董事会会议 - 公司第十届董事会2024年第一次会议于2024年12月26日召开[2] 人事任命 - 选举李程担任公司第十届董事会董事长[3] - 聘请杨晓平为公司总裁等高级管理人员[11] - 聘请张志辉为公司证券事务代表[14] 组织架构 - 变更“董事会审计委员会”为“董事会审计、合规与风险管理委员会”[5] - 确定公司第十届董事会下设四个专门委员会及委员组成[7] 制度修订 - 同意修订《公司董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》[15] 薪酬方案 - 通过《公司高级管理人员2023年度及任期薪酬分配方案》[18]

股东大会安排 - 2024年12月5日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年12月7日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年12月20日[5] - 2024年12月26日下午14:30召开股东大会[7] - 网络投票时间为2024年12月26日多个时段[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东共505人，代表442,711,162股，占比38.5808%[8] - 现场出席股东3人，代表272,904,017股，占比23.7827%[9] - 网络投票股东502名，代表169,807,145股，占比14.7981％[9] 提案及表决结果 - 提案包括修订制度、新聘事务所、换届选举等[10][11] - 《修订<公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>》总表决同意437,748,914股，占比98.8791％[14] - 《修订<公司关联交易管理制度>》总表决同意437,786,814股，占比98.8877％[17] - 《关于拟新聘会计师事务所的议案》总表决同意441,353,554股，占比99.6933％[19] - 《选举李程先生为公司第十届董事会非独立董事》总表决同意439,587,085股，占比99.2943%[22] - 《选举张荣武先生为公司第十届董事会独立董事》总表决同意439,497,092股，占比99.2740%[30]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东505人，代表股份442,711,162股，占比38.5808％[3] - 现场出席股东3人，代表股份272,904,017股，占比23.7827％[3] - 网络投票股东502人，代表股份169,807,145股，占比14.7981％[3] 议案表决情况 - 《关于修订部分内部控制制度的议案》相关修订同意率超98%[6][9] - 《关于拟新聘会计师事务所的议案》同意率99.6933％[12] 选举情况 - 李程等当选非独立董事、独立董事、监事[15][23][25][28] 其他 - 本次股东大会5项议案全部获表决通过[6] - 股东大会召集与召开程序合法有效[31] - 公告日期为2024年12月27日[33]

1 附件： 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-69 广东风华高新科技股份有限公司 关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会已任期届满。为保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届职代会联席会议，经与会职工 代表讨论和民主表决，选举张宾先生为公司第十届监事会职工代表监 事，将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成 公司第十届监事会，任期三年。 张宾先生的个人简历详见附件。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 公司第十届监事会职工代表监事个人简历 张宾，男，1977 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工学学士， 经济师。 现任公司职工代表监事、运营管理中心(总裁办)党支部书记和副 总监（主持工作）。兼任：风华矿业投资控股(香港)有限公司、肇庆 市贺江电 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-67 广东风华高新科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据会计师事务所选聘相关规定， 结合市场信息，基于审慎原则，并考虑公司业务需要，经履行招标程 序并根据评标结果，公司拟聘任信永中和担任公司 2024 年度审计机 构。公司已就本次变更事宜与天职国际、信永中和进行了充分沟通， 双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 1 拟新聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和为公司 2024 年 度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 4.本次拟聘任 2024 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名张荣武为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高峰作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-68 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期间任意时间。 1 （五）会议召开的方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 20 ...

√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名崔成强为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-65 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第十次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事10人，实到董事10人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名李程、杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、 王海涛、张大伟共7人为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.1 提名 ...