股东会基本情况 - 山东金岭矿业股份有限公司将于2025年5月28日14:30召开2024年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股东会由公司董事会召集，第十届董事会第五次会议于2025年3月27日审议通过召开议案，程序符合法律法规及公司章程要求 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00分段）和互联网系统（9:15-15:00全天）进行，投票结果以首次有效表决为准 [4][23][25] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年5月22日，登记在册的普通股股东可通过现场、委托或远程方式（信函/传真/邮件）登记参会 [5][6][14] - 法人股东需提供营业执照副本及授权文件，自然人股东需携带身份证及股东账户卡，登记时间为5月27日至28日11:30 [14][15][16] - 现场会议地点设在山东省淄博市张店区公司五楼会议室，联系方式包括电话0533-3088888及指定邮箱sz000655@163.com [10][17] 审议事项与投票规则 - 会议审议事项源自第十届董事会第五次会议及监事会决议公告，所有议案为普通决议且对中小股东表决单独计票 [11][12] - 独立董事将在股东会述职，内容已提前于2025年3月29日在巨潮资讯网披露 [13] - 网络投票代码为"360655"（简称"金岭投票"），总议案投票视为对所有非累积提案的相同意见，重复投票以首次为准 [21][22] 文件与操作流程 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [19][20] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程参照系统指引 [25] - 授权委托书需明确表决意向，委托人需填写持股数量及股东账号，有效期仅限于本次股东会 [26][27][28]

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日，公司第 十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定 和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30。 2.网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 28 ...

文章核心观点 万国黄金集团附属公司金岭矿业分别与紫金矿冶、紫金工程订立选矿技术服务合同和扩产可行性研究合同，以提升选矿效果和进行产能扩建 [1][2] 分组1：选矿技术服务合同 - 2024年10月31日金岭矿业与紫金矿冶订立所罗门群岛金岭矿选矿技术服务合同 [1] - 紫金矿冶提供评估回收效果、推进设备技改及调试、培养人员、建立操作体系、助力选厂达标、提交资料及协助工艺优化等服务 [1] - 合同期限自2024年11月1日至2025年10月30日，金额169万元人民币，金岭矿业分期支付 [1] 分组2：扩产可行性研究合同 - 2025年5月1日金岭矿业与紫金工程订立金岭矿新建1000万吨/年的扩建可行性研究合同 [2] - 扩建可行性研究涵盖主要生产设施及辅助设施设计，目标产能1300万吨/年，产品为金锭及浮选金精矿 [2] - 预计合同期至2026年12月31日，紫金工程提交施工方案后结束，合同总金额289万美元，金岭矿业按付款时间表支付 [2]

资产转让 - 公司拟预挂牌转让金钢矿业100%股权及债权[2][4] - 预挂牌信息预披露不少于20个工作日[6] - 正式挂牌转让底价据评估结果确定[7] 金钢矿业数据 - 注册资本120万元[4] - 2024年营收232.27万元，净利润2624.53万元[5] - 2025年1 - 3月营收256.67万元，净利润274.56万元[5] 其他情况 - 交易完成后金钢矿业不再纳入合并报表[8] - 转让交易能否完成及时间不确定[8]

文章核心观点 - 金岭矿业拟预挂牌转让金钢矿业100%股权及债权，预挂牌仅作信息预披露 [1] 金钢矿业财务情况 2024年12月31日 - 资产总额1864.91万元，负债总额6.46亿元，净资产-6.27亿元 [1] - 2024年度营业收入232.27万元，营业利润216.19万元，净利润2624.53万元，经营活动现金流量净额237.21万元 [1] 2025年3月31日 - 资产总额2089.08万元，负债总额6.45亿元，净资产-6.24亿元 [1] - 2025年1 - 3月营业收入256.67万元，营业利润236.47万元，净利润274.56万元，经营活动现金流量净额193.92万元 [1]

