会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月4日14:30召开[1] - 网络投票时间为3月4日[1] - 股权登记日为2月26日[2] - 登记时间为3月3日8:00 - 17:00、3月4日8:00 - 11:30[8] 会议内容 - 审议2025年度日常关联交易预计议案，关联股东山东钢铁集团应回避表决[4][6] 投票信息 - 投票代码为"360655"，简称为"金岭投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为3月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月4日9:15 - 15:00[16]

会议安排 - 公司第十届董事会第三次会议（临时）2月11日发通知，2月14日14:00召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案获通过[2] - 《舆情管理办法》议案全票通过[4] - 《2025年度全面风险管理工作报告》议案全票通过[5] - 召开2025年第一次临时股东会议案全票通过[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议（临时）于2025年1月15日发通知，1月21日10:00召开[1] - 会议应到、实到表决董事均为九名[1] 议案审议 - 审议通过与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 关联董事迟明杰等6人对此议案表决回避[2] - 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意通过该议案[2]

关联交易 - 2025年1月21日独立董事会议审议通过与金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易议案[1] - 交易遵循自愿等原则，定价合理，利于产业协同[1] - 独立董事同意议案并提交董事会，关联董事应回避表决[1]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议（临时）2024年12月2日发通知，12月7日9:30现场召开[2] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举王尧伟为公司第十届监事会主席[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 王尧伟任期自通过之日至本届监事会任期届满[3]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议（临时）2024年12月2日发通知，12月7日9:00现场召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 人事任免 - 选举迟明杰为公司第十届董事会董事长[2] - 聘任王其成为公司总经理[3] - 聘任马金宝、董峻岭为公司副总经理[4] - 聘任邱卫东为公司董事会秘书和财务负责人[5][7] - 聘任成兆鑫为公司证券事务代表[8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0533 - 3088888等[17][19]

分红方案 - 以595,340,230股为基数，每10股派现0.5元，共派29,767,011.50元[2] - 2024年前三季度派现，范围为12月12日登记在册股东[4] - 持有首发前限售股每10股派0.45元[4] 时间安排 - 2024年5月21日授权董事会制定中期分红方案[1] - 10月24日通过2024年前三季度利润分配预案[2] - 股权登记日12月12日，除权除息日12月13日[5] - 权益分派业务申请期为12月5日至12日[7] 红利派发 - A股股东红利12月13日划入账户，山东金岭铁矿自行派发[7] 税收政策 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.10元，1个月以上至1年（含）补缴0.05元，超1年不需补缴[4]

董事会选举 - 2024年11月26日职代会选举产生第十届董事会职工代表董事[1] - 2024年11月28日股东会选举产生第十届董事会非独立董事、独立董事[1] - 第十届董事会由九名董事组成，任期三年[1] 监事会选举 - 2024年11月26日职代会选举产生第十届监事会职工代表监事[1] - 2024年11月28日股东会选举产生第十届监事会非职工代表监事[1] - 第十届监事会由三名监事组成，任期三年[3] 人员离任 - 第九届4位董事、2位监事任期届满离任[4] - 离任董事、监事未持股，无未履行承诺事项[4]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于11月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 出席会议股东及代理人103名，代表股份348,502,682股，占比58.5384%[10] 议案审议 - 调整独立董事津贴议案，同意348,356,982股，占99.9582%[24] 人员选举 - 选举迟明杰等非独立董事，同意率99.7865%[26][27][28][29][31] - 选举肖岩等独立董事，同意率约99.80%[32][33][34] - 选举王尧伟等非职工代表监事，同意率约99.80%[36][37]

会议信息 - 现场会议2024年11月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东及代表103人，代表股份348,502,682股，占比58.5384％[6] - 现场1人代表347,740,145股，占比58.4103％；网络102人代表762,537股，占比0.1281％[6] 议案表决 - 调整独立董事津贴议案同意348,356,982股，占比99.9582％[8] 人员选举 - 选举迟明杰等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率超99.78％[10][20][27] 会议合法性 - 律师认为股东会程序和结果合法有效[31]