独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职，每年现场工作时间不少于15日[3] - 设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 独立董事解职与补选 - 特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[12] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[13] - 解除职务致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 在专门委员会成员中占二分之一以上并担任召集人[18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等事项需过半数同意后提交审议[17] 公司对独立董事支持 - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料[24] - 保存会议及相关资料至少十年[24][25] - 为履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障与其他董事同等知情权[23] - 承担行使职权费用[27] 独立董事津贴与利益 - 给予与职责相适应津贴，标准经股东大会审议披露[28] - 不得取得额外未披露利益[28] 制度相关规定 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[30] - 抵触时以有效规定为准[30] - “以上”等含本数[30] - 由董事会负责解释[30] - 经股东大会审议通过生效和修改[30] - 生效后《独立董事议事规则》废止[30]

公司基本信息 - 公司于1996年11月5日首次发行2420万股人民币普通股，11月15日上市[7] - 公司注册资本为9295033245元[9] - 首次发行普通股总数70000万股，发起人持股占比79.99%，内部职工持股占比20%[17] - 1996年8月公司股份缩股，缩股后为3.78亿股，发起人占80%，内部职工占20%[17] - 公司股份总数为9295033245股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[22] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼请求权[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[31] 股东大会相关 - 审议重大资产购买出售、担保等事项有比例和决议要求[36] - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 不同主体提议召开临时股东大会有不同反馈和通知时间要求[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[46] - 股东大会通知公告时间、股权登记日、投票时间等有规定[46][48] - 股东大会延期或取消需提前公告说明原因[49] - 股东大会决议有普通和特别决议通过比例要求[60] - 董事、监事选举采用累积投票制[64] - 股东大会通过利润分配提案，公司2个月内实施[69] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[72] - 兼任高管等职务董事及职工代表董事不超董事总数1/2[74] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事候选人[74] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[76] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会可建议撤换[76] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[83] - 董事会成员包括一名职工董事[83] - 董事会决定收购股份、对外担保等事项有决议要求[85][86] - 董事长由全体董事过半数选举产生[88] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知时间要求[88] 经理相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[92] - 经理可决定一定金额关联交易事项[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[103] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[107] - 公司需按规定时间报送财报[111] - 公司交纳所得税后利润分配提取法定公积金有比例要求[111] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前通知[120] - 公司通知送达日期规定[122] - 公司合并、分立、减资有通知和公告要求[127][128] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[133] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[133] - 公司解散应成立清算组，清算组有通知和公告要求[134] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东[140]

会议信息 - 公司2023年12月18日发通知，12月28日17:00召开第九届监事会第十一次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[1] - 公司同意为95名激励对象持有的4215475股限制性股票办理解锁手续[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票募资22.7999999822亿元，净额22.7152116375亿元[3] - 募资扣除费用后用于多项目，投资总额26.251491亿元，投入22.715212亿元[5] 子公司增资 - 公司拟用3600万元募资向重庆钛业增资用于自动化升级[6] - 2023年12月28日董事会通过向重庆钛业增资议案[8] 子公司数据 - 2022年底重庆钛业总资产16.280657亿元，净资产5.255997亿元[11] - 2022年重庆钛业营收15.5564亿元，利润总额 - 9445.27万元，净利润 - 8958.28万元[11] 股权变化 - 增资前攀钢集团持股76.46%，增资后77.57%[13] - 增资前中国农发基金持股23.54%，增资后22.43%[13]

业绩总结 - 2023年上半年钒制品（以V2O5计）2.424万吨，同比增3.23%[1] - 2023年上半年钛白粉产量13.17万吨，同比增1.03%[1] - 2023年上半年钛渣产量10.639万吨，同比降7.39%[1] 业务合作 - 2023年向大连融科提供约8,000吨钒产品[2] 产线建设 - 钒融科技筹备2,000立方米/年钒电解液产线，2023年5月试生产[2] - 计划与大连融科共建60,000立方米/年钒电解液产线[2] 业务模式 - 向攀钢集团采购粗钒渣按成本加利润定价[1] - 买断攀钢集团钛精矿，自用后剩余外销[1] 业务重点 - 主营业务为钒、钛和电，重点发展钒、钛业务[1]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规、执行良好[1] - 按规定建立内部审计制度并按季度开展工作[1][2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防止关联方占用资金制度，关联交易合规[2] - 募集资金签订三方监管协议且执行有效，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] 合规承诺 - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 执行现金分红制度并如实披露，无对外财务资助[3] - 保荐人核查未发现违法违规情形[4]

