独立董事提名 - 张荣武被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张荣武及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 张荣武无不良记录且任职数量、时长合规[6] 承诺事项 - 张荣武承诺材料真实准确完整并愿担责[6] - 张荣武承诺履职遵守规定且有精力[6]

董事会提名 - 公司董事会提名张荣武为第10届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月05日[8] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6]

董事会会议 - 公司第九届董事会2024年第十次会议于12月5日召开，10位董事全到[1] 董事提名 - 提名7人为第十届非独立董事候选人，任期3年[2][3] - 提名4人为第十届独立董事候选人，任期3年且连续不超6年[4][5] 审计机构 - 新聘信永中和为2024年度审计机构，服务期3年[7][8] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[10]

独立董事提名 - 崔成强被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 崔成强及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在风华高科连续担任独立董事未超六年[6] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 承诺履职相关规定及出现不符情形处理方式[6][7] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[9]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年12月5日董事会审议通过拟新聘会计师事务所议案[20] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业审计客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[8] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司2家，质控复核合伙人签和复核5家[9] 审计费用 - 2024年度审计费用108万元，较2023年增加3万元，增幅2.86% [14] 前任审计情况 - 天职国际为公司提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留意见[16]

董事会提名 - 公司董事会提名崔成强为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名黄纳川为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] 提名保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[7]

独立董事提名 - 黄纳川被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[6] - 不符任职资格及时报告并辞职[7]

人事变动 - 公司董事徐静因个人原因辞职，不再担任任何职务[1] - 截至公告日徐静未持股，辞职自报告送达生效[1] 公告信息 - 公告发布于2024年11月29日[3]

增持计划 - 2024年5月20日起6个月内，广晟控股拟用5000万 - 1亿增持，不超总股本1%[2][5] - 截至11月19日增持完毕，累计增持4583500股，占0.396%，金额约5601.04万元[2][11] 股权变化 - 增持前广晟控股持股268311117股，占23.19%[3] - 增持后持股272894617股，占23.59%[11] 其他信息 - 增持目的是对公司发展有信心，提升控制力[4] - 增持符合法规，不影响上市条件和控制权[12]