款最高金额不超过房屋成交价的85%[4] - 贷款年限最长不超过30年[4] 担保情况 - 扎尕那置业公司为购房人贷款提供连带责任保证担保[4]

融资相关 - 2024年3月27日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原授权有效期至2025年3月27日[1] - 2025年3月20日董事会拟延长有效期至2026年3月27日[3] - 延长议案需提交股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为4月8日14:30[1] - 网络投票时间为4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年4月3日9:30 - 11:30、14:30 - 17:30 [6] 审议议案 - 审议《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》须特别决议，2/3以上表决权通过[4][5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"360610"，投票简称为"西旅投票"[12] - 股东互联网投票需身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [15] 会议方式及地点 - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开[2] - 会议地点为西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层[3]

会议信息 - 公司第十届监事会2025年第一次临时会议3月19日发通知，3月20日召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名，由陈琳主持[1] 议案情况 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案[2] - 议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年3月19日发出[2] - 会议于2025年3月20日召开，8名董事实到[3] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期至2026年3月27日[4][5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[5] 表决结果 - 两议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[5]

股份质押 - 西安旅游集团质押31,388,170股，占所持49.90%、总股本13.26%[1] - 质押为西安曲江文化控股5亿贷款担保，期限2025 - 2028年[2] - 质押前0股，后31,388,170股，限售冻结标记均为0[3] 影响说明 - 质押不涉及公司生产经营需求[4] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无实质影响[4]

诉讼情况 - 公司供应链管理分公司与四川有色新材料有买卖合同纠纷，拆分案件向两地法院起诉[1] - 成都市双流区法院2025年3月12日判决公司享普通债权26,293,111.99元[2] - 案件受理费173,670元由对方负担[3] 后续影响 - 一审判决在上诉期未生效，诉讼进展对利润影响不确定[4]

股权质押 - 控股股东解除质押股份31388170股[1] - 解除质押股份占其所持股份比例49.90%[1] - 解除质押股份占公司总股本比例13.26%[1] - 质押起始日2023年3月20日，解除质押日2025年3月7日[1] - 质权人为西安银行股份有限公司[1] 现状 - 截至公告披露日，股东及其一致行动人无质押公司股份情况[2]

关联交易 - 胜利饭店拟与广瑞楼宇签委托服务合同，费用上限48.25万元[1][9] - 合同期限24个月[1][11] - 2025年初至披露日无关联交易[14] 广瑞楼宇情况 - 2024年营收296.31万元，净利润16.62万元，净资产 - 729.17万元[6] - 2024年业务多元化，增加特种设备委托管理等[5][6] - 注册资本300万元，2008年成立，经历两次更名[3][4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月10日14:30召开[2] - 有表决权股东及代理人621人，代表股份70,043,103股，占比29.5855％[2][3] 议案投票情况 - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》同意69,002,369股，占比98.5142％[4] - 中小投资者同意该议案6,100,224股，占比85.4258％[5]