业绩总结 - 2022年3月31日非公开发行A股261,780,100股，募资49.9999991亿元，净额49.7123153286亿元[2][3] 项目情况 - 截至2025年3月31日，片阻项目专户余额47,775.50万元[5] - 片阻项目承诺投资99,424.63万元，实际支出56,541.92万元[8] - 片阻项目节余47,775.50万元，占净额48.05%[8] 未来展望 - 拟将节余资金47,775.50万元永久补充流动资金[11] 决策进展 - 2025年4月11日董事会、监事会通过相关议案[2][12][13] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[13] 节余原因 - 设备采购成本降低、部分合同余款未付、成本控制及有利息收入[9][10]

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成[1] - 2024年度监事会召开9次会议，审议通过21项议案[3] - 监事会对20余项关键业务流程进行测试与评价[5] 合规情况 - 公司2024年取得国际国内双认证证书[6] - 2023年年度报告和2024年相关定期报告符合规定[8] - 2024年关联交易及决策程序合法合规[8] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、关注高风险领域[10]

会计政策变更 - 2025年4月11日会议通过会计政策变更议案[1] - 因财政部发布准则和通知变更，2024年1月1日起执行[1][7] - 变更后保证类质量保证预计负债核算科目调整[2] 财务数据影响 - 2023年度合并报表主营业务成本调整后增894,905.66元[11] - 2023年度合并报表销售费用调整后减894,905.66元[11] 相关评价 - 审计、合规与风险管理委员会和监事会认为变更合理合规[10][11]

审计机构聘请 - 2024年12月5日和26日，公司审议聘请信永中和为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2][3] - 项目合伙人欧金光近三年签核上市公司2家，刘晓聪签核5家[4] 审计过程 - 2025年1月6日和3月20日，审计委员会督促加快审计进度[7][8][9] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[10] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告及专项报告[5] - 审计委员会认为信永中和完成审计工作，报告客观完整清晰及时[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[12]

股东大会时间 - 2025年5月21日14:30召开2024年度股东大会现场会议[5] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[5][25] 股权登记与股份 - 股权登记日为2025年5月15日[7] - 回购专用证券账户持有公司股份9,522,792股，无表决权[8] 会议审议 - 审议提案包括公司董事会和监事会2024年度工作报告等7项[14] - 提案需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过[14] 其他 - 现场会议登记时间为2025年5月19 - 20日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[17] - 投票代码为360636，投票简称为风华投票[21]

会议情况 - 第十届监事会2025年第一次会议于2025年4月11日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项议案表决同意3票，待2024年度股东大会审议[3][5][9][11] - 《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》同意3票，未来12个月内滚动使用不超30%净资产资金理财[19] - 《关于对广东省广晟财务有限公司2024年度的风险持续评估报告》等议案同意2票，关联监事回避表决[14][17][20]

会议信息 - 第十届董事会2025年第一次会议于4月11日召开，11位董事均出席[2] - 同意于2025年5月21日下午14:30召开公司2024年度股东大会[31] 议案表决 - 多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[3][6][7][8][10][12][14][17][20][21][22][23][24][28][29][31] - 关联董事回避的议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[17][24][29] - 独立董事回避的议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[23] 资金使用 - 同意用不超公司最近一期经审计净资产30%闲置自有资金开展委托理财，12个月内可滚动使用[28]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润337,368,788.80元[3] - 2024年度母公司净利润371,133,674.71元[3] - 