关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条 款的议案》。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订， 具体修改情况如下： 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-071 山东金岭矿业股份有限公司 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司 | 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）投资者关系管理工作，加 | （以下简称"公司"）投资者关系管理工作，加 | | 强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 | 强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 | | 治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中 | 治理，提高公司质量，切实 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－060 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条 款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《控股子公司管理制度》 部分条款进行了修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司 | 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"母公司"）对其控股子 | （以下简称"公司"）对控股子公司的管理，确 | | 公司（以下简称"子公司"）管理控制，建立有 | 保控股子公司规范、高效、有序运作，合理有效 | | 效的控制机制，规范公司内部运作机制，对公司 | 地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，根 | | 的治理结构、资产、资源等 ...

第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨 慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务 的发展为先决条件。 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，公司应当 选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的 合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确 委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任 等。 第六条 委托理财的资金为公司闲置自有资金，原则上不得 挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资产品的期限不 得超过十二个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资 金投资计划正常进行。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理，还应遵照公司《募集资金使用管理制度》执行。 第一章 总则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、 财产安全，有效防范、控制委托理财决策与执行过程中的风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会授权管理办法 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理 行为适用本办法。 第三条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规的前 提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定和程序，将其 职权中部分事项的决定权授予经理层行使。本办法所称行权，是指 经理层按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则。董事会授权应坚持依法合规、风险可控 原则，优先考虑风险防范要求，从严控制、审慎授权； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在《公司章程》 规定和股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，充分发挥 经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高重大事项决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东金岭矿 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际，制定本办法。 权范围；凡属董事会 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东金岭矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部管理和监督，提高内部审计工作质量，保障 公司资产安全和完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《山东金岭矿 业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、中心、全资及控股 子公司（以下统称"子公司"）。公司对所有上述机构（以下合 称"被审计单位"）的内部审计工作，均依照本制度执行。 第三条 内部审计是指审计主管部门（以下简称"审计部门"） 根据国家法律法规和公司制度规定实施的一种独立、客观的确认 和咨询活动，通过运用系统、规范的方法审查、监督和评价被审 计单位的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，内部控制和 风险管理的适当性和有效性，发现问题和风险，提出审计建议， 督促整改落实，促进被审计单位完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计工作应坚持公司党委的全面领导，建立健 全内部审计的领导管理、职责权限、人员配备、经费保障、审计 结果运用以及法律责任等相关管理制度，强化与内部其 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公 司法》规定的监事会职权。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够 的资源支持，设立的内部审计部门为日常办事机构，董事会办公 室协助，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。 董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料， 不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。 审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...

第一章 总则 山东金岭矿业股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 第七条 董事会决议跟踪落实及评价具体流程如下： 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议事项，且适用 于中国证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监 管部门对公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称"监管事 项"）。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后 评估工作。经理层是董事会决议的落实执行层，总经理是董事会 决议落实的责任人，董事会秘书负责董事会决议跟踪落实及后评 估事项的具体工作。 第四条 公司董事会办公室是董事会决议落实及后评估的归 口管理部门，主要职责包括董事会决议的日常管理及执行情况的 跟踪督办，与决议承办部门的信息沟通，必要时组织决议落实情 况的调研活动，向董事及高 ...

山东金岭矿业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务 人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东金岭矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人豁免、暂缓披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上 市规则》及深圳证券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形， 并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露，接受 ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会经费管理办法 第一条 为保证山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会、董事会顺利开展工作和履行各项职责，规范公司董事会内 部运作，根据董事会日常工作需要，特制定本办法。 第二条 董事会经费是用于公司股东会、董事会及其下属专门 委员会执行决策和监控职能、开展相关活动及事项的专项费用。 第三条 公司证券部是公司董事会经费管理的归口部门，主要 负责经费的计划、报批和使用。 第四条 董事会经费应本着合法合规、厉行节约、透明规范、 注重实效的原则使用。 第五条 董事会经费使用范围包括： （一）召开股东会、董事会、董事会各专门委员会会议所需经 费； （二）以股东会、董事会或董事长名义组织的各项活动经费； （三）董事会及其专门委员会、独立董事因履行职责聘请专业 机构或顾问发生的费用； （四）董事、董事会秘书履行职责及相关工作人员履行与董事 会相关事宜所发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅 费、会议费、招待费等）； （十）公司聘请的常年法律顾问每年的专业服务费用； （十一）公司信息披露所需相关费用； （五）独立董事津贴； （六）董事、高级管理人员责任险保费支出（如有）； ...

第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理、规范公司对外担保行为，有效防范和控制 公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《山东金岭矿业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、规范 性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键 环节的风险控制，并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的 需要； 山东金岭矿业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第六条 公司对外担保应当遵循平等自愿、合法、审慎、互 利、安全的原则，严格控制担保风险。 第 ...