市场扩张和并购 - 2021年9月29日公司现金购买西昌钒制品100%股权[14] 业绩总结 - 2021 - 2023年承诺净利润分别不低于35447.31万、39393.05万和40279.72万[15] - 2021 - 2023年实现程度分别为115.00%、171.16%、127.62%[17][18] - 公司应给予西昌钢钒超额业绩奖励22236.88万元[18] 其他 - 专项审核报告认可2023年度业绩报告[9] - 专项报告2024年3月22日经董事会批准报出[19]

股份回购 - 拟回购注销1名激励对象63,200股限制性股票，回购价2.08元/股，总金额136,911.42元[8] - 回购注销后公司总股本减少63,200股[9] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[1][2][5][6][7][8][11][12] - 《关于为董监高买责任险的议案》监事回避，将交股东大会审议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，发行价3.29元/股，募集资金总额2,279,999,998.22元，净额2,271,521,163.75元[2] - 募集资金于2023年6月29日全部到位[3] - 2023年度投入募集资金852,690,936.75元，截至2023年12月31日专户余额1,096,069,013.42元[6] - 向特定对象发行股票不含税发行费用8,478,834.47元，以自筹资金支付355,773.58元并完成置换[14] - 保荐费及承销费不含税金额6,415,094.33元[15] - 审计及验资费用不含税金额377,358.49元[15] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，以自筹资金预先投入募投项目328,109,539.93元并完成置换[13] - 攀枝花钉厂五氧化二钒提质升级改造项目拟投入143,000,000元，自筹投入61,461,105.91元并置换[14] - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟投入1,193,000,000元，自筹投入260,210,146.02元并置换[14] - 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目拟投入104,000,000元，自筹投入6,438,288元并置换[14] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 2023年8月18日，公司及子公司合计获批使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，公司及子公司现金管理未到期收回金额9.7101亿元[20] - 交通银行攀枝花分行一年期定期存款购买金额3449万元，年化收益率2.15%[20] - 中国农业银行攀枝花分行六个月定期存款购买金额4320万元，年化收益率1.70%[20] - 中国农业银行攀枝花分行一年期定期存款购买金额6800万元，年化收益率1.90%[20] - 2023年度，公司现金管理投资收益642.88万元[21] 项目进展及预计完成时间 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目募集资金总额119,300.00元，累计投入52,784.2元，投入比例44.24%，预计2024年完成[29] - 攀枝花钒厂氧化二钒提质增效项目募集资金总额14,300.00元，累计投入7,281.0元，投入比例50.92%，2023年已达预定可使用状态[29][32] - 富邦集团钒钛资源公司数字化升级项目募集资金总额13,200.00元，预计2026年完成[29] - 四川钢制路项目募集资金总额10,400.00元，累计投入1,420.12元，投入比例13.66%，预计2026年完成[29] - 电池电解液产业设备及应用研发项目募集资金总额5,500.00元，预计2025年完成[31] - 表化高炉渣制备氮化文白研发项目募集资金总额5,700.00元，累计投入1,442.56元，投入比例25.31%，预计2025年完成[31] - 补充流动资金项目募集资金总额6,000.00元，累计投入55,152.11元，投入比例100.00%[31] 其他资金相关 - 公司本次发行不存在超募资金[22][23] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25] - 公司以自有资金465,313.51元先行投入募集资金投资项目，使用募集资金置换先期投入328,109,539.93元[32] - 2023年8月公司审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限54个月，金额不超5亿[32] - 截至2023年12月31日，公司募集资金定期存款余额为971,010,000.00元[32]

股权激励相关会议 - 2024年3月22日召开第九届董事会第十二次会议，通过回购注销离职人员限制性股票议案[2] - 2023年12月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[8] 激励计划历程 - 2021年11月4日至2022年1月17日激励计划完成授予[2][3][4][5][6] - 2022年7月至2023年6月多次进行回购注销离职人员限制性股票操作[6][7] 回购注销情况 - 拟回购注销离职人员卢维佳63,200股限制性股票[10][11][16] - 允许离职对象保留96,800股限制性股票[10] - 回购价格为2.08元/股加同期银行存款利息，拟回购总金额136,911.42元[12][16] - 回购资金来源为公司自有资金[13] 股份数量变化 - 回购注销后已授予未解锁限制性股票调整为7,999,250股[10][11] - 公司股份总数由9,295,033,245股变为9,294,970,045股[14][16] 后续事项 - 回购相关事项需提交公司股东大会审议[18] - 需履行信息披露义务并办理相关手续[19]

