募集资金情况 - 2022年3月31日非公开发行261,780,100股A股，发行价每股19.10元，募资4,999,999,910.00元[1] - 扣除费用后净额为4,971,231,532.86元[1] 项目资金情况 - 截至2025年3月31日，片阻项目专户余额47,775.50万元[3] - 片式电阻器技改扩产项目承诺投资99,424.63万元，实际支出56,541.92万元[5] - 项目累计利息净额4,892.79万元[5] - 项目结项后节余资金47,775.50万元，占净额48.05%[6] 资金使用决策 - 拟将节余资金47,775.50万元永久补充流动资金[8] - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过相关议案[10][11] - 保荐机构认为合规且无异议[12][13]

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：黄纳川） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人黄纳川作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "风华高科"或"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及规范性文件的规定，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黄纳川，硕士研究生学历，现任北京市隆安（广州）律 师事务所高级合伙人，兼任广东民商事法学研究会常务理事。历 任广州白云国际机场地勤服务有限公司董事会秘书、北京大成 （广州）律师事务所合伙人。 本人自 2024 年 2 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担 任提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员以及审计、合规 与风险管理委员会委员。经自查，报告期内，本人的任职符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情形。 二、报告期内履职情况 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会、列席股东大会， 1 勤勉履职，主动加强与公司高管团队及下属 ...

本人张荣武，会计学博士研究生学历。现任广州大学会计学 三级教授、广州学者特聘教授、博士生导师、博士后合作导师， 兼任广东宏川智慧物流股份有限公司、广东华兰海电测科技股份 有限公司、广东中塑新材料股份有限公司独立董事，广东省农村 信用社联合社理事会审计委员会外部专家，教育部人文社会科学 专家库专家，广东省科技厅科技计划项目评审专家，广东证监局 广东资本市场专家，广东上市公司协会独立董事委员会委员，广 东省财政厅综合性专家库专家，广东省会计学会高端会计人才工 作委员会委员，广东省会计人员高级职称评审委员会评委，广州 市会计人员高级职称评审委员会评委，深圳市会计人员高级职称 评审委员会评委，深圳市金融科技专业高级职称评审委员会评委， 1 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：张荣武） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人张荣武作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "风华高科"或"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及规范性文件的规定，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：崔成强） 本人崔成强，化学博士，现任广东工业大学教授，兼任广东 佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任安捷利电子科技有 限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究 所研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。 本人自 2020 年 11 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担 任战略委员会和提名委员会委员。经自查，报告期内，本人的任 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情形。 二、报告期内履职情况 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会、列席股东大会， 勤勉履职，主动加强与公司高管团队及下属单位的沟通，认真审 1 阅提交会议审议的事项，结合相关规定以及公司实际情况提出合 理化建议，为董事会科学高效决策发挥应有的作用。 报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东大会，本人 对提交 2024 年历次董事会的所有议案均投"同意"票，不存在 反对和弃权的情形。 （二）出席专门委员会及独董专门会议情况 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 " ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于第十届董事会2025年第一次会议召开前组织独立董事开 展了独立性自查，并认真审阅各位独立董事的履历情况，对公司在任独 立董事张荣武、崔成强、高峰、黄纳川的独立性情况进行了评估，出具 专项意见如下： 经核查公司上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：高峰） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人高峰作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "风华高科"或"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 以及规范性文件的规定，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人高峰，硕士研究生学历，现任深圳市欧冶半导体有限公 司董事、总经理。历任华为投资控股有限公司投资管理部、董事 会秘书处，华为技术投资中心（荷兰）CFO，微众银行分析决策 与新项目部总经理。 本人自 2022 年 6 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担 任战略委员会委员，审计、合规与风险管理委员会委员，提名委 员会及薪酬与考核委员会委员。经自查，报告期内，本人的任职 符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情形。 二、报告期内履职情况 - 1 - 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会、列席股东大会， 勤勉履职，主动加强与公司高管团队 ...

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生合计4796.39万元，占比0.56%，与预计差异-67.42%[5] 未来展望 - 2025年度公司与广晟控股预计关联交易总金额不超14385万元[2][3] 其他新策略 - 2025年4月11日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[2]

广东风华高新科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议、工作沟 通会，积极列席股东大会、董事会、党委会、总裁办公会，通 过组织纪检、审计、法律与风控等专业部门构建"大监督"协 同机制，汇聚监督合力，对公司决策程序、经营管理、财务状 况、董事和高级管理人员履职情况等进行全面监督，全面履行 监事会工作职责，公司的依规运作、风险防控水平持续提升。 （二）监事会工作会议召开情况 二、报告期内监事会工作情况 （一）监事会基本运作情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等规定，认真履行职责，切实维护公 司利益和全体股东利益。现就公司监事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、公司监事会结构 公司监事会由 3 名监事组成，包括公司监事会主席（兼纪 委书记）1 人、广晟控股集团委派监事 1 人、职工代表监事 1 人。公司监事会结构及人员构成符合《公司法》《证券法》等法 律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，共审议通过了 21 项议案，主要涉及公司定期报告、关联交易事项等， ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司 2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，募集资金总额为 人民币 4,999,999,910.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为人民币4,972,899,910.31 永久补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月11日召开的第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第 一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。公司募投项目"新增月产280亿只片式电阻器 技改扩产项目"（以下简称"片阻项目"）已达到预定可使用状态，为 降低管理成本，提高募集资金的使用效率，同意公司将该项目结项,并 将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审 议 ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况及董事会审计、合规与 风险管理委员会履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定和要求，现将公司2024年度会计师 事务所履职情况及审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告如下： 一、公司聘请年审会计师事务所履行的程序 经公司于2024年12月5日和12月26日召开的第九届董事会2024年 第十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 二、信永中和基本情况 （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如 下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注 ...