北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司于2023年12月29日召 开的2023年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的 表决程序、 ...

金科地产集团股份有限公司 关于重整事项的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-180 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金科股份"）于 2023 年 5 月 22 日收到重庆端恒建筑工程有限公司（以下简称"端恒建筑"）发来的《告 知函》。端恒建筑认为公司虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上 市公司，金科股份仍有一定的重生价值和挽救的可能，故向重庆市第五中级人民 法院（以下简称"五中院"）申请对公司进行重整；公司于 2023 年 7 月 31 日召 开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公司 2023 年第五次 临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日、8 月 1 日在信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 1、鉴于向法院申请重整及预重整涉及 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司债务情况的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-183 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响情况说明 受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司 2023 年 9 月末货币资金余额较年初减少约 38.39 亿元。另受预售监管资金使用 受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为 1 以上债务数据包含进入破产程序的控股子公司的债务数据；以上债务情况数据未经审计，与最终审计结 果可能存在差异，仅供投资者了解公司现时债务情况。 谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。 同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需 支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能 会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等 风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。公司将按照相关规定积极响应债权 人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。 ...

金科地产集团股份有限公司 2、公司控股子公司荥阳金科房地产开发有限公司（以下简称"荥阳金科"） 接受民生银行郑州分行提供的贷款，贷款余额 13,500 万元，已延长还款期限至 2025年 11 月 10日。公司控股子公司郑州金科百俊房地产开发有限公司（以下简 称"郑州金科百俊"）以其持有荥阳金科 100%的股权继续为上述贷款提供质押 担保。公司控股子公司河南国丰园置业有限公司（以下简称"河南国丰园"）、 重庆金科继续为上述贷款提供连带责任保证担保。 公司 2023 年 1 月 13 日召开公司第十一届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》，且该议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次为上述公司提供担保事项在该次股 东大会审批通过的担保额度范围内，具体已使用担保额度及可用担保额度详见 附表 2。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）及 合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最 近一期净资产 ...

金科地产集团股份有限公司 关于 2023 年第九次临时股东大会决议公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-181 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计87名，代表股份186,946,855股， 占公司总股份的3.5011%。其中现场参会股东3名，代表股份1,849,000股,占公司 总股份的0.0346%；通过网络投票股东84人，代表股份185,097,855股，占公司总 股份的3.4664%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京 市中伦（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具 体表决结果如下： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-179 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2023 年 12 月 14 日、12 月 19 日分别发布《关于召开 2023 年第九 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-171 号）、《关于 2023 年第九次临时股东 大会增加临时提案的提示性公告暨 2023 年第九次临时股东大会补充通知》（公告编 号：2023-174 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大 会表决权，现发布关于召开 2023 年第九次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年12月13日， 公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 金科地产集团股份有限公司 关于召 ...

金科地产集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-178 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）及 合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最 近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公 司最近一期净资产 50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近 一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 2、公司、控股子公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司 的融资担保事项，控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司及控股 子公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过持 股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其 他股东或者该控股子公司提供反担保。 一、 担保概述 1、公司控股子公司南昌金坚房地产开发有限公司（以下简称"南昌金坚"） 接受中信银行南昌分行提供的贷款，贷款余额 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-177 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 公司 2022 年 12 月 9 日召开的公司第十一届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》，且议案经公司 2022 年第十二次临时股东大会审议通过，本次对交投海陆景炎帝置业提供的担 保金额在上述议案通过的额度范围内，无需再次提交股东大会审议。 本次担保前后对上述参股公司的担保余额及可用担保额度详见下表。 被担保方担保额度审议及担保余额情况表 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 累计经审批可用担 | 本次担保前 | 本次担保后担保余额 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度 | 担保余额 | （注） | 担保额度 | | 武汉金科长信 | 交投海陆景炎帝 置业 | 14,025 | - | 510.00 | 13,515.00 | | ...

金科股份 独立董事工作制度 金科地产集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，进一步完善公司治理结构，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则 ...

金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年 2 月 27 日公司 2007 年第一次临时股东大会修订、2020 年 8 月 19 日公司 2020 年第九次临时股东大会修订、2023 年 12 月 19 日 2023 年第八次 临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且 ...