攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于公司对鞍钢集团财务有限责任公司的 风险评估报告的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法规以及本公司章程的有关规定，作为攀钢集团钒钛资源股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就拟提交公司第九届董事 会第九次会议审议的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财 务有限责任公司的风险评估报告》予以事前认可。 1 （本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于公 司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告的事前认可意见》之签字 页。） 高晋康董事 刘胜良董事 米 拓董事 2023 年 8 月 16 日 我们认为： 本次公司拟提交董事会审议的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定， 报告的内容客观公正，不会损害本公司及非关联股东利益。 鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业 法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例符合中国银行业监督管 理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》第 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 1 经审核，监事会认为，董事会对 2023 年半年度报告全文及摘要 的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见 经审核，监事会认为，公司及子公司钛业公司、西昌钒制品、重 庆钛业本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资 金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利 于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意 公司及子公司合计使用不超过 10 亿元闲置募集资金进行现金管理。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-56 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 | 募集资金投资项目 | | | | | 募集资金发生额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | 2,271,521,163.75 | | | 减：已累计投入募集资金总额 | | | | | | 551,418,866.15 | | | 其中：2023 年半年度投入金额 | | | | | | 551,418,866.15 | | | 银行手续费支出 | | | | | | 1,535.00 | | | 加：尚未支付的发行费用 | | | | | | 1,497,702.40 | | | 截至 2023 | 年 | 月 | 30 | 日募集资金专户余额 | | 1,721,598,465.00 | 6 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告 一、鞍钢集团财务有限责任公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"） 于 1997 年 8 月 29 日经中国人民银行总行批准筹建（银复 [1997]345号），于 1998年 3月 17日正式成立（银复[1998]88号）。 鞍钢财务公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例 为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%； 鞍钢附属企业公司出资 1,350 万元，持股比例 3.73%；鞍山银座 （集团）股份有限公司出资 200 万元，持股比例 0.55%。 1998 年 9 月 10 日，鞍钢财务公司股东会通过了"关于内部 转让股本的议案"，股东鞍钢附属企业公司、鞍山银座（集团） 股份有限公司将所持鞍钢财务公司股权转让给鞍山钢铁集团公 司，股东由五家变为三家：鞍山钢铁集团公司出资 32,210 万元， 持股比例 88.98%；鞍钢 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年初占用 | 2023年1-6月占用累 | | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含 利息） | | 用资金的利息 （如有） | 累计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | - | | 271.85 | | 270.18 | 1.67 | 货款 | 经营性往来 | | | 攀钢集团生活服务有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | - | | 10.84 | | 10.84 | - | 电 | 经营性往来 | | | 攀钢集团物资贸易有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 284.63 | | 1,484.97 | | 1,769 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-53 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第九次会议的通知和议案资料，会议于 2023 年 8 月 18 日 17:30 在四 川省攀枝花市南山宾馆会议中心二楼中厅召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本 公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为，董事会对 2023 年半年度报告全文及摘要的 编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本议案表决结果： ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 2023 年 8 月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 战略发展与ESG管理委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略发展与ESG管理委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会战略发展与ESG管理委员会是董事会依据相关法律法 规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG管理委员会由三至五名董事组成，其中独立 董事一至二名，由董事长担任主任委员。 第四条 战略发展与ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略发展与ESG管理委员会设主任委员（召集人）一名，由 董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略发展与ESG管理委员会任期与董事会任期 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第九次会议于 2023 年 8 月 18 日 16:30 以现场方式召开，我们作为 独立董事参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》的要求和本公司章程的有关规定，基于独立、客观、公正 的立场，就本次会议审议通过的有关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们对公司截止 2023 年 6 月 30 日的与关联方资金往来及对外担保情况进行了审慎调查后认为， 公司遵守了上市公司与关联方资金往来及对外担保的有关规定，2023 年上半年不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。公司没有为控股 股东和其关联方及公司持股 50%以下的任何非法人单位或 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, 610011, P.R.China 电话/Tel.:（028）87747485 传真/Fax:（028）86512848 网址/Website:www.kangdacdlawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（成都）律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0517 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 （二）本次股东大会的召开 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2023 年 7 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登 了《攀钢集团钒钛资源股份有限公 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （经 2023 年第二次临时股东大会审议批准） 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 | | 4 ...