董事会换届 - 公司于2024年12月26日完成董事会换届选举[1] - 第十届董事会由11名董事组成，含7名非独立董事、4名独立董事[1] 委员会组成 - 战略委员会5人，主任委员为李程[5] - 审计、合规与风险管理委员会5人，主任委员为张荣武[5] - 提名委员会7人，主任委员为黄纳川[5] - 薪酬与考核委员会5人，主任委员为张荣武[5] 人员聘请 - 聘请杨晓平为总裁，周庆波、曹秀华为副总裁[6] - 聘请黄宗衡为财务负责人，殷健为董事会秘书（兼任总法律顾问）[6] - 聘请张志辉为公司证券事务代表[8] 人员信息 - 杨晓平1975年10月出生，现任党委副书记等职[26] - 周庆波1972年9月出生，现任党委委员等职[27] - 曹秀华1975年12月出生，现任党委委员等职[27] - 黄宗衡1975年9月出生，现任财务负责人等职[28] - 殷健1983年9月出生，已取得深交所董事会秘书资格证书[28][31] - 张志辉1991年7月出生，已取得深交所董事会秘书资格证书[29][31] - 高峰1977年7月出生，兼任公司独立董事[23] 联系方式 - 董事会秘书殷健联系地址、电话、传真、邮箱[31] - 证券事务代表张志辉联系地址、电话、传真、邮箱[31]

董事会会议 - 公司第十届董事会2024年第一次会议于2024年12月26日召开[2] 人事任命 - 选举李程担任公司第十届董事会董事长[3] - 聘请杨晓平为公司总裁等高级管理人员[11] - 聘请张志辉为公司证券事务代表[14] 组织架构 - 变更“董事会审计委员会”为“董事会审计、合规与风险管理委员会”[5] - 确定公司第十届董事会下设四个专门委员会及委员组成[7] 制度修订 - 同意修订《公司董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》[15] 薪酬方案 - 通过《公司高级管理人员2023年度及任期薪酬分配方案》[18]

监事会换届 - 公司于2024年12月26日完成监事会换届选举[1] - 第十届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[1] 人员信息 - 监事会主席丘旭明出生于1983年1月[2][6] - 监事何维劲出生于1987年9月[7] - 职工代表监事张宾出生于1977年11月，于2024年12月11日经选举产生[2][7]

股东大会安排 - 2024年12月5日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年12月7日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年12月20日[5] - 2024年12月26日下午14:30召开股东大会[7] - 网络投票时间为2024年12月26日多个时段[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东共505人，代表442,711,162股，占比38.5808%[8] - 现场出席股东3人，代表272,904,017股，占比23.7827%[9] - 网络投票股东502名，代表169,807,145股，占比14.7981％[9] 提案及表决结果 - 提案包括修订制度、新聘事务所、换届选举等[10][11] - 《修订<公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>》总表决同意437,748,914股，占比98.8791％[14] - 《修订<公司关联交易管理制度>》总表决同意437,786,814股，占比98.8877％[17] - 《关于拟新聘会计师事务所的议案》总表决同意441,353,554股，占比99.6933％[19] - 《选举李程先生为公司第十届董事会非独立董事》总表决同意439,587,085股，占比99.2943%[22] - 《选举张荣武先生为公司第十届董事会独立董事》总表决同意439,497,092股，占比99.2740%[30]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东505人，代表股份442,711,162股，占比38.5808％[3] - 现场出席股东3人，代表股份272,904,017股，占比23.7827％[3] - 网络投票股东502人，代表股份169,807,145股，占比14.7981％[3] 议案表决情况 - 《关于修订部分内部控制制度的议案》相关修订同意率超98%[6][9] - 《关于拟新聘会计师事务所的议案》同意率99.6933％[12] 选举情况 - 李程等当选非独立董事、独立董事、监事[15][23][25][28] 其他 - 本次股东大会5项议案全部获表决通过[6] - 股东大会召集与召开程序合法有效[31] - 公告日期为2024年12月27日[33]

人事变动 - 2024年12月11日公司选举张宾为第十届监事会职工代表监事[1] - 第十届监事会任期三年[1] 人员信息 - 张宾1977年11月生，本科，经济师[5] - 张宾现任公司职工代表监事等职，兼任多公司董事[5] - 截至公告披露日，张宾直接持有公司股份100股[6]

独立董事提名 - 张荣武被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张荣武及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 张荣武无不良记录且任职数量、时长合规[6] 承诺事项 - 张荣武承诺材料真实准确完整并愿担责[6] - 张荣武承诺履职遵守规定且有精力[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年12月5日董事会审议通过拟新聘会计师事务所议案[20] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业审计客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[8] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司2家，质控复核合伙人签和复核5家[9] 审计费用 - 2024年度审计费用108万元，较2023年增加3万元，增幅2.86% [14] 前任审计情况 - 天职国际为公司提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留意见[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14:30现场召开[5] - 股权登记日为12月20日[7] - 登记时间为12月23 - 24日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[23] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码360636，简称风华投票[5][24] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为12月26日9:15—15:00[30] 选举信息 - 董事会换届非独立董事应选7人，独立董事应选4人[14] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[14] - 提案1.00和2.00为非累积投票提案[25] 其他信息 - 截至公告披露日，回购专用账户持股9,522,792股无表决权[8] - 提案1.00和修订内控议案需逐项表决，子议案数均为2[14][35]

董事会会议 - 公司第九届董事会2024年第十次会议于12月5日召开，10位董事全到[1] 董事提名 - 提名7人为第十届非独立董事候选人，任期3年[2][3] - 提名4人为第十届独立董事候选人，任期3年且连续不超6年[4][5] 审计机构 - 新聘信永中和为2024年度审计机构，服务期3年[7][8] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[10]