立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派许培梅女士及龙勇先生 作为签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师龙勇先生工作调整，现 指派戴金涛先生作为签字注册会计师接替龙勇先生完成相关审计工作。 本次变更后，公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师为许培梅女士、 戴金涛先生。 1 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-66 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，该事项于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年度股东大 会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露的《第九届 董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-17）、《关于拟变更会 计 ...

财务表现 - 公司前三季度营业收入为111.56亿元，同比减少2.03% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.69亿元，同比减少29.19% [2] - 第三季度营业收入为35.29亿元，同比增长12.42% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比增长72.49% [2] 钒电池与储能领域 - 钒电池具有功率大、容量大、效率高、使用寿命长、响应速度快、安全性高等优势 [3] - 2022年公司约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域 [3] - 2023年预计有8,000吨左右的钒产品应用于储能，占比将进一步提升 [3] 项目进展 - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在加快建设中，将根据项目进度安排按期投产 [3] - 该项目基于公司自主研发的攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术 [3] 股东结构变动 - 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 [3] - 2023年10月19日，攀长钢持有的561,494,871股公司无限售流通股股票已完成非交易过户给攀长特 [3] - 攀长特成为公司第三大股东，持有561,494,871股公司无限售流通股股票 [3] - 本次非交易过户事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [3]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为3,529,136万元，同比增长12.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为266,072,022.38万元，同比增长72.49%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为327,313,104.80万元，同比下降74.23%[5] - 公司基本每股收益为0.0271元，同比增长51.40%[6] - 公司加权平均净资产收益率为1.75%，较上年度末下降0.01%[6] - 公司总资产为15,190,549,034.24万元，较上年度末增长27.27%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为11,987,196,479.69万元，较上年度末增长36.30%[6] 财务状况 - 公司2023年9月30日货币资金达到464,745.60万元，较年初增长96.04%[9] - 公司短期借款为7,100.00万元，较上期增长26.79%[10] - 公司长期借款为6,114.00万元，较上期增长54.04%[12] - 公司资本公积为528,625.26万元，较上期增长42.72%[13] - 公司专项储备为4,837.95万元，较上期增长102.70%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为297,640股，前十名股东中持股比例最高的为攀钢集团有限公司，持股比例为27.25%[24] - 前十名股东中，鞍钢集团、攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁属于一致行动人，未知其它股东关联关系或一致行动的情况[25] - 营口港务集团有限公司参与转融通出借业务，将68,457,000股出借给中国证券金融股份有限公司，持股比例为5.54%[26] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为32,731.31万元，同比下降74.23%，主要是采购原材料、动力等支付的货币增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,971.87万元，同比下降11925.38%，主要是支付固定资产和收购阳润科技公司支付股权款[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为224,715.55万元，同比增长1425.59%，主要是收到的募集资金影响[23]

关于持股 5%以上股东完成非交易过户的公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-65 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 攀长特 | 无限售流通股 | - | - | 561,494,871 | 6.04% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 561,494,871 | 6.04% | 561,494,871 | 6.04% | 二、其他说明事项 （一）本次非交易过户事项不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化，属于同一实际控制人下不同主体之间的持股变动，不属于 增持或减持行为，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份亦 未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露了《关于股东被吸收合并的提示性公告》（公告编号： 2023-37），为减少法人层级、优化资产结构，公司控股股东攀钢集团 有限公司（以下简称"攀钢集团"）对下属公司进行整合，攀钢集团全 资子公司攀钢集团江油长 ...