广东风华高新科技股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议审议修订， 尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》《广东风华高新科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月 ...

股份发行 - 公司于1996年11月8日首次公开发行1350万股[7] - 1998年1月4日向全体股东配售913.11万股[7] - 2000年4月11日公开增资发行4000万股[7] - 2014年11月13日向6名特定投资者非公开发行136363636股[8] - 2015年11月2日向奈电软性科技电子原股东及5名特定投资者非公开发行股份[8] - 2022年3月31日向10名特定投资者非公开发行261780100股[8] - 公司设立时发行4000万股，向发起人发行2931.7万股，占比73.3%[19][20] - 公司已发行股份数为1157013211股，全部为普通股[21] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 公司收购股份后按不同情形有注销、转让等时间及比例限制[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%等[28] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖所得收益归公司所有[28] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[33] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求对违规董事等提起诉讼[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[103] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[103] - 多种情形下不能担任公司董事[101] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一等[113] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[108] 交易与决策 - 董事会审议批准交易事项有资产总额占比等标准[117] - 公司对外提供担保、财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[119] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需提交股东会审议[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[177] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[181] - 多种情形下可不进行年度现金分红[183] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[174] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[194] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[198]

广东风华高新科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 11 月 10 日召开的第十届董事会 2025 年第六次会议审议修订， 尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范广东风华高新科技股份有限公司（下 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工 作效率，提高董事会决策的科学性和规范性，切实行使董事 会的职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东风华 高新科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有 关人员都具有约束力。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会人数及人员构成须符合《公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》的规定，设董事长 1 名，至少 须包括三分之一独立董事。 第四条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略 1 委员会、审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计、合 ...

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 付茂红女士个人简历详见附件。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司证券事务代表张志辉先生递交的书面辞职报告。张志辉先生因挂 职锻炼原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年11月10日召开了第十届董事会2025年第六次会议，审 议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘请付茂红 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第十届董 事会任期一致。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话号码：0758-2844724 邮箱：000636@china-fenghua.com 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-44 广东风华高新科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 特此公告。 个人简历 付茂红，女，1982年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计 师，税务师，通过上市公司董 ...

公司资质与市场地位 - 公司片式电阻器成功通过工信部制造业单项冠军企业（产品）复审，冠军地位得到进一步巩固 [1] - 该产品早在2021年就已入选国家级制造业单项冠军产品，本次复审严苛考量技术创新、质量效益和产业链带动作用 [1] - 端华公司片式电阻器设备月产能超800亿只，是国内规模最大的片式电阻器产业基地 [3] 产品与技术实力 - 公司构建了“厚膜-合金-薄膜”三位一体的核心技术平台，产品体系覆盖从通用型到工业级、车规级的全系列 [3] - 车规厚膜精密电阻AS系列成功突破国外技术垄断，成为新能源汽车800V平台的核心部件 [3] - 合金电阻MI系列阻值极限下探至0.5mΩ，厚度减薄近50%，为AI服务器、GPU供电提供关键支撑 [3] - 薄膜三表电阻TB系列具备高压浪涌防护、全温区高精度采样及超长使用寿命，应用于智能计量领域 [3] - 公司累计获得电阻类产品专利47项，其中发明专利21项，“抗硫化电阻专利”于2025年获中国专利奖银奖 [4] 客户与市场应用 - 公司已与全球50余家汽车电子、高端通讯及工业控制龙头企业建立战略合作 [3] - 在新能源汽车、5G通信、AI算力等新兴领域，公司产品已实现批量应用，成为多家行业头部企业的“首选国产供应商” [4] 产能扩张与未来规划 - 公司决策投资4.33亿元建设高端片式电阻器项目，重点布局合金电阻及车规级高端电阻市场 [5] - 新项目计划新增月产100亿只产能，旨在打造国内规模最大、智能化程度最高的车规级电阻生产基地 [5] - 公司将持续加大研发投入，在008004超微型封装、厚膜高精密电阻、合金超低阻等前沿领域加速布局 [7] - 面向“十五五”，公司将持续锚定电子元器件核心赛道，聚焦“3+2”核心产业结构深度调整 [5]

证券日报网讯风华高科（000636）11月7日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日， 公司股东总户数为108，129户。 ...