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团轨钛资源股份有限公司 2023 年度与集团财务公司关联交易有关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为攀钢 集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关法律法规的要求,对 2023 年度钒钛股份与其 实际控制人鞍钢集团有限公司（以下简称"鞍钢集团"）下属的鞍钢集团财务有限责 任公司(以下简称"鞍钢财务公司"或"集团财务公司")之间的关联交易有关事项 进行了核查,具体情况如下: 一、铜钛股份与集团财务公司关联交易的基本情况 为进一步加强资金集中管理,公司与鞍钢财务公司于 2021 年签订《金融服务协议 （2022-2024 年度）》。公司与鞍钢财务公司的实际控制人均为鞍钢集团，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定, ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-14 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权管理层在上述保险 方案范围内办理董事、监事及高级管理人员责任险的购买及每年续保 等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事 对本事项回避了表决，本事项直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审 议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为了进 一步促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责， 根据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为全体董事、监事及高 级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 1．投保人：攀钢集团钒钛资源股份有限公司； 2．被保险人：公司董事、监事和 ...

股份出借 - 营口港务出借股份不超8500万股，不超总股本1%[1] - 2024年1月26日已收回2337万股，持股比例恢复至5%以上[1] 股份持有 - 截至公告日，营口港务持有无限售流通股470297772股，占比5.06%[2] 未收回股份 - 未到期收回股份45087000股，占比0.49%，预计2月上旬前全收回[2]

持股情况 - 营口港务集团在攀钢钒钛持股比例达5.06%，持股数470,297,772股[2][20][21][34] - 辽港集团持有营口港务集团45.93%股权[12][13] - 营口港务集团持有辽宁港口股份29.11%股权[15] 权益变动 - 本次变动因转融通出借期满收回，变动股数23,370,000股，占比0.25%[20][23][34] - 2023年8月多次转融通出借及收回，每次变动多为10,000,000股，占比0.11%[23] 未来展望 - 未来12个月暂无明确增减持计划，但不排除增减可能[18] - 不拟未来12个月内增持，此前6个月未在二级市场买卖[34]

募资情况 - 公司向22名特定对象发行693,009,118股股票，募资2,279,999,998.22元[1] 股份上市 - 新增股份于2023年7月20日在深交所上市[2] 限售情况 - 鞍钢集团发行91,185,410股，锁定期18个月，2025年1月20日解限[3] - 诺德基金等21名股东发行股份锁定期6个月，2024年1月22日解限[3][4] 流通情况 - 2024年1月22日601,823,708股可上市流通，占总股本6.47%[5] - 21名股东解限股份占无限售条件股份7.0064%，总股本6.4747%[6] 股本变动 - 变动前有限售条件股份705,436,608股，占比7.59%；后为103,612,900股，占比1.11%[8] - 变动前无限售条件股份8,589,596,637股，占比92.41%；后为9,191,420,345股，占比98.89%[8] 股东承诺 - 21名申请解限股东承诺6个月内不转让认购股份[10] 合规情况 - 申请解限股东严格履约，无损害公司利益行为[10] - 保荐机构认为股东已履约，本次限售股上市合规[11] - 保荐机构对此次限售股份上市流通无异议[12]

限售股情况 - 本次限售股上市流通数量601,823,708股，占总股本6.47%[2][7] - 上市流通日期为2024年1月22日[2][7] - 2023年向22名特定对象发行A股股票693,009,118股[3] 股东情况 - 鞍钢集团发行股份91,185,410股，2025年1月20日解除限售[3] - 21名股东发行股份2024年1月22日解除限售[3][4] - 本次解除限售股东21名，对应170个证券账户[7] 股份变动 - 变动前有限售股705,436,608股，占比7.59%[9] - 变动后有限售股103,612,900股，占比1.11%[9] - 总股本始终为9,295,033,245股[9] 保荐意见 - 保荐机构认为股东履行限售承诺[10] - 认为本次限售股上市流通合规[10] - 对此次限售股上市流通无异议[10]