公司业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入100%来自电子元器件制造业 [1] 董事会人事变动 - 李潇因工作变动辞去董事及审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [3] - 张大伟因退休辞去董事职务 二人辞职后不再担任公司任何职务 [3] - 董事会提名吴建锋、张津源为第十届董事会非独立董事候选人 任期与第十届董事会一致 [3]

财务表现 - 上半年营业收入27.72亿元 同比增长15.92% [1] - 归属于上市公司股东净利润1.67亿元 同比下降19.50% [1] - 基本每股收益0.15元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入27.72亿元 同比增长15.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.67亿元 同比下降19.50% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.70亿元 同比下降22.41% [1] - 基本每股收益0.15元 [1]

融资情况 - 2022年3月31日公司非公开发行A股2.62亿股，发行价每股19.10元，募资49.99亿元，净额49.71亿元[1] 项目资金 - 截至2025年7月31日，祥和项目募集资金专户余额9.48亿元[6] 项目调整 - 祥和项目原总投资75.05亿元，拟调为52.72亿元，2026年达预定可使用状态[5][7][8][10] - 新增高端MLCC月产能从450亿只调为151亿只，建设期从52个月调为64个月[8][10] - 工程、主体、设备购置等多项费用有调整[8][10] 公司策略 - 放缓小尺寸MLCC产能建设，优化产品结构，拓展新兴领域业务[11] - 缩减投资规模，终止祥和项目二期投资，聚焦高端转型和新兴市场[12] - 深化精益管理，优化生产流程，提高产能利用率和运营效率[13] 决策流程 - 2025年8月20日，董事会、监事会审议通过缩减及调整议案[15][17] - 保荐机构对缩减及调整事项无异议，尚需股东大会审议[18]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[4] 处理原则与措施 - 舆情处理原则有快速反应等[8] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置，重大舆情由工作组决策[9] - 重大舆情处理措施含调查情况等[9] 其他 - 违反保密义务人员将受处分并可能担责[12] - 制度经董事会审议通过生效[15]

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现动态均衡[3][4] - 遵循合规、系统等原则[5] - 董事会负责制定目标和规划[6] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌有两种情形[12][13] - 下跌时可采取分析原因等措施[12] 提升价值 - 可通过并购重组等方式提升投资价值[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[15]

董事会变动 - 2025年8月20日会议通过变更第十届董事会部分董事议案[1][3] - 李潇、张大伟辞去董事职务，辞职后不再任职[1] - 提名吴建锋、张津源为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 吴建锋现任国投创新等公司董事总经理[5] - 张津源现任广东恒阔投资管理有限公司总经理助理[6] - 截至披露日，相关人员均未持有公司股份[2][6]

广东风华高新科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170 号）核准， 公司于 2022 年 3 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100 股，发行价为每股 19.10 元，共募集资金为人民币 4,999,999,910.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 27,099,999.69 元（含 税）后，实际到位资金为人民币 4,972,899,910.31 元。另减除其他相 关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，本次募集资金到位 情况已经中喜会计师事务所（特殊普 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值 出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果，公司对可 能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2025 年半年度计提各项 资产的减值准备共计 6,324.34 万元，主要情况如下： 单位：万元 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-32 广东风华高新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据上述坏账准备计提政策，2025 年半年度公司计提应收票据、 应收账款、应收款项融资及其他应收款减值准备共 1,252.45 万元。 （二）资产减值准备 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | -44.00 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -786.34 | | （损失以"-"号填列） | 应收款 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-29 广东风华高新科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）。 2.本次拟续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、信永中和会计师事务所概况 1 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...