会议相关 - 2024年8月22日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》审核意见[1] - 同意将议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议，关联董事回避表决[1] 评估结论 - 评估报告全面真实反映财务公司状况，结论客观公正[1] - 财务公司业务受监管，关联存款业务风险可控，无损害公司及股东利益情形[1]

关联资金占用 - 2024年初控股股东及其附属企业银行存款占用资金余额78293.33万元，1 - 6月占用239336.91万元，偿还245086.29万元，6月末余额73612.95万元[1] - 2024年1 - 6月所有关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）263788.77万元，利息1069.00万元，偿还260211.84万元，6月末余额153141.26万元[2] 应收账款 - 淄博铁鹰球团制造有限公司2024年初应收账款余额47.16万元，1 - 6月占用211.49万元，偿还248.75万元，6月末余额9.90万元[2] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司2024年初应收账款余额329.86万元，1 - 6月占用5695.80万元，偿还5400.00万元，6月末余额625.66万元[2] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司2024年初应收账款余额539.02万元，1 - 6月占用6369.82万元，偿还6000.00万元，6月末余额908.84万元[2] 其他应收款 - 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年初其他应收款余额64312.14万元，1 - 6月占用27.09万元，6月末余额64339.22万元[2] - 喀什金岭球团有限公司2024年初其他应收款余额2212.75万元，1 - 6月占用534.61万元，偿还677.67万元，6月末余额2069.69万元[2] - 山东金鼎矿业有限责任公司2024年其他应收款1 - 6月占用100.00万元，6月末余额100.00万元[2]

业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润79,889,253.41元[1] - 2024年半年度母公司净利润67,721,910.46元[1] 利润分配 - 公司总股本595,340,230股，每10股派现0.2元（含税），共派现11,906,804.60元[1] - 2024年中期分红无需提交股东大会审议，监事会同意分配预案[3][4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 本次变更不追溯调整以前年度，无重大财务影响[4] - 公告于2024年8月24日发布[5]

会议信息 - 公司第九届监事会第十四次会议通知于2024年8月12日发出，8月22日16:00召开[1] - 会议应参加表决监事三名，实际参加三名[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案，3票同意[2] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案，3票同意[3][4]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十五次会议（临时）7月30日通知，8月1日15:00召开[1] - 应参加表决董事8名，实际参加8名[1] 人事变动 - 选举迟明杰为公司第九届董事会董事长[2] - 补选迟明杰为战略与ESG委员会委员并任主任委员[2] 制度审议 - 审议通过《合规管理办法（试行）》等三项办法[3][4][5]

合规管理办法制定 - 公司制定合规管理办法防控合规风险保障发展[2] 合规管理原则与体系 - 合规管理工作遵循五项原则[3] - 董事会推动完善合规管理体系并批准规划和制度[5] 合规管理职责分工 - 合规、内控及风险管理领导小组统筹协调工作[6] - 合规管理部门负责起草制度等多项工作[6] - 业务管理部门是本领域合规管理责任主体[8] 合规管理机制建设 - 建立以公司章程为统领的制度体系[10] - 加强合规风险识别评估和预警[13] - 建立合规审查机制并强化关键环节审查[13] - 强化对重大合规风险事件应对和整改[15] 人员配置与监督考核 - 合规管理部门和业务管理部门配置人员[18] - 设立违规举报平台并处理举报[18] - 探索协同运作机制[18] - 建立常态化合规培训机制[19] - 强化全员合规意识[19] - 强化合规管理考核[19] - 多部门监督和追究责任[19] 办法实施与解释 - 办法由公司风险合规部负责解释[21] - 办法经董事会审议通过后实施[21]

外派任职规定 - 外派董监高原则上最多可同时在不超3家派驻公司任职[7] - 专职外派董监高每年现场工作不少于20个工作日[9] - 兼职外派董监高每年现场工作不少于10个工作日[9] 管理职责分工 - 证券部负责外派董监高业务归口管理等工作[5] - 党委组织部负责建立外派董监高人才库并动态调整[5] - 公司各部门按职责就派驻公司议案提专业意见[6] 任期与履职要求 - 外派董监高任期按派驻公司章程执行，公司可按需调整[6] - 履职须符合公司经营目标等要求[8] 报告与备案要求 - 外派董监高每年提交个人年度述职工作报告[10] - 外派董事、监事5个工作日前提案，会后5个工作日内备案决议文件[14][16] - 月度、季度、半年度、年度财务报告分别在终了5、10、30、60个工作日内提交[18] - 专职外派人员在任期内次年一月末等时间书面述职[19] 奖惩规定 - 发现重大问题及时报告处理可申请专项奖励[19] - 有隐匿问题、失职等行为免除职务并依规处理[20]

风险管理体系 - 全面风险管理包括收集辨识、评估、制定策略、实施措施、监督改进五方面[2] - 总体目标是控制风险、合法合规等[4] - 应遵循战略导向等原则[5] 组织架构 - 董事会是最高领导和决策机构[7] - 合规等领导小组负责审议审批重大事项[8] - 总经理是整体建设和运行负责人[9] - 风险合规部是主管部门[9] - 各单位、部门负责具体工作并配管理员[10] - 建立“三道防线”[10] 信息收集 - 各单位、部门收集内外部初始信息[13] - 财务风险信息涵盖负债等[14] - 市场风险信息涉及产品价格等[14] - 运营风险信息包括产品结构等[15] - 法律风险信息包含政治法律环境等[19] 风险评估 - 开展日常、定期、专项相结合的评估[19] - 各单位、部门每年至少自行组织一次全面评估[21] 策略与方案 - 针对公司级重大风险制定策略[24] - 各单位、部门确定本单位策略并备案[24] - 针对重大风险制定应对方案[24] 监督检查 - 风险合规部跟踪检查方案实施情况[26] - 各单位、部门1月底报年度报告，风险合规部3月编制公司报告报审批[41] - 风险合规部每季度监督检查并督促整改[41] - 每年至少组织一次全面检查并提建议[41] 风险等级 - 突发风险分一般性、中等、重大，损失分别在50万以下、50 - 500万、500万以上[34] 预警与应急 - 建立重大风险监控与预警机制[31] - 建立突发风险处理和应急管理机制[33] - 突发重大风险成立处理小组[36] 内部控制 - 完善内部控制系统，建立健全制度和流程[28] - 在流程中嵌入风险审核环节[29] 文化建设 - 培育和塑造良好的风险管理文化[39]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及授权代表102人，代表股份348,481,475股，占比58.5348％[3] 董事选举情况 - 选举迟明杰为董事，同意348,062,845股，占比99.8799％[5] - 中小股东同意占出席中小股东有效表决权43.5299%[5] - 中小股东反对占出席中小股东有效表决权50.8141%[5]