会议安排 - 公司第十届董事会第四次会议（临时）通知于2025年3月11日发出，3月19日10:00召开[1] - 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[1] 议案表决 - 《制度管理办法》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，通过[2] - 《参股管理办法》议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，通过[3]

探矿权信息 - 2025年3月5日取得山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权证[1] - 勘查面积21.2974平方公里，期限至2030年3月5日[1] - 探矿权人是山东金岭矿业股份有限公司[1] 项目情况 - 有助于推进齐河大张地区铁矿勘探工作[2] - 探矿权转采矿权事宜存在不确定性[2] 公告信息 - 公告于2025年3月6日发布[4]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人163名，代表股份356,028,939股，占比59.8026%[10] - 现场出席2名，代表股份348,008,145股，占比58.4553%[11] - 网络投票161名，代表股份8,020,794股，占比1.3473%[12] - 中小投资者162名，代表股份8,288,794股，占比1.3923%[15] 表决情况 - 关联股东回避表决347,740,145股[17] - 2025年度日常关联交易预计议案，同意8,061,094股，占比97.2529%[20] - 反对184,100股，占比2.2211%[20] - 弃权43,600股，占比0.5260%[20] 会议信息 - 现场会议2025年3月4日14:30召开，网络投票同日[7][8] - 经公司第十届董事会第三次会议（临时）审议同意召开[4]

会议信息 - 现场会议2025年3月4日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 163人代表356,028,939股，占总股份59.8026％出席股东会[4] - 2人代表348,008,145股，占58.4553％出席现场会议[5] - 161人代表8,020,794股，占1.3473％网络投票出席[5] - 162人代表8,288,794股，占1.3923％中小股东出席[5] 议案表决 - 关联方347,740,145股回避2025年度日常关联交易预计议案表决[6] - 非关联股东表决同意8,061,094股，占97.2529％等[6] - 中小股东表决结果同非关联股东[6] - 2025年度日常关联交易预计议案表决通过[7] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集和召开程序合法有效[9]

关联交易审议 - 2025年2月14日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议2025年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事同意该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决[2] 关联交易情况 - 2024年度日常经营性关联交易遵循公平原则，实际发生金额未超预计[1] - 2024年日常关联交易实际与预计有差异因市场等因素[1] - 2025年关联交易客观公允，对公司独立性无损害[2]

舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护投资者权益[2] - 舆情分一般和重大两类[4] 组织架构 - 成立舆情工作组，党委书记任组长[5] - 各单位、部门设舆情信息员[6] 处理原则与措施 - 舆情处理有四项原则[8] - 一般舆情由党群等部门处置，重大舆情由工作组决策[9] 保密与责任 - 内部人员对未公开信息保密，违规将被追责[10][12][13] 办法相关 - 办法由董事会办公室制订等，审议通过生效[15]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计总额为92,117.50万元[1] - 2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为72,589.52万元[2] - 2024年未预计而与关联方实际发生的关联交易合计819.02万元，占最近一期经审计净资产的0.25%[2] - 公司2024年度关联交易实际发生额与预计差异-27.51%[9] 关联交易数据 - 向山东金鼎矿业有限责任公司采购矿石预计40,000.00万元，截至披露日已发生1,967.46万元，上年发生35,728.49万元[5] - 接受淄博铁鹰球团制造有限公司劳务预计300.00万元，截至披露日已发生166.35万元，上年发生380.20万元[5] - 向山东钢铁股份有限公司销售铁精粉预计20,605.00万元，截至披露日已发生14,041.67万元[5] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售产品预计20,605.00万元，截至披露日已发生2,535.25万元，上年发生15,038.05万元[5] - 向山东金鼎矿业有限责任公司提供劳务预计590.00万元，截至披露日已发生22.98万元，上年发生585.95万元[6] - 其他与经营有关的关联交易预计62.50万元，上年发生18.50万元[6] 关联交易差异 - 向山东金鼎矿业有限责任公司采购矿石实际发生额占同类业务比例47.33%，与预计差异-10.68%[8] - 向淄博铁鹰球团制造有限公司采购实际发生额0.00万元，与预计差异-100.00%[8] - 向山东钢铁股份有限公司销售铁精粉实际发生额占同类业务比例11.34%，与预计差异117.20%[8] - 向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司销售实际发生额占同类业务比例12.14%，与预计差异-22.46%[8] - 向山东金鼎矿业有限责任公司销售机械加工产品实际发生额0.00万元，与预计差异-100.00%[8] - 向淄博铁鹰球团制造有限公司销售代购电力实际发生额占同类业务比例8.16%，与预计差异-97.15%[8] - 向山东金鼎矿业有限责任公司提供工程承包劳务实际发生额与预计差异9.91%[8] - 向山东金鼎矿业有限责任公司提供劳务费实际发生额与预计差异17.19%[8] 关联方情况 - 山东金鼎矿业有限责任公司2024年1 - 12月营收71732.50万元，净利润22698.79万元[11][14] - 淄博铁鹰球团制造有限公司2024年1 - 12月营收11089.79万元，净利润 - 2074.66万元[11][14] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司2024年1 - 9月营收1872259.34万元，净利润 - 37684.58万元[11][14] - 山东钢铁股份有限公司2024年1 - 9月营收6678867.40万元，净利润 - 145085.81万元[11][14] - 山信软件股份有限公司2024年1 - 9月营收67152.13万元，净利润4043.10万元[11][14] - 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司2024年1 - 12月营收226750.61万元，净利润14301.32万元[11][14] - 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司2024年1 - 12月营收118238.19万元，净利润9755.03万元[11][14] - 山东钢铁集团有限公司2024年1 - 9月营收18176785.78万元，净利润 - 220223.75万元[14] 其他事项 - 2025年签署的股权托管协议期限3年，托管费用100万元/年[3] - 2025年2月14日公司召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议[21] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 公司与关联方2024年度日常经营性关联交易遵循公平原则，实际发生金额未超预计[21] - 2024年日常关联交易实际与预计有差异，原因是市场、客户需求及关联方生产经营变化[21] - 公司预计的2025年度日常关联交易是正常商业行为，交易价格遵循相关原则[21] - 2025年度关联交易对公司独立性无损害，是经营有利补充[21] - 独立董事一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[22] - 董事会审议该议案时关联董事应按规定回避表决[22] - 备查文件有第十届董事会第三次会议（临时）决议和第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议[23]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月4日14:30召开[1] - 网络投票时间为3月4日[1] - 股权登记日为2月26日[2] - 登记时间为3月3日8:00 - 17:00、3月4日8:00 - 11:30[8] 会议内容 - 审议2025年度日常关联交易预计议案，关联股东山东钢铁集团应回避表决[4][6] 投票信息 - 投票代码为"360655"，简称为"金岭投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为3月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月4日9:15 - 15:00[16]

会议安排 - 公司第十届董事会第三次会议（临时）2月11日发通知，2月14日14:00召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案获通过[2] - 《舆情管理办法》议案全票通过[4] - 《2025年度全面风险管理工作报告》议案全票通过[5] - 召开2025年第一次临时股东会议案全票通过[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议（临时）于2025年1月15日发通知，1月21日10:00召开[1] - 会议应到、实到表决董事均为九名[1] 议案审议 - 审议通过与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 关联董事迟明杰等6人对此议案表决回避[2] - 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意通过该议案[2]