审计相关 - 立信会计师事务所对钒钛股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2][7] - 许培梅、戴金涛参与审计，报告日期为2024年3月22日[10][13] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

公司资本变更 - 公司注册资本由9,295,033,245元变更为9,294,970,045元[1] - 公司总股本由9,295,033,245股变更为9,294,970,045股[1] 后续安排 - 减少注册资本及修订公司章程事项需提交2023年度股东大会审议[3]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年3月22日获无保留意见审计报告[3] 鞍钢财务公司存款 - 2023年期初余额1,988,757,575.07元[11] - 本期增加27,644,587,784.33元[11] - 本期减少27,653,762,598.35元[11] - 期末余额1,979,582,761.05元[11] - 收取利息20,589,403.47元[11] 委托贷款 - 2023年期初余额831,000,000.00元[11] - 本期增加671,000,000.00元[11] - 本期减少831,000,000.00元[11] - 期末余额671,000,000.00元[11]

激励计划时间节点 - 2021年11月4日审议通过激励计划草案及相关议案[14] - 2021年11月24日审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[14] - 2021年12月13日审议通过激励计划草案第二次修订稿及相关议案[14] - 2021年12月28日国务院国资委原则同意实施激励计划[15] - 2021年12月31日股东大会审议通过激励计划草案第二次修订稿及相关议案[15] - 2022年1月17日确定授予日，28日上市[16] - 2022年7月8日审议通过回购注销离职人员限制性股票议案[16] - 2022年7月28日第一次临时股东大会通过回购注销议案[17] - 2023年3月24日通过回购注销离职人员限制性股票议案[11] - 2023年12月28日通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案，95名激励对象股票2024年1月29日上市流通[18] 数据相关 - 拟允许离职对象保留96,800股，回购注销63,200股，占激励计划标的股票0.48%、总股本0.001％[20] - 回购注销后，已授予未解锁限制性股票数量调整为7,999,250股[20] - 拟回购股份63,200股，应返还激励对象136,911.42元[20] - 回购价格2.08元/股加同期银行存款利息，拟回购总金额136,911.42元[21] 其他 - 回购资金来源为公司自有资金[23] - 独立财务顾问认为回购注销事项符合规定，需履行披露义务并办手续[25]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[8] 会议情况 - 2023年监事会召开七次会议，涉及多项议案审议[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会将强化监督检查职能，推动公司治理和运营提升[12]

回购事项 - 2024年3月22日董事会、监事会审议通过回购注销63,200股限制性股票议案[5] - 本次回购待股东大会审议通过[7] - 拟回购总金额136,911.42元，用自有资金[12][13] 回购原因 - 激励对象卢维佳2023年11月离职，拟回购其持有的股票[9] 后续安排 - 因回购引致股本减少，将公告通知债权人，债权人45天内可申报债权[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年审计收费与2023年相比均无变化[9] - 续聘议案已通过董事会审议，待股东大会通过生效[11] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 法律风险 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案立信担责15%[4][6] - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次[6]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （第九届董事会第 12 次会议审议修订稿） 1 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 ...

立信人员与业绩 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 公司与立信合作 - 2023年公司变更立信为审计机构，费用200万元[2] - 2023 - 2024年多次与立信召开会议[5][6] - 立信对公司财报出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为立信2023年报审计勤勉尽责[8]

人员与客户数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 财务数据 - 2022年度立信收入总额46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[1] 合规情况 - 立信近三年因执业受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次，涉77人[3] 审计工作 - 2023年立信制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 2023年就重大会计审计事项咨询并解决问题，达成一致意见[7][8] - 审计实施项目质量复核程序，质控部门监督整改[9][10]