会议基本信息 - 证券代码为 000610，证券简称为西安旅游 [1] - 活动类别为业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 20 日 15:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长陆飞、董事会秘书兼财务总监刘文忠、财务管理部经理张华、证券事务代表孙蕙及公司其他相关人员 [2] 投资者问题及公司回复 盈利相关 - 投资者询问今年公司能否止亏为盈，公司表示高度重视亏损现状，聚焦减亏灭亏目标，通过深耕酒店主业（加速“直营 + 加盟”扩张，依托品牌谱系及数字化管理平台提升规模效应）、加速旅行社主业转型升级（加大目的地资源嫁接力度，加强业务拓展）、推进新文旅融合发展来提质增效 [2] - 投资者询问公司连年亏损原因及应对措施，公司称受行业竞争格局变化、消费市场需求升级、酒店板块尚处爬坡期等因素影响业绩亏损，应对措施与上述止亏为盈措施相同 [3] 重组相关 - 投资者询问公司是否有重组打算，公司表示如有相关计划将按法规及时披露信息 [3] - 投资者询问西安旅游和西安饮食是否计划重组、能否重组，公司均表示无相关计划 [3]

业绩说明会信息 - 陕西上市公司协会联合举办业绩说明会[2] - 公司高管将与投资者网络交流[2] - 时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[2] - 地址为“全景路演”，网址http://rs.p5w.net[2] - 投资者可提前登录全景网或扫码提问[2]

股东大会股东情况 - 参加股东大会有表决权股东及代理人365人，代表股份69,510,322股，占比29.3605％[2][3] - 出席现场会议投票股东及代理人4人，代表股份65,289,722股，占比27.5777％[3] - 网络投票股东361人，代表股份4,220,600股，占比1.7827％[3] - 参加股东大会中小股东364人，代表股份6,608,177股，占比2.7912％[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意68,848,622股，占比99.0481％[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意68,837,022股，占比99.0314％[6] - 《2024年度报告全文及摘要》同意68,831,922股，占比99.0240％[7] - 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》同意68,808,922股，占比98.9909％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意68,832,722股，占比99.0252％[11] - 《2024年度利润分配预案》同意68,828,522股，占比99.0191％[11] - 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》同意68,888,422股，占比99.1053％[12] 其他 - 公告包含2024年度股东大会决议和法律意见书[16] - 公告发布时间为2025年5月9日[17]

股东大会时间 - 2025年5月9日下午14:30召开2024年度股东大会[9] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[10] 参会股东情况 - 有表决权股东及代理人365人，代表股份69,510,322股，占比29.3605％[12] - 现场有表决权股东及代理人4人，代表股份65,289,722股，占比27.5777％[12] - 网络投票有表决权股东361人，代表股份4,220,600股，占比1.7827％[13] - 中小投资者股东364人，代表股份6,608,177股，占比2.7912％[14] 议案审议情况 - 审议七项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[18] - 所有议案以普通决议方式通过[27][28][29][30][31][32][34] - 各议案同意占比均超98%，如《2024年度董事会工作报告》同意占比99.0481％[27]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入5.82亿元，同比增长5.88%，但归母净亏损扩大至2.6亿元，同比增亏69.13%，扣非后净亏损2.62亿元，增亏76.83% [2] - 2025年第一季度营业收入9489.34万元，同比下降27.4%，归母净利润亏损3231.9万元，上年同期净亏损3011.49万元 [2] - 合并报表未分配利润为-4.48亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额（2.37亿元）三分之一 [2][5] 业务板块分析 - 旅行社业务2024年营收3.87亿元，占总营收66.47%，同比增长21.18%，主要受益于国内旅游市场复苏及出境研学、包机专线等新业务拓展 [3][4] - 酒店业务收入1.36亿元，同比下降9.92%，毛利率进一步下滑11.27%至-10.93% [4] - 商贸业务营收1666万元，同比大幅缩减59.34%，占比从2023年的7.45%降至2.86% [4] 成本与投资 - 营业成本同比增长7.78%至5.69亿元，销售费用激增26.19%，主要因旅行社业务扩张带来的人力成本及酒店订房佣金增加 [4] - 投资损失2861.16万元，较2023年正收益大幅恶化，变动幅度达9519.25%，主要系非流动金融资产公允价值变动影响 [4] 战略与风险 - 公司计划未来3年内投资建设17家直营酒店，拟募资不超6亿元，其中4.21亿元投入直营酒店拓展项目 [6] - 对四川有色5258.80万元预付款计提84.79%减值，因债务人破产预计无法全额收回 [7][8] - 业务高度依赖陕西省内市场（占比90.04%），省外收入增长23.74%但基数较小 [6] 行业对比与专家观点 - 2024年西安文旅市场整体表现强劲，接待游客3.06亿人次（+10.3%），旅游总收入3760亿元（+12.3%），但公司未能借势突围 [6] - 专家指出酒店业务毛利率为负反映管理问题，建议审慎评估直营酒店扩张战略，考虑加盟或合作模式以降低风险 [4][6]

大消费板块市场表现 - 乳业、酒店、食品等大消费板块集体低开 [1] - 麦趣尔（002719）股价跌停 [1] - 甘源食品（002991）、南京商旅（600250）、西安旅游（000610）、华天酒店（000428）、桂发祥（002820）均呈现低开走势 [1]

业绩总结 - 希格玛核查认为西安旅游2024年度营业收入扣除情况表编制合规[4][5] - 广告策划等其他临时性收入2803.55万元，占比5.10%[9] - 新增贸易收入52178.7万元[9] - 固定资产出租收入54982.28万元[9] - 某类收入占比4.28%[9]

业绩相关会议 - 2024年召开监事会会议4次，审议多项报告及预案[2][3] 监督工作 - 2024年监事会成员对议案无异议，监督决策合规[3] - 审核定期报告并出具意见，保证无虚假记载[4][5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护股东利益[8]

业绩数据 - 万澳酒店新拓加盟店31家，累计达81家[3] - 全年接待入境游客3.3万人次[5] - 研学收入超5100万元，同比增长23.52%[5] - 红旗书屋全年举办活动150余场次，接待8500余人次[6] 未来展望 - 2025年董事会合法合规履职，提升决策及治理水平[20] - 2025年董事会确保战略及重大事项决策科学合理[20] - 2025年董事会促进公司持续稳健高质量发展[20] 业务策略 - 品质旅居增强西旅万澳品牌效应，扩大连锁酒店布局[15] - 畅游旅行加大国内旅游产品开发，推动迭代升级[16] - 探索“文旅＋”新模式，加速新文旅创新[16] 管理策略 - 深化管理机制改革，实施矩阵式管理[17] - 落实工资总额管理，动态调整岗位等配置[18] 制度建设 - 发挥董事会体制，厘清权责，梳理决策授权体系[19] - 根据新《公司法》细化相关制度[19] - 完善董事会建设，保障外部董事履职[19] - 优化内部控制及风险管理[19] 信息披露与交流 - 董事会合规履行信息披露义务[20] - 丰富与投资者交流渠道，提升透明度和公信力[20]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效性，无重大缺陷[1][4] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[12] 未来展望 - 未来完善内控制度促健康可持续发展[13] 内控标准 - 明确财务和非财务内控缺陷定量标准[9][11]