奥园美谷科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 29 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 29 | | 第九章 | 通知 ...

关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 君達律師事務所 Law Firm 广东广信君达律师事务所 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 (2024) 广信君达律见字第 89275-3 号 致:奥园美谷科技股份有限公司 广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受奥园美谷科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派杨尹、彭静律师(以下简称"本所 律师")出席公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并获 授权依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和《奥园美谷科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见,本所律师参加了本次股东大会,并审慎查阅了公司提 供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。本所律师已获 公司作出如下承诺与保证:公司向本所律师提供的文件、资 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 -7.02亿、 -2.11亿和 -2.87亿元[1] - 2023年生物基纤维业务毛利率1.63%，同比降6.34个百分点[1] - 2023年医疗美容服务业务毛利率46.15%，同比升1.68个百分点[1] 债务情况 - 2022年针对信达资管债务诉讼计提预计负债14.77亿元[4] - 2023年信达资管豁免公司4项债权项下担保责任，对应本金7.28亿元及相关权益[4] - 2023年末短期借款余额0.25亿元，一年内到期长期借款余额2.6亿元[10] 资产相关 - 对凯弦投资应收股权转让尾款期末余额4.08亿元，坏账准备约4亿元[7] - 对盛妆医美应收业绩补偿款期末余额0.37亿元，坏账准备约0.04亿元[7] - 2023年末商誉账面价值5.57亿元，占净资产比例252.36%[9] - 在建工程功能性纤维素纤维项目期末账面余额0.91亿元，账面价值0.04亿元[10] 现金流 - 2023年末经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比增长200.36%[11]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-055 奥园美谷科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于新增重大诉讼事项及累计诉讼、仲 裁事项进展的公告》，根据近日收到的司法文书，现将相关累计诉讼、仲裁案件 的进展情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁案件进展情况 截至本公告日，公司未出现非经营性资金占用余额。 | 2、其他诉讼、仲裁案件进展情况： | | --- | | 序 | 号 | 案件（仲裁）基本情况 | 涉案金额 （万元） | 诉讼(仲裁)审理进展/结果 | 执行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京新锦城房地产经营管理有 | 1 | 限公司诉北京隆运私募基金管 | 162.8 | 判决被告支付租金 260,747.96 元及物业费、 | 未收到执行 文书。 | | 理有限公司租赁合 ...

一、交易概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 的第十一届董事会第七次会议和 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意下属控股子公司 以 32,377,139.05 元收购非关联方广州盛妆医疗美容投资有限公司（以下简称 "盛妆医美"）所持有的浙江连天美企业管理有限公司（以下简称"连天美公司"） 3.2%股权，同时将盛妆医美对公司关于目标公司业绩补偿的履约方式由现金方式 调整为现金和前述股权转让款抵偿的方式。盛妆医美已支付业绩补偿款（含利息） 合计 9,611,443.55 元，业绩补偿现金部分履行完毕。具体详见 2024 年 3 月 16 日和 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股 权暨关联交易的公告》和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》、《关于广州 盛妆医疗美容投资有限公司业绩承诺履行情况的公告》。 二、进展情况 近日，公司完成了过户及工商变更登记事宜，本次交易已全部完成，盛妆医 美业绩补偿义务履行完毕，公司下属控 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-052 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 美 谷，证券代码：000615）于 2024 年 4 月 24 日、4 月 25 日和 4 月 26 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、截至本公告日，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 6、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则 （ ...

奥园美谷科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0101571 号 目 录 | | 审计报告 … | 1-3 | | --- | --- | --- | | i í | 己审财务报表 | | | 1. | 合并资产负债表 … | 1-2 | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3. | 合并现金流量表 | ব | | 4, | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5, | 资产负债表 | 7-8 | | 6. | 利润表 | 0 | | 7. | 现金流量表 … | 10 | | 8- | 股东权益变动表 …………………………………………………………………… 11-12 | | | 9、 | 财务报表附注 ……………………………………………………………… 13-150 | | t and the t and the subject of the subject of the subject of the station of the subject of t the station of the subject of the subject of the subject of the s ...

2023 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 奥园美谷科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥园美谷科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，具体内容为： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 的固有局限性， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2024-046 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 ...

累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下 简称"《主板规范运作》")等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者监事时， 股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以分散使用，也可以集中使用。即股东拥有的投票表决权等于该股东持有股份 数量与应选董事（或监事）人数的乘积，以下概括称为"累积表决票数"。股 东既可以用所有的"累积表决票数"集中投选一位候选董事（或监事）,也可 以将"累积表决票数"分散投票给多位候选董事（或监事）,最后按得票多少 依次决定董事（或监事）的当选。 第三条 当公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代 表担任的监事 ...