公司盈利情况 - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 3.56 亿元，同比增长 26.98%，归属于上市公司股东的净利润 4,909.91 万元，同比增长 122.53% [1] 盈利增长点与业绩驱动 - 推行划小核算单元管理模式，挖掘降本潜力，把控费用支出，压降采购成本，控制生产成本 [1] - 实施重点项目揭榜挂帅机制，激发员工积极性与创造力 [1] - 加大资源盘活力度，强化应收账款清收工作，提升资产创效能力 [1] - 2025 年以“1235”战略为引领，筑牢党建根基，提质增效，深化改革、治理管控、价值创造，打造幸福和谐企业 [2] 分红相关 - 2025 年 3 月 29 日披露《关于 2025 年中期分红安排的议案》，尚需股东会审议，中期分红前提为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求，分红金额上限为不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30% [1] - 2024 年 9 月修订章程，将分红比例从“不低于当年可分配利润的 10%”修订为“不低于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的 50%”，2024 年度累计现金分红总额为 107,161,241.40 元（含税），占 2024 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 52.54% [2] 商业模式转型 - 从单纯的铁矿石生产加工商向综合的矿产资源生产加工和服务商转型，拓展服务领域，提升附加值 [2] - 从传统的成本费用单元向以效益为导向的经营利润中心转变，优化资源配置，增强盈利能力 [2] - 从依靠生产经营的“单轮驱动”向生产经营与资本运营协同发展的“双轮驱动”模式升级，提升发展动力和市场竞争力 [2] 资源外拓进展 - 2024 年 10 月 12 日，公司以 5,528 万元竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权，2025 年 3 月 5 日取得矿产资源勘查许可证，已聘请地勘单位进行地质勘查工作 [2]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及举办2024年度业绩说明会的公告，介绍主要财务数据变动原因、股东信息、重要事项等内容，并告知业绩说明会的参会方式、出席人员及问题征集事宜 [3][10] 主要财务数据 非经常性损益项目 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还 [3] - 公司不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 [3] 主要会计数据和财务指标变动情况及原因 资产负债表 - 已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付 [4] - 未满足合同约定收款条件的应收账款增加 [5] - 本期结存的承兑银行信用级别较高的应收票据相比年初增加较大 [5] - 公司预付齐河县大张地区铁矿勘查项目工程款 [5] - 公司原材料和库存商品增加 [5] - 本期子公司收回对新疆喀什疏勒县政府的铁路涵洞修路垫付款 [5] - 本期收取的按合同约定的负有交付商品履约义务的货款增加 [5] - 已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付，减少其他流动负债 [5] 利润表 - 公司本期拓展客户相关费用增加 [5] - 公司本期个税手续费返还增加 [5] - 公司投资的联营企业本期净利润下降 [5] - 公司本期收回账款，冲减已计提的对应信用减值损失 [5] - 公司本期主产品铁精粉产销量增加、营业收入增加和单位生产成本降低 [5][6] - 公司本期核销无法支付的应付账款 [6] - 公司本期利润总额增加 [6] 现金流量表 - 公司产品铁精粉、铜精粉销售量增加 [7] - 公司本期收到土地补偿款、保证金等零星款项增加 [7] - 公司本期工资及附加费增加 [7] - 公司本期支付受让的可转让银行大额存单利息 [7] - 公司本期购建固定资产减少 [7] 股东信息 - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不参与转融通业务出借股份，也未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [8] - 公司无优先股股东相关情况 [8] 其他重要事项 - 2025年3月5日公司取得山东省自然资源厅颁发的齐河县大张地区铁矿普查矿产资源勘查许可证 [8] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [9] - 第一季度报告未经审计 [10] 业绩说明会 基本信息 - 公司定于2025年4月16日15:00 - 16:00在“价值在线”举办2024年度业绩说明会 [10] 参会方式 - 采用网络互动方式，投资者可通过网址或微信扫描小程序码参与 [11] 出席人员 - 总经理王其成、董事会秘书兼财务负责人邱卫东、独立董事肖岩 [11] 会议问题征集 - 投资者可于2025年4月16日前将关注问题发送至公司邮箱，公司将在信息披露允许范围内回答 [12]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及举办2024年度业绩说明会的公告，涵盖财务数据、股东信息、重要事项等内容 [3][9] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 适用非经常性损益项目，其他符合定义的损益项目为个人所得税手续费返还 [3] - 不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 [3] 主要会计数据和财务指标变动情况及原因 资产负债表 - 部分变动系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据兑付、应收账款增加等原因 [4][5] 利润表 - 变动与拓展客户费用、个税手续费返还、联营企业净利润等因素有关 [5] 现金流量表 - 变动受产品销售量、土地补偿款、工资及附加费等影响 [6] 股东信息 普通股股东及前十名股东持股情况 - 未涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份变化情况 [7] 优先股股东情况 - 不适用披露优先股股东总数及前10名持股情况 [7] 其他重要事项 - 2025年3月5日取得齐河县大张地区铁矿普查矿产资源勘查许可证 [7] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [8][9] 新会计准则调整情况 - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整年初财务报表项目 [9] 审计报告 - 第一季度报告未经审计 [9] 业绩说明会公告 基本信息 - 公司定于2025年4月16日举办2024年度业绩说明会 [9] 参会方式 - 采用网络互动方式，投资者可通过网址或小程序码参与 [9] 出席人员 - 总经理王其成、董事会秘书兼财务负责人邱卫东、独立董事肖岩出席 [10] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，可发送至公司邮箱 [10][11]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月16日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络互动方式，网址为https://eseb.cn/1n8VEbA1vd6 [2] - 出席业绩说明会人员有总经理王其成、董秘兼财务负责人邱卫东、独立董事肖岩[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止日期为2025年4月16日[4] - 投资者可将问题发送至公司邮箱sz000655@163.com [5]

报告审核 - 公司监事会审核2025年第一季度报告[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规，内容真实准确完整无遗漏[1] - 监事会于2025年4月8日出具审核意见[2]