证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-24 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024年第四次会议于2024年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 4 月 12 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，现场到会董 事 10 人，独立董事高峰先生因公务安排以通讯表决方式参与本次会议， 公司监事和高级管理人员列席会议，公司董事长李程先生主持了本次会 议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时 披露的《公司 2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及其 他相关内容。 二、审议通 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-31 广东风华高新科技股份有限公司 关于购买董事监事高级管理人员责任险的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开第九届董事会2024年第四次会议、第九届监事会2024 年第四次会议，审议了《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议 案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发 挥决策、监督和管理的职能，保障广大投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高级管 理人员以及相关责任人购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将具体事项公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：广东风华高新科技股份有限公司 1、公司第九届董事会 2024 年第四次会议决议； 2、公司第九届监事会 2024 年第四次会议决议 ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面检查和减 值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估， 根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产的减值准备共计 4,967.06 万元，具体情况如 下： 单位：万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -1,840.43 | | | 其他应收款坏账损失 | 320.80 | | （损失以"-"号填列） | 应收款项融资减值损失 | -198.83 | | | 应收票据坏账损失 | -3.64 | | | 小计 | -1,722.10 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -499.98 | 证券代码：0 ...

广东风华高新科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]12938 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 22 审计报告 天职业字[2024]12938 号 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 天职业字[2024]12938 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | [收入确认] | | | 事项描述： | 我们对收入确认实施的审计程序主要包括： | | 风华高科本年营业收入 422,142.95 万 | 1、对销售与收款内部控制进行了解、评价和测试；以评 | | 元，较上年增加了 34,749.75 万元，增幅 | 估收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； | | 8.97%；收入增加的主要原因为风华高科加 | 2、我们通过审阅销售合同及与管理层进行访谈，识别与 | | 大市场开拓力度，产品产销量和销售收入均 | | | | 货物控制权转移相关的重要合同条款，评价风华高科的收入确 | | 同比增加。 | 认政策是否符合企业会计准则的要求； | | 产品销售金额对合并收入及利润产生重 | | ...

募集资金情况 - 2022年3月31日公司非公开发行A股股票261,780,100股，发行价每股19.10元，募集资金总额4,999,999,910.00元，净额4,971,231,532.86元[1] - 募集资金2022年4月8日到账[2] - 截至2023年末，项目累计投入3,210,358,860.60元，含自筹预先投入2,494,077,337.71元，利息收入扣减手续费净额148,143,830.15元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金结余1,907,368,099.78元[3] 专户及冻结情况 - 截至2023年12月31日，公司共存续6个募集资金专户[7] - 截至2023年12月31日，工行肇庆第一支行专户部分资金被冻结147,963.31元，披露日已解除冻结[8] 项目情况 - 祥和工业园高端电容基地项目承诺投资397,698.52元，截至期末累计投入266,394.41元，进度66.98%，本年度效益 - 4,889.53元[18] - 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目承诺投资99,424.63元，截至期末累计投入54,641.48元，进度54.96%，本年度效益3,241.95元[18] 项目调整及效益 - 2022年8月17日公司调整祥和工业园高端电容基地项目建设期延长2年，全面达可使用状态时间调整至2026年[18] - 2023年电子元件行业终端市场消费弱复苏，新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目效益未达预期[19] - 2023年祥和工业园高端电容基地项目部分产线试运行，整体未达产[19] 资金置换 - 2022年公司用2,497,394,117.79元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] - 用于置换预先投入募投项目的自筹资金为2,494,077,337.71元，置换已支付发行费用的自筹资金为3,316,780.08元[19]

其他新策略 - 公司因经营发展对官网全面升级改版并变更域名[1] - 公司网址由https://www.china - fenghua.com变更为https://www.fhcomp.com[1] - 新网址已启用，其他联系方式不变[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月16日[2]

募集资金情况 - 2022年3月31日非公开发行A股股票261,780,100股，发行价每股19.10元，募集资金总额4,999,999,910.00元[8] - 扣除承销及保荐费用后资金到账金额4,972,899,910.31元，实际募集资金净额4,971,231,532.86元[8] - 募集资金到账时间为2022年4月8日[9] - 2023年度募集资金总额为49.71亿元，本期投入3.58亿元，累计投入32.10亿元[27] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为19.07亿元[15][20] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入2,852,269,973.54元，本期项目投入358,088,887.06元，截至期末累计项目投入3,210,358,860.60元[10] - 祥和工业园高端电容基地项目承诺投资39.77亿元，本期投入2.15亿元，累计投入26.64亿元，投资进度66.98%[27] - 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目承诺投资9.94亿元，本期投入1.43亿元，累计投入5.46亿元，投资进度54.96%[27] 项目效益及进展调整 - 祥和工业园高端电容基地项目预计2026年达到预定可使用状态，本年度效益为 - 4889.53万元[27] - 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目预计2023年达到预定可使用状态，本年度效益为3241.95万元[27] - 2022年8月17日调整祥和工业园高端电容基地项目实施进度，建设期延长2年至2024年6月，全面达到可使用状态时间调整为2026年[27][28] 资金管理与使用 - 公司制定并修订《广东风华高新科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[11] - 公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，部分账户已注销[12][13][14] - 2023年2月28日审议通过变更部分募集资金账户议案[14] - 2022年以24.97亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[28] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[23] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司被冻结部分募集资金14.80万元，披露日已全部解除冻结[16] - 2023年度电子元件行业终端市场消费景气度弱复苏，新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目效益未达预期[28]

监事会情况 - 公司第九届监事会由3名监事组成[1] - 2023年监事会召开6次会议，审议通过16项议案[2] 业务与内控 - 2023年对20多项业务流程进行测试与评价[6] - 公司运作规范，财务、内控等制度健全合规[8][9][10][11][13] 未来展望 - 2024年监事会将围绕企业生产运营、风险防控加强监督[14]

广东风华高新科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，明确总裁及其他高级管理人员的 职责，确保总裁及其他高级管理人员、经营管理层等依法依规 行使职权、履行职责，有效防范经营风险，提升各项重大经营 决策的科学性与合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 根据公司发展和经营管理需要，公司设总裁一名、 副总裁若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名，副总裁可 以兼任财务负责人。总裁负责主持公司的生产经营和日常管理 工作，组织实施董事会决议，并对董事会负责，公司副总裁、 财务负责人等高级管理人员以及其他经营班子成员负责协助总 裁开展工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员由公司董事会聘任 或解聘，兼任总裁或其他高级管理人员的董事以及由职工代表 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之 ...

广东风华高新科技股份有限公司 第六条 公司下属各部门、业务中心、子（分）公司出现、 发生或即将发生以下情形时，报告人应将有关信息向公司董事 会秘书予以报告。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门、业务 中心和子（分）公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及本公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向分管 领导及董事会办公室（证券事务部）或董事会秘书进行报告。 公司董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规 定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及 ...