人事变动 - 2024年11月26日会议选举宁革为职工代表董事、杨海菊为职工代表监事[1] - 二者与股东会选举成员组成第十届董监事会，任期三年[1] 任职信息 - 宁革1967年生，现任总经理助理等职，任职资格合规[3][4] - 杨海菊1976年生，现任审计法务部经理等职，任职资格合规[4][5] 董事会规定 - 第十届董事会成立后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[1]

董事会提名 - 第九届董事会提名委员会审阅第十届董事会独立董事候选人资料[1] - 同意提名肖岩、刘江宁、刘元锁为候选人并提交董事会审议[1] 候选人情况 - 候选人无不得担任情形，任职资格和独立性符合规定[1] 日期信息 - 董事会提名委员会落款日期为2024年11月12日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名刘元锁为第十届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]

独立董事提名 - 肖岩被提名为山东金岭矿业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

独立董事提名 - 刘元锁被提名为山东金岭矿业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[26][32] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职不超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[38] - 不符任职资格及时报告并辞职[38]

人员提名 - 刘江宁被提名为山东金岭矿业第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[19] 任职限制 - 刘江宁及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 刘江宁及直系亲属不是特定股东，不在特定股东任职[21][22] - 刘江宁最近十二个月内无相关所列情形[26] - 刘江宁最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[29][32] - 刘江宁担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

董事会提名 - 公司董事会提名刘江宁为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月内无相关情形，无禁入等问题[27][28][29][30] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评，任职公司数合规[32][33][35][36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名肖岩为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合相关法律、法规及业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求[2] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[21][22] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职资格情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[28][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

会议信息 - 公司第九届监事会第十六次会议（临时）2024年11月8日发通知，11月12日11:00召开[1] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[1] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举非职工代表监事议案[2] - 提名王尧伟、万军为第十届监事会非职工代表监事候选人[2] - 议案需提交股东会审议，将用累积投票制表决[2]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会现场会议时间为11月28日14:30[1] - 网络投票时间为11月28日[1] - 股权登记日为2024年11月22日[2] - 会议登记时间为2024年11月27日8:00 - 17:00、11月28日8:00 - 11:30[9] 投票信息 - 网络投票代码为"360655"，投票简称为"金岭投票"[16] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[17] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×5，选举独立董事为股份总数×3，选举非职工代表监事为股份总数×2[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年11月28日上午9:15，结束时间为下午3:00[21] 选举信息 - 审议调整独立董事津贴议案为普通表决议案，董事会换届选举非独立董事（应选5人）、独立董事（应选3人）和监事会换届选举非职工代表监事（应选2人）议案实行累积投票制[5][6] - 董事会换届选举非独立董事应选人数为5人[23] - 董事会换届选举独立董事应选人数为3人[23] - 监事会换届选举非职工代表监事应选人数为2人[23] 公司联系信息 - 公司联系电话为0533 - 3088888，传真为0533 - 3089666，邮编为250081，邮箱为sz000655@163.com，联系人是于丽媛[10] 会议审议事项 - 会议审议事项详见《第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024 - 069）、《第九届监事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024 - 070）[6]