公司董事会于近日收到独立董事徐翔先生递交的辞职报告，徐翔先生因个人 原因辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会以 及审计委员会委员职务。徐翔先生的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事成 员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据相关规定，徐翔先生的辞职申请将 在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效，在新独立董事就职前，徐翔先 生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-003 天茂实业集团股份有限公司 独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 1 月 12 日召开第 九届董事会第十三次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》， 具体情况如下： 公司董事会对徐翔先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵 贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 1 月 12 日 胡兵先生简历 胡兵，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年 8 月生,经济 ...

天茂实业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经2024年1月29日公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、公 司高级管理人员及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为规范天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《天茂实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （二）选举和更换非由职 ...

天茂实业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股管理制度 （2024 年 1 月 12 日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 第一条 为加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规和规章的规定，结合《公司章 程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 董事、监事及高级管理人员在任职期间应依法申报其所持本公司股 份及其变动情况，依法买卖公司股份。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真 实、准确、完整。 第五条 公司应加强对董 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-007 天茂实业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2024年 第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司第九届董事会（九届十三次董事会决议召开 本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年1月29日上 午9:15）至投票结束时间（2024年1月29日下午15:00）间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

天茂实业集团股份有限公司 独立董事制度 （经 2024 年 1 月 29 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司质量，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真 ...

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2023-038 天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，在保障全年保费 收入与 2022 年保持基本稳定的同时，根据市场情况，适时调整业务节奏和结构，大力推进长 期价值和风险保障型业务发展，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日期间累计原保险保费 收入约为人民币 3,747,931.23 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 1 ...

天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，在保障全年保费 收入与 2022 年保持基本稳定的同时，根据市场情况，适时调整业务节奏和结构，大力推进长 期价值和风险保障型业务发展，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日期间累计原保险保费 收入约为人民币 3,562,965.50 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 1 ...

特此公告 天茂实业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，作为天茂实 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会成员，本着实事 求是的原则，对公司 2023 年第三季度报告进行了认真负责的核查， 我们认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为77.56亿元，同比下降24.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.56亿元，同比下降141.64%[5] - 公司投资收益为51.01亿元，同比下降39.01%[8] - 归属于母公司股东的净利润为-2.13亿元，同比下降189.64%[8] - 公司拟购买华瑞保险销售有限公司60%股权，购买完成后将持有华瑞保险60%股权[11] - 营业总收入为411.9亿元，较上期增长8.9%；已赚保费为343.8亿元，较上期增长20.3%[15] - 营业总成本为416.2亿元，较上期增长11.8%；赔付支出为126.9亿元，较上期下降18.0%[15] - 净利润为-41.9亿元，较上期下降194.5%；每股基本收益为-0.0431元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15.38亿元，同比增长1904.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.38亿元，同比增长1904.99%[8] - 天茂实业集团股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为153,833,174,01.38元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.30亿元，同比减少39.66%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,304,675,446.30元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,775,388,139.69元[18] 资产负债 - 2023年9月30日，公司的流动资产合计为47,398,389,629.17元，非流动资产合计为258,805,290,533.66元，资产总计为306,203,680,162.83元[12] - 应收账款为71,892,161.40元，应收利息为8,698,401,010.16元，存货为3,950,490,589.41元[13] - 2023年第三季度，天茂实业集团股份有限公司负债总计为2725亿亿元，较上期增长7.3%[14]

1 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2023-034 天茂实业集团股份有限公司 关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照"坚定转型发展、 突出价值成长、全面提升能力、迈向成熟险企"的总体思路推进业务发展，在保障全年保费 收入与 2022 年保持基本稳定的同时，根据市场情况，适时调整业务节奏和结构，大力推进长 期价值和风险保障型业务发展，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间累计原保险保费收 入约为人民币 3,415,960.94 万元。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 天茂实业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 ...