2024年末累计可供分配利润余额3,167,139,322.68元[3] 利润分配 - 以1,147,490,419股为基数，每10股派1.5元，分红约172,123,562.85元[5] - 2024年度现金分红172,123,562.85元，2023年为57,374,520.95元[6] - 最近三年累计现金分红476,130,596.46元[6] 公积金情况 - 截至2024年末，已计提法定盈余公积金5.86亿元，占注册资本50.66%[3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.29元，较2023年的0.15元增长93.33%，2022年为0.31元 [1] - 2024年每股净资产10.56元，较2023年的10.32元增长2.33%，2022年为10.26元 [1] - 2024年每股公积金6.18元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.74元，较2023年的2.50元增长9.6%，2022年为2.44元 [1] - 2024年营业收入49.39亿元，较2023年的42.21亿元增长17.01%，2022年为38.74亿元 [1] - 2024年净利润3.37亿元，较2023年的1.73亿元增长94.8%，2022年为3.27亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.79%，较2023年的1.46%增长91.1%，2022年为3.17% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有47249.3万股，累计占流通股比40.85%，较上期减少1112.55万股 [1] - 广东省广晟控股集团有限公司持有27289.46万股，占总股本比23.59%，持股不变 [2] - 国投招商投资管理有限公司 - 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持有7853.40万股，占总股本比6.79%，持股不变 [2] - 广东恒阔投资管理有限公司持有2617.80万股，占总股本比2.26%，持股不变 [2] - 广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙）持有2617.80万股，占总股本比2.26%，持股不变 [2] - 广发基金 - 南方电网资本控股有限公司 - 广发基金新起点88号单一资产管理计划持有1722.57万股，占总股本比1.49%，较上期减少563.14万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有1296.89万股，占总股本比1.12%，较上期减少300.94万股 [2] - 广东恒聚达企业管理合伙企业（有限合伙）持有1151.83万股，占总股本比1.00%，持股不变 [2] - 广东正圆私募基金管理有限公司 - 正圆老伙计私募证券投资基金持有1120.00万股，占总股本比0.97%，较上期增加120.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有854.47万股，占总股本比0.74%，较上期减少368.47万股 [2] - 深圳市加德信投资有限公司持有725.08万股，占总股本比0.63%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.5元（含税） [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年风华高科销量创历史新高，归母净利润同比提升94%[2] - 2024年营业收入49.39亿元，较2023年的42.21亿元增长17.00%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，较2023年的1.73亿元增长94.47%[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.47亿元，较2023年的1.50亿元增长130.43%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.53亿元，较2023年的3.55亿元增长27.58%[31] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年的0.15元/股增长93.33%[31] - 2024年加权平均净资产收益率2.79%，较2023年的1.46%增加1.33个百分点[31] - 2024年末总资产162.52亿元，较2023年末的155.74亿元增长4.36%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产122.23亿元，较2023年末的119.35亿元增长2.41%[31] - 2024年非经常性损益合计为 -9317678.53元，2023年为23028057.03元，2022年为267045206.83元[35] - 2024年非流动性资产处置损益为253048.75元，2023年为4896781.32元，2022年为133096023.69元[35] - 2024年计入当期损益的政府补助为9679877.93元，2023年为44780863.38元，2022年为65851347.64元[35] - 2024年营业收入合计49.39亿元，同比增长17%，2023年为42.21亿元[59] - 