公司决策 - 第九届董事会第二十九次会议通过修订《董事会授权管理办法》部分条款议案[1] - 拟将办法中“股东大会”修订为“股东会”[1] - 原授权事项修订为“决定公司对业务单位的业绩考核方案”[1]

独立董事会议决策 - 专门会议讨论事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[5] 会议召开规则 - 召开需提前三日通知并提供资料，特殊情况经半数以上独立董事同意可不受此限[7] - 半数及以上独立董事提议可召开临时会议[8] - 由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[8] 会议组织安排 - 设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生[11] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票[12] - 会议记录应至少保存十年[9] 其他事项 - 公司承担聘请中介机构及行使其他职权所需费用[10] - 独立董事需向年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[10]

制度适用范围 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] 职责分工 - 董事会统一领导，经理层执行，董事会秘书负责具体工作[4] - 董事会办公室归口管理，各职能部门及子公司为承办单位[4] 跟踪与报告 - 决议跟踪关注落实情况，异常时承办部门书面解释报告[6] - 监管事项相关部门2日内收集材料形成书面报告[7] - 执行部门年度末10个工作日内提交上年度执行情况报告[9] 评估与追责 - 董事会办公室综合评估，结果作绩效考核依据[9] - 执行不力参照相关制度追究责任[10] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[12]

信息披露文件类型 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等[2] 定期报告披露要求 - 定期报告有年度、半年度和季度报告[12] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[12] 定期报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[13] - 董事、高管应对定期报告签署书面确认意见[13] - 监事会应对定期报告审核并提书面意见[13] - 董监高不得拒签定期报告书面意见[14] 特殊情况处理 - 定期报告财报被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[15] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 公司应在董事会或监事会决议等时点及时披露重大事件[19] 信息披露责任主体 - 证券部负责信息披露，董事会秘书是直接责任人，董事长是第一责任人[24] - 董监高应勤勉尽责，及时知悉并报告重大信息[24] 报告编制与披露流程 - 高管编制定期报告草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[25] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，办理对外公布事宜[25] 部门配合要求 - 公司应为董事会秘书履职提供便利，财务等部门配合披露工作[26] 交易披露 - 应披露的交易和关联交易按公司相关制度执行[23] 股东配合义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实控人，股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[27] 报告议案提供时间 - 公司各部门及子公司应在审议定期报告董事会会议召开前二十日提供议案[31] 临时报告处理 - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核并通报，重大事项需经审批[35] - 重大信息报告人应第一时间报告，董事会秘书评估审核后组织披露[35] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，未经授权不得对外发布未披露信息[36] 宣传文件审核 - 公司相关部门草拟宣传文件初稿应交董事会秘书审核[37] 信息文件保存与查阅 - 公司对信息披露文件进行归档保存[38] - 公司应将信息披露文件在公告同时备置于指定场所供公众查阅[38] 制度相关 - 制度未尽事宜按中国证监会和深交所有关规定办理[40] - 制度解释权归董事会[40] - 制度由公司董事会制定并依国家法律法规变动修改[40] - 制度经董事会审议通过后生效，自董事会决议公告日起实施[40]

授权类型 - 董事会授权分常规性和临时性[5] - 常规性授权含内外投等交易事项[5] - 临时性授权按需授予[5] 决策与报告 - 经理层以总经理办公会决策授权事项[9] - 常规授权定期报告，临时授权按需报告[10] 授权管理 - 董事会可动态调整授权[10] - 调整或收回需拟订方案并决策[10] - 董事会是授权管理责任主体[12] 交易决策 - 经理层决定未达标准非关联交易[15] - 经理层决定未达标准关联交易金额[15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.065亿元，同比下降0.42%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为11.04亿元，同比增长2.35%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,999.51万元，同比下降0.38%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比下降15.21%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,027.74万元，同比下降56.56%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为38.20亿元，较年初增长1.58%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为33.29亿元，较年初增长1.91%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为11.04亿元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为14.99亿元[17] - 公司2024年第三季度其他权益工具投资公允价值变动损失为3.88亿元[17] - 2024年第三季度合并收益为150,733,796.36元，同比增加172,030,564.36元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为146,001,905.76元，同比增加168,093,745.47元[18] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,264,730,084.43元，同比减少1,274,399,893.20元[19] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为786,302,791.52元，同比增加701,407,926.28元[19] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为284,512,617.63元，同比增加275,442,791.17元[19] 资产负债情况 - 公司本期应收账款余额增加1,866.84万元，增长172.65%，主要系本期发生的公司产品销售未达到合同约定收款期的金额增加所致[5] - 公司本期其他应收款余额增加4,728.59万元，增长2921.79%，主要系公司本期支付大张地区铁矿普查探矿权投标保证金及应收土地处置款项所致[5] - 公司本期在建工程余额增加2,338.83万元，增长81.68%，主要系本期新增防治水工程所致[6] - 公司期末货币资金余额为21.51亿元[13] - 公司期末应收账款余额为2,948.10万元[13] - 公司期末应收款项融资余额为6,062.87万元[13] - 公司期末存货余额为7,241.53万元[13] - 公司期末其他应收款余额为4,890.43万元[13] - 公司期末流动资产合计为23.75亿元[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资为63.77亿元[14] - 公司2024年第三季度其他权益工具投资为22.85亿元[14] - 公司2024年第三季度固定资产为27.61亿元[14] - 公司2024年第三季度无形资产为22.91亿元[14] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为1.59亿元[14] - 公司2024年第三季度长期应付职工薪酬为16.05亿元[15] - 公司2024年第三季度预计负债为2.66亿元[15] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况，其中山东金岭铁矿有限公司持股58.41%，为第一大股东[10] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中山东金岭铁矿有限公司持有347,740,145股[10] - 公司前10名股东中，王艳珍、吴吉林、万锦良、徐开东、吴郡等自然人股东分别持有450万股、403.96万股、329.69万股、328.24万股和216.02万股[10,11] 其他信息 - 公司资产负债表未披露有关优先股股东的信息[12] - 公司第三季度报告未经审计[21] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5,977,788.76元，同比减少25,083,365.46元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-85,004,277.67元，同比减少29,767,011.50元[20] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为2,098,086,610.58元，同比增加1,880,095,309.93元[20]

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归母净利润149,884,326.43元[1] - 2024年前三季度母公司净利润123,670,422.93元[1] 利润分配 - 每10股派现0.5元（含税），共派现29,767,011.50元[1] - 2024年5月21日通过2024年中期分红安排议案[3] - 监事会同意2024年前三季度利润分配预案[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，合并报表累计可供分配利润1,904,802,937.31元[1] - 截至2024年9月30日，母公司可供分配利润1,852,316,514.13元[1] - 公司当前总股本595,340,230股[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第十五次会议于2024年10月24日召开[1] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，3票同意[2] - 审议通过2024年前三季度利润分配预案议案，3票同意[3][4]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2024年10月24日召开[1] 业绩总结 - 2024年前三季度利润分配预案以595,340,230股为基数，每10股派现0.5元，共派29,767,011.50元[4] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案，表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][9]

制度修订 - 公司第九届董事会第二十九次会议通过修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款议案[1] - 修订时间为2024年10月26日[3] 任务执行 - 承办部门接到通知后明确实施措施等并反馈《董事会决议事项责任分解表》[1] - 明确完成时限事项须按时完成，有困难书面报批[1] - 承办部门填写《董事会决议事项完成情况反馈表》报送董事会办公室[1]