证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-08 （三）主要内容 1、公司报告期未开展新增二级市场证券投资业务。 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》有关规定,广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资的范围 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关 规定，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、报告期公司开展的证券投资业务情况 （一）实施主体：公司及控股子公司。 （二）资金来源：自有资金。 三、证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-06 广东风华高新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》 及于 2024 年 12 月 31 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。因此，公司 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）会计政策变更具体内容 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》和解释第 18 号，在对 因不属于单项履约业务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》有关规 定，按 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-14 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 （七）出席对象 1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第十届董事会 2025 年第一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次召开股东大会符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-03 广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：监事何维劲先生因 公务安排，以通讯表决方式出席会议），监事会主席丘旭明先生主持了本 次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的 规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文》及摘要 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年年度报告全文》及摘要的编 制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2024 年年度报告全文》及摘 要能够真实、准确、完整地反映公 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-02 广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中：董事李潇先生 因公务安排，以通讯表决方式出席会议）。公司董事长李程先生主持了 本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会的召开 程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事 项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》 1 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》 表决情况：同 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-05 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025 年第一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年 度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 172,123,562.85 | 57,374,520.95 | 246,632,512.66 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 337,368,788.80 | 173,478,853.85 | 327,237,346 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.1500 | 93.33 | 0.3100 | | 每股净资产（元） | 10.56 | 10.32 | 2.33 | 10.26 | | 每股公积金(元) | 6.18 | 6.18 | 0 | 6.18 | | 每股未分配利润(元) | 2.74 | 2.50 | 9.6 | 2.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 49.39 | 42.21 | 17.01 | 38.74 | | 净利润(亿元) | 3.37 | 1.73 | 94.8 | 3.27 | | 净资产收益率(%) | 2.79 | 1.46 | 91.1 | 3.17 | 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 47249.3万股，累计占流通股比： 40.85%，较上期变化： ...

广东风华高新科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 春华秋实：致 2024 年的奋进 2024 年，时代的洪流推动着世界在变局中前行，面对复杂的内外部 环境，风华人以"改变"为刃、以"精益"为尺，实现企业经营质效的 全面提升：风华高科销量创历史新高，归母净利润同比提升 94%；片式 电容摘得"国家制造业单项冠军"桂冠，自主研发的一种抗硫化片式电 阻器及其制造技术获得第二十五届中国专利银奖，公司成功入选国务院 国资委"世界一流专业领军示范企业"。从技术向高端的突围到全球产 业链高地的攀登，每一步都烙印着风华高科的雄心。这些成绩，既是风 华人与时代发展同频共振的写照，也是全体股东鼎力支持、信任相伴的 结晶。致敬全体风华人，你们比想象中更有韧劲；致敬全体股东，你们 的支持和信任是助我们穿越周期的最大底气。 长夜行路：以变革破困局 回望来时路，在漫漫长夜中，风华高科始终向光而行：当面对全球 经济波动与市场不确定性的双重考验，我们毅然削减冗余业务，聚焦容 阻感三大主力产品；当遭遇技术难题破局的沉重压力，我们用"高效创 新"作为突破的引擎，数千次试验，让纳米钛酸钡基础粉体、超细镍浆 等关键材料研发实现质的突破；当面临 ...

广东风华高新科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA5B0282 广东风华高新科技股份有限公司 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东风华高新科技股份有限公司（以下简 称风华高科）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了 XYZH/2025GZAA5B0286 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 风华高科编制了 ...

内部控制审计报告 1-2 索引 页码 广东风华高新科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA5B0285 广东风华高新科技股份有限公司 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东风华高新科技股份有限公司（以下简称风华高科）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025GZAA5B0285 广东风华高新科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，风华高科于 2024 年 12 月 31 日按 ...