电子元器件及电子材料2024年营收48.66亿元，占比98.51%，同比增长17.04%，2023年为41.57亿元[59] - 境内2024年营收46.95亿元，占比95.06%，同比增长18%，2023年为39.79亿元[59] - 经销模式2024年营收25.42亿元，占比51.47%，同比增长19.56%，2023年为21.27亿元[59] - 电子元器件制造业2024年毛利率19.17%，同比增加4.84个百分点，营业成本39.92亿元，同比增长10.39%[62] - 2024年电子元器件销售量9648.31亿只，同比增长28.2%；生产量9756.14亿只，同比增长29.02%；库存量884.65亿只，同比增长41.56%[63] - 2024年电子元器件制造业原材料成本23.01亿元，占营业成本比重57.63%，同比增长13.22%[65] - 2024年研发费用2.40亿元，同比增长24.5%，主要系公司加大研发投入所致[71] - 2024年研发人员数量为1336人，较2023年的1187人增长12.55%，占比从14.46%提升至15.33% [72] - 2024年研发投入金额为2.4040174926亿元，较2023年的1.9309992463亿元增长24.50%，占营业收入比例从4.57%提升至4.87% [74] - 2024年经营活动现金流入小计46.0532183271亿元，同比增长9.07%，现金流出小计41.5254097954亿元，同比增长7.38%，现金流量净额4.5278085317亿元，同比增长27.58% [75] - 2024年投资活动现金流入小计2.4535653046亿元，同比减少72.00%，现金流出小计5.1648370683亿元，同比减少64.14%，现金流量净额 -2.7112717637亿元，同比增加51.92% [75] - 2024年筹资活动现金流入小计800万元，同比减少99.17%，现金流出小计1.1816314869亿元，同比减少93.63%，现金流量净额 -1.1016314869亿元，同比增加87.63% [75] - 2024年现金及现金等价物净增加额7696.08053万元，较2023年的 -10.957290699亿元增加107.02% [75] - 投资收益为5812.676734万元，占利润总额比例15.79%，部分具有可持续性 [78] - 资产减值为 -7312.251839万元，占利润总额比例 -19.86%，具有可持续性 [78] - 营业外收入为298.622317万元，占利润总额比例0.81%，不具有可持续性 [78] - 营业外支出为2484.915619万元，占利润总额比例6.75%，不具有可持续性 [78] - 2024年末货币资金43.49亿元，占总资产26.76%，较年初比重降0.80%[80] - 2024年末应收账款14.15亿元，占总资产8.71%，较年初比重升0.73%[80] - 2024年末存货9.85亿元，占总资产6.06%，较年初比重升1.59%，因增加备货[80] - 2024年末固定资产56.25亿元，占总资产34.61%，较年初比重升1.25%，因扩产项目达产[80] - 2024年末在建工程1.50亿元，占总资产0.92%，较年初比重降3.70%，因机器设备转固[80] - 2024年末应付票据9.42亿元，占总资产5.79%，较年初比重升1.77%，为获取资金收益[82] - 报告期投资额7.35亿元，上年同期10.85亿元，变动幅度 -32.20%[85] - 证券投资最初投资成本4954.38万元，期末账面价值4.63亿元，报告期损益41.97万元[88] - 以公允价值计量的金融资产期初数15.62亿元，期末数17.78亿元[83] - 应收票据期末账面价值2.54亿元受限，因已背书或贴现未到期[84] - 2022年公司非公开募集资金总额499,999.99万元，净额497,123.15万元，截至2024年12月31日累计使用347,758.74万元，使用比例69.95%，尚未使用167,188.4万元[92] - 2024年2月6日第一次临时股东大会投资者参与比例为35.25%[118] - 2024年5月16日2023年度股东大会投资者参与比例为36.24%[118] - 2024年12月26日第二次临时股东大会投资者参与比例为38.58%[118] - 2023年度以1,147,490,419股为基数，每10股派现金股利0.50元，共派现57,374,520.95元[162] - 2024年拟以1,147,490,419股为基数，每10股派现金红利1.50元，现金分红总额为172,123,562.85元[164][166] - 可分配利润为3,167,139,322.68元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[164] - 2024年1月1日起公司执行会计政策变更，2023年度主营业务成本追溯调整前为3,606,489,803.02元，调整后为3,607,384,708.68元，影响金额894,905.66元；销售费用追溯调整前为93,965,368.51元，调整后为93,070,462.85元，影响金额 -894,905.66元[190][191] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车电子板块销售额同比增长66%，通讯板块同比增长24%，工控板块同比增长16%，新品类超级电容器产品营业收入同比增长63%[56] 公司股权结构变化 - 