关联交易 - 2025年1月21日独立董事会议审议通过与金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易议案[1] - 交易遵循自愿等原则，定价合理，利于产业协同[1] - 独立董事同意议案并提交董事会，关联董事应回避表决[1]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议（临时）2024年12月2日发通知，12月7日9:30现场召开[2] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举王尧伟为公司第十届监事会主席[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 王尧伟任期自通过之日至本届监事会任期届满[3]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议（临时）2024年12月2日发通知，12月7日9:00现场召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 人事任免 - 选举迟明杰为公司第十届董事会董事长[2] - 聘任王其成为公司总经理[3] - 聘任马金宝、董峻岭为公司副总经理[4] - 聘任邱卫东为公司董事会秘书和财务负责人[5][7] - 聘任成兆鑫为公司证券事务代表[8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0533 - 3088888等[17][19]

分红方案 - 以595,340,230股为基数，每10股派现0.5元，共派29,767,011.50元[2] - 2024年前三季度派现，范围为12月12日登记在册股东[4] - 持有首发前限售股每10股派0.45元[4] 时间安排 - 2024年5月21日授权董事会制定中期分红方案[1] - 10月24日通过2024年前三季度利润分配预案[2] - 股权登记日12月12日，除权除息日12月13日[5] - 权益分派业务申请期为12月5日至12日[7] 红利派发 - A股股东红利12月13日划入账户，山东金岭铁矿自行派发[7] 税收政策 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.10元，1个月以上至1年（含）补缴0.05元，超1年不需补缴[4]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于11月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 出席会议股东及代理人103名，代表股份348,502,682股，占比58.5384%[10] 议案审议 - 调整独立董事津贴议案，同意348,356,982股，占99.9582%[24] 人员选举 - 选举迟明杰等非独立董事，同意率99.7865%[26][27][28][29][31] - 选举肖岩等独立董事，同意率约99.80%[32][33][34] - 选举王尧伟等非职工代表监事，同意率约99.80%[36][37]

董事会选举 - 2024年11月26日职代会选举产生第十届董事会职工代表董事[1] - 2024年11月28日股东会选举产生第十届董事会非独立董事、独立董事[1] - 第十届董事会由九名董事组成，任期三年[1] 监事会选举 - 2024年11月26日职代会选举产生第十届监事会职工代表监事[1] - 2024年11月28日股东会选举产生第十届监事会非职工代表监事[1] - 第十届监事会由三名监事组成，任期三年[3] 人员离任 - 第九届4位董事、2位监事任期届满离任[4] - 离任董事、监事未持股，无未履行承诺事项[4]

会议信息 - 现场会议2024年11月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东及代表103人，代表股份348,502,682股，占比58.5384％[6] - 现场1人代表347,740,145股，占比58.4103％；网络102人代表762,537股，占比0.1281％[6] 议案表决 - 调整独立董事津贴议案同意348,356,982股，占比99.9582％[8] 人员选举 - 选举迟明杰等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率超99.78％[10][20][27] 会议合法性 - 律师认为股东会程序和结果合法有效[31]

人事变动 - 2024年11月26日会议选举宁革为职工代表董事、杨海菊为职工代表监事[1] - 二者与股东会选举成员组成第十届董监事会，任期三年[1] 任职信息 - 宁革1967年生，现任总经理助理等职，任职资格合规[3][4] - 杨海菊1976年生，现任审计法务部经理等职，任职资格合规[4][5] 董事会规定 - 第十届董事会成立后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[1]

人员提名 - 刘江宁被提名为山东金岭矿业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[19] 任职限制 - 刘江宁及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 刘江宁及直系亲属不是特定股东，不在特定股东任职[21][22] - 刘江宁最近十二个月内无相关所列情形[26] - 刘江宁最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[29][32] - 刘江宁担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

独立董事提名 - 肖岩被提名为山东金岭矿业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]