监事会换届 - 公司于2024年12月26日完成监事会换届选举[1] - 第十届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[1] 人员信息 - 监事会主席丘旭明出生于1983年1月[2][6] - 监事何维劲出生于1987年9月[7] - 职工代表监事张宾出生于1977年11月，于2024年12月11日经选举产生[2][7]

监事会会议 - 公司第十届监事会2024年第一次会议12月19日发通知，12月26日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举丘旭明为公司第十届监事会主席，表决3票同意[3][4] - 丘旭明任期与第十届监事会一致[3]

董事会换届 - 公司于2024年12月26日完成董事会换届选举[1] - 第十届董事会由11名董事组成，含7名非独立董事、4名独立董事[1] 委员会组成 - 战略委员会5人，主任委员为李程[5] - 审计、合规与风险管理委员会5人，主任委员为张荣武[5] - 提名委员会7人，主任委员为黄纳川[5] - 薪酬与考核委员会5人，主任委员为张荣武[5] 人员聘请 - 聘请杨晓平为总裁，周庆波、曹秀华为副总裁[6] - 聘请黄宗衡为财务负责人，殷健为董事会秘书（兼任总法律顾问）[6] - 聘请张志辉为公司证券事务代表[8] 人员信息 - 杨晓平1975年10月出生，现任党委副书记等职[26] - 周庆波1972年9月出生，现任党委委员等职[27] - 曹秀华1975年12月出生，现任党委委员等职[27] - 黄宗衡1975年9月出生，现任财务负责人等职[28] - 殷健1983年9月出生，已取得深交所董事会秘书资格证书[28][31] - 张志辉1991年7月出生，已取得深交所董事会秘书资格证书[29][31] - 高峰1977年7月出生，兼任公司独立董事[23] 联系方式 - 董事会秘书殷健联系地址、电话、传真、邮箱[31] - 证券事务代表张志辉联系地址、电话、传真、邮箱[31]

股东大会安排 - 2024年12月5日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年12月7日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年12月20日[5] - 2024年12月26日下午14:30召开股东大会[7] - 网络投票时间为2024年12月26日多个时段[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东共505人，代表442,711,162股，占比38.5808%[8] - 现场出席股东3人，代表272,904,017股，占比23.7827%[9] - 网络投票股东502名，代表169,807,145股，占比14.7981％[9] 提案及表决结果 - 提案包括修订制度、新聘事务所、换届选举等[10][11] - 《修订<公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>》总表决同意437,748,914股，占比98.8791％[14] - 《修订<公司关联交易管理制度>》总表决同意437,786,814股，占比98.8877％[17] - 《关于拟新聘会计师事务所的议案》总表决同意441,353,554股，占比99.6933％[19] - 《选举李程先生为公司第十届董事会非独立董事》总表决同意439,587,085股，占比99.2943%[22] - 《选举张荣武先生为公司第十届董事会独立董事》总表决同意439,497,092股，占比99.2740%[30]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东505人，代表股份442,711,162股，占比38.5808％[3] - 现场出席股东3人，代表股份272,904,017股，占比23.7827％[3] - 网络投票股东502人，代表股份169,807,145股，占比14.7981％[3] 议案表决情况 - 《关于修订部分内部控制制度的议案》相关修订同意率超98%[6][9] - 《关于拟新聘会计师事务所的议案》同意率99.6933％[12] 选举情况 - 李程等当选非独立董事、独立董事、监事[15][23][25][28] 其他 - 本次股东大会5项议案全部获表决通过[6] - 股东大会召集与召开程序合法有效[31] - 公告日期为2024年12月27日[33]

人事变动 - 2024年12月11日公司选举张宾为第十届监事会职工代表监事[1] - 第十届监事会任期三年[1] 人员信息 - 张宾1977年11月生，本科，经济师[5] - 张宾现任公司职工代表监事等职，兼任多公司董事[5] - 截至公告披露日，张宾直接持有公司股份100股[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14:30现场召开[5] - 股权登记日为12月20日[7] - 登记时间为12月23 - 24日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[23] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码360636，简称风华投票[5][24] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为12月26日9:15—15:00[30] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选7人，独立董事应选4人[14] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[14] - 提案1.00和2.00为非累积投票提案[25] 其他信息 - 截至公告披露日，回购专用账户持股9,522,792股无表决权[8] - 提案1.00和修订内控议案需逐项表决，子议案数均为2[14][35]

董事会提名 - 公司董事会提名高峰为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月05日[8]

会议情况 - 公司第九届监事会2024年第八次会议于12月5日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第十届非职工代表监事候选人议案[1] 候选人提名 - 提名丘旭明、何维劲为第十届非职工代表监事候选人，任期三年[1] 表决结果 - 提名丘旭明、何维劲为非职工代表监事表决均全票通过[1][2] 后续安排 - 议案提交临时股东大会审议，职工代表大会选1名职工代表监事[2]

候选人资格 - 高峰为公司第10届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[6] - 出现不符资格情形及时报告辞职[7]