金科地产集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2008年2月14日公司2008年第一次临时股东大会审议通过，2024年1月29日公 司2024年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《公司 债券发行与交易管理办法》等法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指所有对公司股票、公司债券及其衍生 品种（如适用）交易价格可能产生重大影响，而投资者尚未获知的重大信息， 必须在规定的时间通过规定的程序，以规定的方式和格式，在规定的媒体向社 会公众公布，并按规定报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登记和证 券监管部门备案。 第三条 信息披露文件的形式主要包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 公司信息披露义 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司于2024年1月29日召 开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的 表决程序、表决 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-006 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2024 年 1 月 13 日发布《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-004 号）（公告编号：2024-004 号）。为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024年1月12日， 公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 1、现场会议召开时间为：2024 年 1 ...

鉴于公司卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之三期持股计划（以 下简称"三期持股计划"）锁定期将于 2024 年 1 月 17 日届满，根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现将三期持股计划 锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、三期持股计划持股情况和锁定期 金科地产集团股份有限公司 关于卓越共赢计划暨 2019 至 2023 年员工持股计划之三期持股 计划锁定期届满的提示性公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-005 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月11日召开的 第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第八次会议及2022年7月28日 召开的2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨员工 持股计划之三期持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《三期持股 计划（草案）》"），具体内容详见公司于2 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十三次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-001 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以专人 递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十三次会议的通知， 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生 召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董 事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》 为支持公司控股子公司业务发展，保证其日常生产经营等资金需求,且满足 金融机构根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的 解释》等相关规定提出的风控要求，统一担保额度管理，推动控股子公司持续健 康发展，公司（含公司控股子公司）拟于未来十二个月内为控股子公司融资、展 期等事项提供担保 ...

一、担保情况概述 为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务， 支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆 金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）原则上根据合资合作协议的 约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求， 公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担 保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。 具体担保事项如下： 1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额 合计不超过 35,520 万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预 计新增担保额度情况表。 金科地产集团股份有限公司 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-003 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控 股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100% ...

公司本次为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展， 有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且原则上与其他股东 根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机 构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保 后将要求其他股东或者参股公司提供反担保，担保公平、对等。该对外担保事项 的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的 利益，同意公司本次对部分参股房地产项目公司增加担保额度事宜。 金科地产集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 第十一届董事会第四十三次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事， 我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众 ...

金科地产集团股份有限公司 信息披露管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为加强金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《公司 债券发行与交易管理办法》等法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指所有对公司股票、公司债券及其衍生 品种（如适用）交易价格可能产生重大影响，而投资者尚未获知的重大信息， 必须在规定的时间通过规定的程序，以规定的方式和格式，在规定的媒体向社 会公众公布，并按规定报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登记和证 券监管部门备案。 第三条 信息披露文件的形式主要包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 公司信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024年1月12日， 公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-004 号 金科地产集团股份有限公司 1、现场会议召开时间为：2024 年 1 月 29 日（周一）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:1 ...

金科地产集团股份有限公司 关于对公司及控股子公司增加担保额度的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-002 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控股 子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对 资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，以 及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投资者 充分关注担保风险。 2、本次对公司和资产负债率为 70%以上（含 70%）及低于 70%的控股子公司 增加担保额度为预计担保额度，将根据公司及控股子公司融资等情况决定是否 予以实施。公司或控股子公司对公司及全资子公司融资等事项提供全额担保； 对非全资子公司融资等事项的担保，原则上根据合资合作协议的约定，按公司 持股比例提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过公司持股比例提供 担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者 该控股子公司提 ...