公司合规管理战略升级 - 公司深入践行FAITH经营理念并全面升级启动P7合规管理2.0 旨在将防风险、提效率的思路贯穿经营管理全链条 [1] - 公司以体系化思维筑牢合规根基 以精准化举措防范化解风险 并以PDCA循环为公司持续创新发展注入强劲保障 [1] - 公司推动合规管理从被动合规向主动防控转变 从单点治理向系统治理升级 让合规成为公司高质量发展的基石 [9] 制度体系优化 - 公司以底线思维、系统思维、精益思维和变革思维四种思维为引领 着力构建精、准、实的制度体系 [2] - 公司通过废止冗余文件、修订滞后条款、简化繁复流程、整合交叉内容、细化专项规定等一系列举措系统推进制度评审与修订 [2] - 公司力争将制度文件总量控制在150份以内 最终形成层次分明、覆盖全面、衔接有序的制度闭环 [2] 审计与风险防控 - 公司构建横向到边、纵向到底的全维度检查体系 前三季度共开展经济责任审计4项、财务收支审计2项、其他项目审计14项 [5] - 公司完成25个工程项目结算复核 实现公司本部及19家下属公司审计、专项检查、内控检查全覆盖 [5] - 公司聚焦印章管理、合同管理等关键领域开展专项提升行动 通过建立问题、责任与整改三张清单实施动态跟踪 [5] 廉洁文化建设 - 公司围绕促廉洁目标推进以案促改、以案促治 扎实开展贯彻中央八项规定精神学习教育 坚持学查改一体推进 [6] - 公司针对中层干部、年轻干部、关键岗位员工及新入职大学生等不同群体开展分类警示教育 [6] - 公司举办合作商廉洁共建对话座谈会 推动廉洁文化向合作链条延伸 共建亲清合作关系 [6][8] 知识产权保护 - 公司建立全流程侵权治理机制 通过市场监测、客户反馈、舆情跟踪等多渠道排查侵权线索 [7] - 公司组建专业律师团队采取刑事打击、行政打击、民事索赔等多元化法律手段严厉打击侵权行为 [7] - 公司近期已对广州、深圳等地3家涉嫌仿冒销售的企业提起民事诉讼 并对多名违反竞业限制义务的责任人提起诉讼 [7]

公司战略合作与市场拓展 - 公司已与欧洲多国企业开展战略合作，产品进入全球汽车Tier 1、家电、光伏能源等头部客户供应链，覆盖德国、意大利、法国等核心市场 [1] - 近年来公司积极拓展海外客户结构，通过产品性能升级与国际认证体系建设，提升在欧洲及全球市场的配套能力 [3] - 公司多款电容、电阻、磁性元件产品已在汽车电子、储能逆变及高端家电领域实现稳定供货 [3] 公司产品与产业布局 - 公司是国内领先的电子基础元器件制造商，主要产品包括片式电容、电阻、电感、半导体器件及材料 [3] - 公司在广东肇庆、苏州及东南亚等地布局生产基地，形成较为完整的被动元件产业链体系 [3] - 在汽车电子领域，公司产品已进入多家全球Tier 1供应商体系，应用于动力控制、车载充电、智能驾驶及车灯控制等关键环节 [3] 行业趋势与公司前景 - 随着新能源汽车及储能产业发展加快，车规级电子元器件市场需求持续增长 [3] - 业内认为公司加速国际化布局有助于提升品牌影响力和市场份额 [3] - 通过与欧洲企业合作，公司可进一步强化在高可靠性元器件领域的技术积累，为后续产品迭代和新市场拓展奠定基础 [3]

行业特点 - 电子元器件行业产品和市场应用细分领域非常宽广 [2] - 各类产品的价格周期、价格振幅、市场需求等受不同应用领域和产品结构差异影响而不尽相同 [2] - 上述因素综合影响企业业绩表现 [2] 公司经营表现 - 公司近年来持续聚焦主业发展 [2] - 公司营业收入持续增长 [2] - 公司核心产品产销量持续突破 [2] - 公司在新兴市场领域市占率持续提升 [2]

公司业务进展 - 公司已与欧洲多国企业开展战略合作 [2] - 公司产品已进入全球汽车Tier 1、家电、光伏能源等头部客户供应链 [2] - 公司产品覆盖德国、意大利、法国等核心市场 [2]