人事安排 - 拟提名迟明杰等5人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 拟提名肖岩等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 薪酬调整 - 独立董事津贴由5万元/年（税前）调整为7万元/年（税前）[2] 组织架构 - 设8个总部部门和10个直属机构优化公司组织机构[7] 会议相关 - 第九届董事会第三十次会议（临时）于2024年11月12日10:00以通讯方式召开[1] - 审议通过召开2024年第五次临时股东会的议案[7] 任职资格 - 刘纯、吕永刚、刘长进、肖岩、刘江宁、刘元锁任职资格合规[14][16][18][21][22][24]

市场扩张和并购 - 2024年10月12日公司以5528万元竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权[1] - 2024年11月4日公司与山东省自然资源厅签订出让合同获该探矿权[2] 数据相关 - 勘查项目面积为21.3km²[4] - 探矿权首次登记期限5年，届满可申请延续[5] - 探矿权成交价5528万元，合同签订后一次性缴纳[5] - 探矿权转采矿权后按年度选矿产 品销售收入1.8%逐年缴出让收益[5]

历史处理 - 2017年12月5日金钢矿业停活动并预提弃置费用55,141,448.11元[2] - 2018年度核销无形资产采矿权原值等相关金额[3] 近期进展 - 2024年3月5日采矿权延续申请通过审查[4] - 2024年6月24日取得采矿许可证[4] 财务影响 - 预计负债转回24,083,474.07元增加2024年净利润[7]

信息披露文件类型 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等[2] 定期报告披露要求 - 定期报告有年度、半年度和季度报告[12] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[12] 定期报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[13] - 董事、高管应对定期报告签署书面确认意见[13] - 监事会应对定期报告审核并提书面意见[13] - 董监高不得拒签定期报告书面意见[14] 特殊情况处理 - 定期报告财报被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[15] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 公司应在董事会或监事会决议等时点及时披露重大事件[19] 信息披露责任主体 - 证券部负责信息披露，董事会秘书是直接责任人，董事长是第一责任人[24] - 董监高应勤勉尽责，及时知悉并报告重大信息[24] 报告编制与披露流程 - 高管编制定期报告草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[25] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，办理对外公布事宜[25] 部门配合要求 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，财务等部门配合披露工作[26] 交易披露 - 应披露的交易和关联交易按公司相关制度执行[23] 股东配合义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实控人，股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[27] 报告议案提供时间 - 公司各部门及子公司应在审议定期报告董事会会议召开前二十日提供议案[31] 临时报告处理 - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核并通报，重大事项需经审批[35] - 重大信息报告人应第一时间报告，董事会秘书评估审核后组织披露[35] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，未经授权不得对外发布未披露信息[36] 宣传文件审核 - 公司相关部门草拟宣传文件初稿应交董事会秘书审核[37] 信息文件保存与查阅 - 公司对信息披露文件进行归档保存[38] - 公司应将信息披露文件在公告同时备置于指定场所供公众查阅[38] 制度相关 - 制度未尽事宜按中国证监会和深交所有关规定办理[40] - 制度解释权归董事会[40] - 制度由公司董事会制定并依国家法律法规变动修改[40] - 制度经董事会审议通过后生效，自董事会决议公告日起实施[40]

授权类型 - 董事会授权分常规性和临时性[5] - 常规性授权含内外投等交易事项[5] - 临时性授权按需授予[5] 决策与报告 - 经理层以总经理办公会决策授权事项[9] - 常规授权定期报告，临时授权按需报告[10] 授权管理 - 董事会可动态调整授权[10] - 调整或收回需拟订方案并决策[10] - 董事会是授权管理责任主体[12] 交易决策 - 经理层决定未达标准非关联交易[15] - 经理层决定未达标准关联交易金额[15]

制度适用范围 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] 职责分工 - 董事会统一领导，经理层执行，董事会秘书负责具体工作[4] - 董事会办公室归口管理，各职能部门及子公司为承办单位[4] 跟踪与报告 - 决议跟踪关注落实情况，异常时承办部门书面解释报告[6] - 监管事项相关部门2日内收集材料形成书面报告[7] - 执行部门年度末10个工作日内提交上年度执行情况报告[9] 评估与追责 - 董事会办公室综合评估，结果作绩效考核依据[9] - 执行不力参照相关制度追究责任[10] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[12]

制度修订 - 公司第九届董事会第二十九次会议通过修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款议案[1] - 修订时间为2024年10月26日[3] 任务执行 - 承办部门接到通知后明确实施措施等并反馈《董事会决议事项责任分解表》[1] - 明确完成时限事项须按时完成，有困难书面报批[1] - 承办部门填写《董事会决议事项完成情况反馈表》报送董事会办公室[1]

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归母净利润149,884,326.43元[1] - 2024年前三季度母公司净利润123,670,422.93元[1] 利润分配 - 每10股派现0.5元（含税），共派现29,767,011.50元[1] - 2024年5月21日通过2024年中期分红安排议案[3] - 监事会同意2024年前三季度利润分配预案[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，合并报表累计可供分配利润1,904,802,937.31元[1] - 截至2024年9月30日，母公司可供分配利润1,852,316,514.13元[1] - 公司当前总股本595,340,230股[1]

公司决策 - 第九届董事会第二十九次会议通过修订《董事会授权管理办法》部分条款议案[1] - 拟将办法中“股东大会”修订为“股东会”[1] - 原授权事项修订为“决定公司对业务单位的业绩考核方案”[1]

独立董事会议决策 - 专门会议讨论事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[5] 会议召开规则 - 召开需提前三日通知并提供资料，特殊情况经半数以上独立董事同意可不受此限[7] - 半数及以上独立董事提议可召开临时会议[8] - 由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[8] 会议组织安排 - 设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生[11] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票[12] - 会议记录应至少保存十年[9] 其他事项 - 公司承担聘请中介机构及行使其他职权所需费用[10] - 独立董事需向年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[10]