1998年股权划拨后，风华集团合计持有公司股份6332.63万股，占当时总股本的比例为30.29%[27] - 2010年，广晟控股集团无偿划转公司股份1.22亿股，占总股本的比例为18.25%，成为第一大股东[27] 公司业务概况 - 公司属于电子元器件行业，主营产品以电子元件为主，行业正处于加速转型升级阶段[38][39] - 公司主营业务为研制、生产、销售电子元器件及电子材料等，报告期内未发生变化[40] - 公司主营产品包括电容、电阻、电感、超级电容、滤波器等，应用于多个领域[40][42][43] - 公司深耕电子元件行业四十年，是国内被动电子元件行业龙头，核心产品MLCC、片式电阻器为“国家级制造业单项冠军产品”[44] - 报告期公司主营产品市场价格稳定，高端电子元件产品市场需求稳定[39] - 我国制定一系列产业发展目标、激励政策和保障措施推动基础电子元器件产业高质量发展[38] - 公司拥有6个国家级创新研发平台、1个院士工作站、1个博士后工作站，获国家、省部级以上科技奖23项，国际先进水平评价技术成果17项，报告期成功申请专利54件[47] - 报告期主营产品产销量同比分别增长29.02%、28.20%，营业收入49.39亿元，同比增长17%，扣非归母净利润3.47亿元，同比增长130.43%[51] - 2023 - 2024年各季度有具体营业收入和扣非归母净利润数据，如2023年第一季度营业收入93396.02万元，扣非归母净利润3797.32万元[55] - 公司主营电子元件，产品类型多，应用领域广，有完整产品链，能提供整体配套及一站式采购服务[46] - 公司构建完善技术创新体系，围绕核心关键加强高效创新，推进产品结构高端转型[47] - 历经发展公司成为境内被动电子元件行业领军企业，品牌获多项荣誉，主营产品全系列供货，客户及销售网络全球分布[48] - 公司梳理“1 + 2 + 4 + 4 + N”改革发展思路与七大战略，以项目化管理推动战略落地，通过数字化和智能化升级发展[50] - 公司深化精益管理提升盈利能力，聚焦高效创新增强研发能力，强化市场开拓实现新兴市场突破[51][52][55][56] 公司募集资金使用情况 - 祥和工业园高端电容基地项目承诺投资397,698.52万元，截至期末累计投入291,534.14万元，投资进度73.31%，本报告期实现效益3,293.79万元，累计实现效益 - 1,595.74万元[96] - 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目承诺投资99,424.63万元，截至期末累计投入56,224.6万元，投资进度56.55%，本报告期实现效益7,535.53万元，累计实现效益10,777.48万元[96] - 承诺投资项目小计承诺投资497,123.15万元，本报告期投入26,722.85万元，累计投入347,758.74万元，本报告期实现效益10,829.32万元，累计实现效益9,181.74万元[96] - 超募资金投向不适用，归还银行贷款和补充流动资金金额均为0[96] - 合计承诺投资497,123.15万元，本报告期投入26,722.85万元，累计投入347,758.74万元，本报告期实现效益10,829.32万元，累计实现效益9,181.74万元[96] - 2024年度祥和工业园高端电容基地项目未到达产年，无法与达产年后平均效益比较[96] - 2024年度电子元件行业终端市场消费景气度弱复苏，新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目报告期效益同比提升但未达初始规划预期[96] - 公司向10名特定对象非公开发行股票261,780,100股，发行价19.10元/股[92] - 扣除承销和保荐费用2710万元（含税）及其他发行费用后，公司本次募集资金净额为497,123.15万元[92] - 2022年公司董事会同意以2022年5月31日为基准日，用24.97亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目自筹资金24.94亿元，置换发行费用自筹资金331.68万元[97] - 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目募集资金产生节余，原因包括设备采购成本降低、合同余款支付周期长、加强成本控制和产生存款利息收入[97] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放于专项账户[97] - 报告期公司不存在募集资金变更项目情况[98] 公司重大事项 - 报告期公司未出售重大资产[99] - 报告期单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响未达10%以上[100] - 报告期公司投资设立广东高端元器件创新科技有限公司、风华高科（香港）发展有限公司、广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙），对整体生产经营和业绩无重大影响[100] - 2024年公司接待景顺长城基金、东吴证券等机构及个人调研、沟通，谈论公司经营及发展情况[104] 公司未来展望与风险应对 - 展望2025年，公司将围绕“创新、精益”主题，贯彻“1+2+4+4+N”思路与七大战略，抓住发展机遇实现企业跃升[102] - 公司可能面临全球经济低迷、供应链成本上行、市场需求不及预期风险，将分别采取制定经营策略、降本控费、提升核心竞争力等对策[103] 公司治理结构 - 公司已建立完善法人治理机构，