泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东风华高新科技股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东风华高新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 2 月 6 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券 ...

特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 人，现场到会监事 2 人，监事李一帜先生因临时公务安 排，以通讯表决方式出席本次会议，公司监事丘旭明先生主持了本次 会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程 的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举第 九届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生为公司第九届监事会主席， 任期与第九届监事会一致。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同日在指定信息 披露媒体披露的《关于选举监事会主席的公告》 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-14 广东风华高新 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-12 3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议 室。 广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15 —15:00 期间任意时间。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。 1 7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 1 月 22 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-16 1 附件： 监事会主席丘旭明先生个人简历详见附件。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 广东风华高新科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 选举第九届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司监事会选举丘旭明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会一致。 丘旭明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条 件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件的条件规定。 丘旭明先生个人简历 丘旭明：男，1983年1月生，中共党员，双学士，工商管理硕 士。 现任公司纪委书记、监事会主席。近五年历任：广东省广晟资产 经营有限公司（简称"广晟公司"）审计监事会工作部主管、 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024- 10 广东风华高新科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高科"） 于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于新增募集资金账户的议案》，公司在华夏银行股份有限公司广 州分行（以下简称"华夏银行"）新增设立 1 个祥和项目募集资金专户， 将部分募集资金转存至上述新开设的募集资金专户，转存金额不低于人 民币 5 亿元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 22 日在指定信息披露 媒体披露的《关于新增募集资金账户的公告》（公告编号：2024-07）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司和保荐机构第一 创业证券承销保荐有限责任公司（以 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-03 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。结合公司实际工作需要，经征求全体董事意 见，一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次董事会的召 开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决 定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立 董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第 九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈 建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员 会 ...

广东风华高新科技股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月 19 日，经公司第九届董事会 2024 年第一次 会议审议修订，尚需提交公司股东大会审议） 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份的增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第七节 | | 代理投票权征集 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | ...

承诺人：黄纳川 日 期：2024 年 1 月 19 日 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 本人黄纳川被提名为广东风华高新科技股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的相关证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加中国证监会及其授权机构所组织的最近一期的培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的相关证书。 特此承诺。 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-09 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14：00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。 ...

提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名黄纳川 广东风华高新科技股份有限公司 9届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东风华高新科技股份有限公司 9届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ...