股东大会信息 - 公司于2024年7月30日召开第三次临时股东大会，现场14:30、网络9:15开始[7][8] - 出席会议股东及代理人102名，代表股份348,481,475股，占比58.5348%[10] 议案表决情况 - 审议选举迟明杰为董事议案，同意348,062,845股，占比99.8799%[17][19] - 中小股东同意322,700股，占比43.5299%[19]

人事变动 - 2024年7月30日公司董事会收到董事长付博书面辞职报告[2] - 付博因工作变动辞去多职务，辞职后不再任职[2] - 公司将尽快完成新任董事长选举[2]

会议相关 - 2024年6月27日召开第九届董事会第二十三次会议（临时）[1] - 2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会[1] 经营范围变更 - 2024年7月22日完成经营范围工商登记变更手续[2] - 变更后许可项目不含劳务派遣服务[3] - 变更后一般项目增加劳务服务（不含劳务派遣）[3]

股东大会信息 - 2024年7月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表3人，代表股份347,753,945股，占比58.4126％[3] 议案表决情况 - 变更经营范围等议案，同意347,751,945股，占比99.9994％[5] - 中小股东同意11,800股，占比85.5072%[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[6]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2090 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-037 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 7 月 11 日，公司第九届董事 会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 30 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－036 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司第九届董事会提名迟明杰先 生（具体简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议（临时）通知于 2024 年 7 月 8 日以专人书面送达及电话通知的方式发出，2024 年 7 月 11 日上午 9 点在公司济南分公司 610 室以现场方式召开，会议由董事长付博 先生主持，公司监事、高管和拟任董事列席本次会议。会议应出席董事八名，实际 出席董事八 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-035 山东金岭矿业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年7月9日收到公司副总经理王博先生的书面辞职报告,王博先生因工 作变动，申请辞去公司副总经理和济南分公司负责人的职务。王博先 生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务，不会影响公司生产 经营活动的正常运行。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规 定，王博先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024年7月10日 截止本公告披露日，王博先生未持有公司股份。王博先生在公司 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对王博先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－032 山东金岭矿业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议（临时）于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开，会议审议通过了《关于变更经营 范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司业务及实际经营情况，拟取消经营范围中的劳务派遣服务，增加劳务 服务（不含劳务派遣），同时按照《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表 述，将矿产资源（非煤矿山）开采调整为非煤矿山矿产资源开采，本次变更经营范 围不会对公司生产经营产生不利影响。 变更前经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业 务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳 务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设 施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 ...

股权变动 - 2024年6月28日公司接到山钢集团49%股权无偿划转至惠济新生通知[2] - 2024年6月26日山钢集团完成股权结构变更登记手续[2] 股权结构 - 划转前山东省国资委等持有山钢集团股权比例及表决权情况[3] - 划转后山东省国资委等持有山钢集团股权比例及表决权情况[3] 控股权 - 股权变动后公司控股股东仍为山钢集团，实控人仍为山东省国资委[4]