独立董事提名 - 西安旅游提名安保和为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[8] 相关责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 若被提名人不符任职情形将及时报告督促辞职[8] 资格审查 - 被提名人已通过第10届董事会相关资格审查[2] - 被提名人具备上市公司基本知识及五年以上经验[4]

证券代码: 000610 证券简称: 西安旅游 西安旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安旅游股份有限公司第十届董事会现就提名郭慧婷为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安旅游股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人 ...

独立董事提名 - 安保被提名为西安旅游第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] - 已通过资格审查，符合相关任职条件[2][4]

独立董事提名 - 西安旅游提名李小峰为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合任职资格和条件，通过资格审查[2] - 被提名人具备基本知识，有五年以上相关工作经验[4] 相关承诺与声明 - 被提名人承诺参加培训并取得资格[3] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7]

董事会换届 - 2025年12月26日召开会议审议换届选举议案[2] - 第十一届董事会任期三年，待股东会通过[3] - 董事会由9人组成，非独6名，独董3名[2] 董事提名 - 提名非独4人、独董3人，待股东会选举[2] 持股情况 - 王卫玲持有公司股份1000股[10] - 多位非独董候选人截至披露日未持股[6][7][9][12] - 李小峰未持股，无关联关系[14]

证券代码: 000610 证券简称: 西安旅游 西安旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李小峰作为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安旅游股 份有限公司第十届董事会提名为西安旅游股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安旅游股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

西安旅游股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，经公司第四届六次职工代表大会选举张荣女士为公司第十一 届董事会职工董事（个人简历附后），张荣女士将与 2026 年第一 次临时股东会选举出的董事会成员组成公司第十一届董事会，任期 与公司第十一届董事会任期一致。 张荣女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-70 号 西安旅游股份有限公司董事会 第 1 页 共 2 页 附件：张荣女士个人简历 张荣，女，汉族，陕西西安人，1993 年 11 月生，本科学历， 会计师。曾就职于西安中旅国际旅行社有限责任公司，财务管理部 员工；现任西安旅游股份有限公 ...

西安旅游股份有限公司 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-68 号 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，未构成重组上市，不需要经过有关部门批 准。 第 1 页 共 5 页 关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为了提高资产使用效率，西安旅游股份有限公司（以下简 称"公司"或"出租人"）拟将公司所属分公司上林宫酒店及附 属经营场所（以下简称"上林宫酒店"或"交易标的"）整体租 赁给西安大汉上林苑实业有限责任公司（以下简称"大汉公司" 或"承租人"），租赁期5年，年租金总额为人民币360万元，租 金按季度支付。 2．大汉公司为公司控股股东西安旅游集团有限公司（以下简 称"西旅集团"）所属子公司，与公司构成关联关系，故本次交 易构成了关联交易。 3．此事项经2025年12月26日召开的第十届董事会第十一次会 议审议通过。公司关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回 避表决。 此事项经第十届独立董事2025年第五次专门会议审议通过并 ...

声明人郭慧婷作为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安旅游股 份有限公司第十届董事会提名为西安旅游股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安旅游股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 000610 证券简称: 西安旅游 西安旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

西安旅游股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-69号 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为：2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 01 ...